மலேசியாவில் $100 பில்லியன் மதிப்புள்ள ஆள் ஆரவாரமற்ற காடு நகரம் (Forest City) திட்டத்திற்குள் ஊடுருவிய மோசடி கும்பல்கள்

மலேசியாவின் ஜோகூர் மாகாணத்தில், தோல்வியுற்ற ரியல் எஸ்டேட் கனவுகளின் பிரம்மாண்டமான சான்றாக ஒன்று உருவாகியுள்ளது. ஃபோரஸ்ட் சிட்டி, ஒரு காலத்தில் 700,000 மக்களுக்கான ஒரு எதிர்கால பெருநகரமாகக் கருதப்பட்டது, இப்போது உலகின் மிகவும் பிரபலமான பேய் நகரங்களில் ஒன்றாகும். இருப்பினும், பொது மக்கள் இல்லாத இடத்தில், குற்றவியல் நெட்வொர்க்குகள் நுழைந்துள்ளன. இந்தச் சிண்டிகேட்டுகள் $100 பில்லியன் மதிப்புள்ள இந்தத் திட்டத்தின் தனிமையையும் காலியிடத்தையும் பயன்படுத்தி கிரிப்டோகரன்சி முதலீட்டு மோசடி மற்றும் காதல் மோசடிகளுக்கான சட்டவிரோத கால் சென்டர்களை இயக்குகின்றன. இந்த தனிமை சாதாரண நகர்ப்புறப் பகுதிகளால் வழங்க முடியாத ஒரு புகலிடத்தை வழங்குகிறது.

இந்தக் கும்பல்களின் தொழில்முறை ஒரு புதிய நிலையை எட்டியுள்ளது. அவர்கள் இனி தங்கள் வீடுகளிலிருந்து செயல்படும் சிறிய கும்பல்கள் அல்ல. இந்த கட்டமைப்புகள், தகவல் தொழில்நுட்பம், ஆள்சேர்ப்பு மற்றும் பணமோசடி போன்ற சிறப்புத் துறைகளுடன் நவீன பன்னாட்டு நிறுவனங்களை ஒத்திருக்கின்றன. இத்தகைய ஒரு பெரிய உள்கட்டமைப்பு சட்டவிரோத நோக்கங்களுக்காக கிட்டத்தட்ட கவனிக்கப்படாமல் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்ற உண்மை உலகெங்கிலும் உள்ள பாதுகாப்பு அதிகாரிகளை எச்சரித்துள்ளது. பொருளாதார ரீதியாகத் தோல்வியுற்று சமூகக் கட்டுப்பாடு சீர்குலையும்போது மதிப்புமிக்க திட்டங்கள் எவ்வளவு பாதிக்கப்படக்கூடியவை என்பதை இது காட்டுகிறது.

எண்கள் மற்றும் உண்மைகள்

ஜூலை மாதத்தில் நடந்த காவல் துறையின் நடவடிக்கைகளின் பரிமாணம் குற்றங்களின் அளவை எடுத்துக்காட்டுகிறது. மொத்தம் 335 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர், அவர்களில் பெரும்பாலான சந்தேக நபர்கள் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் சீனாவைச் சேர்ந்த 309 குடிமக்கள், இந்தோனேசியாவைச் சேர்ந்த 19 பேர், மலேசியாவைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் மற்றும் மியான்மரைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் அடங்குவர். மோசடி செய்பவர்கள் மொத்தம் 27 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் ஐந்து பங்களாக்களில் இருந்து செயல்பட்டதாக புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்தனர். சோதனையின் போது, சுமார் $245,000 மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் மற்றும் உபகரணங்கள், மடிக்கணினிகள், கணினிகள் மற்றும் மொபைல் போன்கள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன, அவை டிஜிட்டல் மோசடிக்கு முதன்மையான கருவிகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.

ஃபாரஸ்ட் சிட்டியில் வசிக்கும் கெவின் என்ற நபர், நிலைமையை செய்தியாளர்களிடம் வெளிப்படையான ரகசியம் என்று விவரித்தார். நகரத்தில் தற்போது சுமார் 5,000 பேர் மட்டுமே வசிப்பதால், இது திட்டமிடப்பட்ட கொள்ளளவின் ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவாகும், கும்பல்கள் கிட்டத்தட்ட கட்டுப்பாடற்ற தனியுரிமையை அனுபவிக்கின்றன. மோசடி செய்பவர்கள் வசதியின் பரந்த தன்மையில் கவனிக்கப்படாமல் வந்து செல்ல முடியும். கிரிப்டோ-வசதி பெற்ற குற்றங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்ற TRM Labs இன் ஆய்வாளர் ஜான் வோஜ்சிக், இந்த வளர்ச்சி குறித்து கருத்துத் தெரிவித்தார்:

"உண்மை என்னவென்றால், இந்த அமைப்புகளில் பல இப்போது பாரம்பரிய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்ற நெட்வொர்க் அல்லது கும்பலை விட பன்னாட்டு நிறுவனங்களை ஒத்திருக்கின்றன. அவர்களுக்கு பிரத்யேக ஆட்சேர்ப்பு குழுக்கள், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைகள், பணமோசடி வல்லுநர்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு உள்ளது." - ஜான் வோஜ்சிக், TRM Labs இன் ஆய்வாளர்

பின்னணி

ஃபாரஸ்ட் சிட்டி கட்டுமானப் பணிகள் 2016 இல் சீனச் சொத்து நிறுவனமான கன்ட்ரி கார்டனின் தலைமையில் தொடங்கப்பட்டன. சிங்கப்பூரின் வாசலிலேயே ஒரு பசுமையான, ஸ்மார்ட் நகரத்தை உருவாக்குவதே இதன் இலக்காக இருந்தது. இருப்பினும், சீன வீட்டுச் சந்தையின் சரிவு மற்றும் COVID-19 பெருந்தொற்று பரவலால் விதிக்கப்பட்ட கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவை இந்தத் திட்டத்தை ஏறக்குறைய முடக்கியுள்ளன. இன்று, அறிவிக்கப்பட்டு ஒரு தசாப்தத்திற்குப் பிறகு, இந்த நகரம் மிகைப்படுத்தப்பட்ட திட்டமிடலுக்கு ஒரு நினைவுச்சின்னமாக நிற்கிறது.

மலேசியாவின் நிலைமை மியான்மர்-சீன எல்லையில் உள்ள மோசமான நகரமான லாவுகாயிங்கை ஒத்திருக்கிறது. அங்கு, நான்கு சக்திவாய்ந்த குடும்பங்கள் சூதாட்ட சாம்ராஜ்யத்தைக் கட்டுப்படுத்தின, அது பணமோசடி மற்றும் பெரிய அளவிலான மோசடி மையங்களுக்கு ஒரு மறைப்புத் தளமாகச் செயல்பட்டது. லாவுகாயிங் 2023 இல் சீன அதிகாரிகளால் கலைக்கப்பட்டாலும், ஃபாரஸ்ட் சிட்டியில் உள்ள விசாரணை இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே உள்ளது. 27 குடியிருப்புகள் மற்றும் ஐந்து பங்களாக்களில் அமைந்துள்ள கால் சென்டர்களுக்குப் பின்னால் உள்ள மூளையை மலேசிய அதிகாரிகள் தற்போது தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியம்

ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு, இத்தகைய மோசடி மையங்கள் பற்றிய செய்திகள் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத தளங்களுக்கு எதிரான அவசர எச்சரிக்கையாக அமைகின்றன. பெரும்பாலும், இத்தகைய பேய் நகரங்களில் செயல்படும் அழைப்பு மையங்கள் சட்டவிரோத ஆன்லைன் கேசினோக்கள் அல்லது கிரிப்டோ தளங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, அவை குறிப்பாக ஐரோப்பாவில் உள்ள பயனர்களை இலக்காகக் கொண்டுள்ளன. தூதுவர் சேவைகள் அல்லது சமூக ஊடகங்கள் மூலம் விளம்பரப்படுத்தப்படும் சலுகைகளை நம்பி, யதார்த்தமற்ற இலாப வாக்குறுதிகளுடன் வருபவர்கள் பெரும்பாலும் இந்த சிண்டிகேட்களின் கைகளில் நேரடியாக சிக்கிக்கொள்கிறார்கள். ஜெர்மனியில், State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) ஒரு தெளிவான பாதுகாப்பு கவசத்தை வழங்குகிறது. Joint Gambling Authority of the States (GGL) இன் வெள்ளை பட்டியலில் உள்ள வழங்குநர்கள் மட்டுமே சட்டபூர்வமான மற்றும் பாதுகாப்பானவர்கள்.

இந்த வழங்குநர்கள் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டவர்கள், உதாரணமாக மாதத்திற்கு 1,000 யூரோக்கள் வைப்பு வரம்பு மற்றும் மெய்நிகர் ஸ்லாட்டுகளில் ஒரு சுழற்சிக்கு ஒரு யூரோ பந்தய வரம்பு. கூடுதலாக, இந்த வரம்புகளின் இணக்கத்தை LUGAS அமைப்பு கண்காணிக்கிறது. ஜெர்மனியில் உரிமம் பெற்ற கேசினோவில் விளையாடும் எவருக்கும், அவர்களின் தரவு மலேசியா அல்லது மியான்மரில் உள்ள குற்றவியல் நெட்வொர்க்குகளுக்கு விற்கப்படாது என்ற பாதுகாப்பு உள்ளது. சட்டவிரோத வெளிநாட்டு வழங்குநர்கள், மறுபுறம், அனைத்து கட்டுப்பாடுகளையும் தவிர்க்கிறார்கள், மேலும் பெரும்பாலும் மேலே விவரிக்கப்பட்ட சிண்டிகேட்களுக்கு பணம் சலவை செய்யும் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுகிறார்கள்.

GGL-உரிமம் பெற்ற கேசினோக்களுக்கு இதன் பொருள் என்ன

ஜெர்மனியில் GGL-உரிமம் பெற்ற ஆப்பரேட்டர்கள், Forest City வழக்கின் காரணமாக அடையாளச் சரிபார்ப்பு மற்றும் பணமோசடி தடுப்பு தொடர்பான தங்கள் உரிய விடாமுயற்சி கடமைகளை இன்னும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கிரிமினல் நெட்வொர்க்குகள் தற்போது IT கட்டமைப்புகள் மற்றும் பணமோசடி நிபுணர்களைப் பயன்படுத்தும் தொழில்முறை, சட்டப்பூர்வ வழங்குநர்கள் தொழில்நுட்ப மேம்படுத்தலில் ஈடுபடுவது அவசியம் என்பதைக் காட்டுகிறது. உரிமம் பெற்ற ஜெர்மன் கேசினோக்கள் அரசு மேற்பார்வையால் பாதுகாக்கப்படும் நியாயமான சூதாட்டச் சூழலை வழங்குகின்றன, அதே சமயம் கறுப்புச் சந்தை ஆசியாவில் உள்ள கிரிமினல் கட்டமைப்புகளுக்கு நேரடியாக நிதியளிக்கிறது. எனவே, கடுமையான ஜெர்மன் விதிகள் வெறும் வீரர் பாதுகாப்பு மட்டுமல்ல, உலகளாவிய மோசடி நெட்வொர்க்குகளுக்கு எதிரான செயலில் உள்ள குற்றத் தடுப்புமாகும்.