マレーシアの1000億ドルゴーストタウン、フォレストシティに詐欺シンジケートが潜入

マレーシアのジョホール州では、不動産投資の失敗という壮大な証がそびえ立っています。かつて70万人のための未来都市として構想されていたフォレストシティは、今や世界で最も有名なゴーストタウンの一つとなっています。しかし、一般市民がいない場所には、犯罪組織が入り込んでいます。これらのシンジケートは、1000億ドルの開発地の孤立と空き地を利用して、仮想通貨投資詐欺やロマンス詐欺のための違法なコールセンターを運営しています。その隠れた場所は、通常の都市部では提供できない隠れ家となっています。

これらのギャングのプロ意識は新たなレベルに達しています。もはや裏庭で運営される小規模なギャングではありません。その組織は、IT、採用、マネーロンダリングの専門部門を持つ近代的な多国籍企業に似ています。そのような巨大なインフラが、ほとんど気づかれずに違法な目的で悪用されうるという事実は、世界中の治安当局を震撼させています。これは、経済的に破綻し、社会的統制が崩壊したプレステージプロジェクトがいかに脆弱であるかを示しています。

数字と事実

7月の警察作戦の規模は、犯罪の大きさを浮き彫りにしています。合計335人が逮捕され、容疑者の大半は国外からのものでした。逮捕された者の中には、中国人309人、インドネシア人19人、マレーシア人3人、ミャンマー人4人が含まれています。捜査官は、詐欺師が合計27戸のアパートと5棟のバンガローから運営していたことを突き止めました。襲撃中、約24万5000ドル相当の資産と機器が押収されました。これには、デジタル詐欺の主な道具として使用されたラップトップ、コンピューター、携帯電話が含まれていました。

フォレストシティの住民であるケビン氏は、記者団に対し、この状況は公然の秘密だと語りました。現在、この都市には推定5,000人しか居住しておらず、計画定員の1パーセント未満であるため、シンジケートはほぼ無制限のプライバシーを享受しています。詐欺師は、施設の広大さの中で気づかれることなく出入りできます。仮想通貨を利用した犯罪を専門とするTRM Labsのアナリスト、ジョン・ウォジック氏は、この展開について次のようにコメントしました。

"現実は、これらの組織の多くが、伝統的な組織犯罪ネットワークやギャングというよりは、多国籍企業に似ているということです。彼らは専任の採用チーム、IT部門、マネーロンダリングの専門家、そしてインフラを持っています。" - ジョン・ウォジック氏、TRM Labsアナリスト

背景

フォレストシティの建設は2016年、中国の不動産大手カントリーガーデンの主導で始まりました。目標は、シンガポールに隣接した、緑豊かでスマートな都市でした。しかし、中国の住宅市場の低迷と、COVID-19パンデミックによって課せられた大規模な制限の組み合わせが、プロジェクトをほぼ停滞させました。今日、発表から10年後、この都市は過大な計画の記念碑として立っています。

マレーシアの状況は、ミャンマーと中国の国境にある悪名高い町、ラウッカイーナの状況を反映しています。そこでは、4つの有力な家族がマネーロンダリングと大規模な詐欺センターの隠れ蓑として機能するギャンブル帝国を支配していました。ラウッカイーナは2023年に中国当局によって解体されましたが、フォレストシティでの捜査はまだ初期段階にあります。マレーシア当局は現在、27戸のアパートと5棟のバンガローにあるコールセンターの背後にいる黒幕を徹底的に捜索しています。

ドイツのプレイヤーにとってなぜ重要なのか

ドイツのプレイヤーにとって、このような詐欺センターに関するニュースは、規制されていないプラットフォームに対する緊急の警告となります。多くの場合、これらのゴーストタウンで運営されているコールセンターは、特にヨーロッパのユーザーをターゲットにした違法なオンラインカジノや仮想通貨プラットフォームと結びついています。 messengerサービスやソーシャルメディアで非現実的な利益の約束で宣伝されたオファーに遭遇した人は、しばしばこれらのシンジケートの手に直接落ちます。ドイツでは、2021年のギャンブル州条約（GlüStV 2021）が明確な保護を提供しています。州合同ギャンブル局（GGL）のいわゆるホワイトリストに載っているプロバイダーのみが合法かつ安全です。

これらのプロバイダーは、月額1,000ユーロのデポジット制限や、仮想スロットの1スピンあたり1ユーロのベット制限など、厳格な管理下にあります。さらに、LUGASシステムがこれらの制限の遵守を監視しています。ドイツでライセンスされたカジノでプレイしている人は、自分のデータがマレーシアやミャンマーの犯罪ネットワークに販売されないというセキュリティがあります。一方、違法な海外プロバイダーは、すべての管理を回避し、多くの場合、上記のようなシンジケートのマネーロンダリングにのみ役立ちます。

GGLライセンスカジノにとっての意味

ドイツのGGLライセンスオペレーターは、フォレストシティ事件のため、本人確認とマネーロンダリング対策に関するデューデリジェンス義務をさらに真剣に受け止める必要があります。犯罪ネットワークが現在IT構造とマネーロンダリングの専門家を配備している専門性を見ると、合法的なプロバイダー側での技術的なアップグレードが不可欠であることがわかります。ライセンスされたドイツのカジノは、国家監督によって保護された公正なゲーム環境を提供しますが、ブラックマーケットはアジアの犯罪構造に直接資金を提供します。したがって、厳格なドイツのルールは、プレイヤー保護だけでなく、グローバルな詐欺ネットワークに対する積極的な犯罪防止でもあります。