Мошеннические синдикаты проникли в «Лесной город» стоимостью 100 миллиардов долларов в Малайзии

В малайзийской провинции Джохор возник монументальный памятник несбывшимся мечтам в сфере недвижимости. Forest City, некогда задуманный как футуристический мегаполис для 700 000 человек, ныне является одним из самых известных городов-призраков в мире. Однако там, где отсутствует обычное население, обосновались преступные сети. Эти синдикаты используют изоляцию и пустоту объекта стоимостью 100 миллиардов долларов для организации незаконных колл-центров, занимающихся мошенничеством с криптовалютными инвестициями и романтическими аферами. Уединенность обеспечивает убежище, которое обычные городские районы предоставить не могли.

Профессионализм этих банд достиг нового уровня. Это уже не мелкие банды, работающие из подворотен. Структуры напоминают современные транснациональные корпорации со специализированными отделами информационных технологий, подбора персонала и отмывания денег. Тот факт, что такая масштабная инфраструктура могла быть использована в незаконных целях почти незамеченной, встревожил органы безопасности по всему миру. Это демонстрирует уязвимость престижных проектов, когда они терпят экономический крах, а социальный контроль рушится.

Цифры и факты

Масштабы полицейской операции в июле подчеркивают размах преступности. Всего было арестовано 335 человек, причем большинство подозреваемых были иностранцами. Среди задержанных — 309 граждан Китая, 19 из Индонезии, трое из Малайзии и четверо из Мьянмы. Следователи установили, что мошенники действовали из 27 квартир и пяти бунгало. В ходе рейда были конфискованы активы и оборудование на сумму около 245 000 долларов, включая ноутбуки, компьютеры и мобильные телефоны, которые служили основными инструментами цифрового мошенничества.

Житель Forest City по имени Кевин назвал ситуацию «открытым секретом». Поскольку в настоящее время в городе проживает около 5000 человек, что составляет менее одного процента от запланированной вместимости, синдикаты пользуются почти неограниченной конфиденциальностью. Мошенники могут приходить и уходить незамеченными в огромных масштабах объекта. Джон Войцик, аналитик TRM Labs, специализирующейся на преступлениях, связанных с криптовалютами, прокомментировал ситуацию:

«Реальность такова, что многие из этих организаций теперь больше похожи на транснациональные корпорации, чем на традиционные организованные преступные сети или банды. У них есть специализированные группы по подбору персонала, IT-отделы, специалисты по отмыванию денег и инфраструктура». — Джон Войцик, аналитик TRM Labs

Предыстория

Строительство Forest City началось в 2016 году под руководством китайского гиганта в сфере недвижимости Country Garden. Целью был зеленый, умный город прямо у порога Сингапура. Однако сочетание спада на китайском рынке жилья и массивных ограничений, введенных пандемией COVID-19, привело к почти полной остановке проекта. Сегодня, через десять лет после объявления, город стоит как памятник чрезмерному планированию.

Ситуация в Малайзии перекликается с Лауккайном, печально известным городом на границе Мьянмы и Китая. Там четыре влиятельные семьи контролировали игорную империю, которая служила прикрытием для отмывания денег и масштабных мошеннических центров. В то время как Лауккайн был ликвидирован китайскими властями в 2023 году, расследование в Forest City все еще находится на ранней стадии. Малайзийские власти в настоящее время интенсивно разыскивают организатора колл-центров, расположенных в 27 квартирах и пяти бунгало.

Почему это важно для немецких игроков

Для немецких игроков новости о подобных мошеннических центрах служат срочным предупреждением против нерегулируемых платформ. Часто колл-центры, действующие в таких городах-призраках, связаны с незаконными онлайн-казино или криптоплатформами, которые специально нацелены на пользователей в Европе. Те, кто сталкивается с предложениями, рекламируемыми через мессенджеры или социальные сети с нереалистичными обещаниями прибыли, часто попадают прямо в руки этих синдикатов. В Германии Государственный договор об азартных играх 2021 года (GlüStV 2021) обеспечивает четкую защиту. Только поставщики из так называемого «белого списка» Объединенного ведомства по азартным играм земель (GGL) являются легальными и безопасными.

Эти поставщики подлежат строгим проверкам, таким как лимит депозита в 1000 евро в месяц и лимит ставки в один евро за спин на виртуальных слотах. Кроме того, система LUGAS контролирует соблюдение этих лимитов. Любой, кто играет в казино, лицензированном в Германии, имеет гарантию того, что его данные не будут проданы преступным сетям в Малайзии или Мьянме. Незаконные зарубежные поставщики, напротив, избегают всякого контроля и часто служат только для отмывания денег для синдикатов, описанных выше.

Что это значит для казино, лицензированных GGL

Операторы, лицензированные GGL в Германии, должны еще более серьезно относиться к своим обязательствам по надлежащей проверке личности и борьбе с отмыванием денег в связи с делом Forest City. Профессионализм, с которым преступные сети теперь развертывают ИТ-структуры и специалистов по отмыванию денег, показывает, что технологическое обновление со стороны легальных поставщиков имеет важное значение. Лицензированные немецкие казино предлагают справедливую игровую среду, защищенную государственным надзором, в то время как черный рынок напрямую финансирует преступные структуры в Азии. Строгие немецкие правила, следовательно, являются не просто защитой игроков, но и активной профилактикой преступности против глобальных мошеннических сетей.