Prevarantski sindikati vdreli v gozdno mesto Forest City v Maleziji, vredno 100 milijard dolarjev

V malezijski provinci Johor se je pojavil monumentalni dokaz o neuspelih nepremičninskih sanjah. Forest City, nekoč zamišljen kot futuristična metropola za 700.000 ljudi, je zdaj eden najbolj znanih mest duhov na svetu. Vendar pa so se tja, kjer primanjkuje splošne javnosti, naselila kriminalna omrežja. Ta sindikati izkoriščajo osamljenost in praznino razvoja v vrednosti 100 milijard dolarjev za upravljanje nezakonitih klicnih centrov za prevare pri naložbah v kriptovalute in romantične spletne goljufije. Skritost jim nudi zatočišče, ki ga običajna urbana območja ne bi mogla ponuditi.

Profesionalnost teh združb je dosegla novo raven. To niso več majhne tolpe, ki delujejo iz dvorišč. Strukture spominjajo na sodobne multinacionalke s specializiranimi oddelki za IT, zaposlovanje in pranje denarja. Dejstvo, da bi se tako obsežna infrastruktura skoraj neopaženo lahko zlorabila za nezakonite namene, je po vsem svetu vznemirilo varnostne organe. Kaže, kako ranljivi so prestižni projekti, ko ekonomsko propadejo in se socialni nadzor sesuje.

Številke in dejstva

Obseg policijske operacije julija poudarja obseg kriminala. Skupno je bilo aretiranih 335 ljudi, večina osumljencev je prihajala iz tujine. Med pridržanimi je 309 državljanov Kitajske, 19 iz Indonezije, trije iz Malezije in štirje iz Mjanmarja. Preiskovalci so ugotovili, da so goljufi delovali iz skupno 27 stanovanj in petih bungalovov. Med racijo so zasegli sredstva in opremo v vrednosti približno 245.000 dolarjev, vključno z prenosnimi računalniki, računalniki in mobilnimi telefoni, ki so služili kot glavno orodje za digitalne prevare.

Prebivalec Forest Cityja, po imenu Kevin, je novinarjem opisal situacijo kot javno skrivnost. Ker je mesto trenutno naseljeno s približno 5.000 ljudmi, kar je manj kot odstotek načrtovane zmogljivosti, imajo sindikati skoraj neomejeno zasebnost. Goljufi se lahko v prostranosti objekta neopaženo pripeljejo in odpeljejo. John Wojcik, analitik pri TRM Labs, ki je specializiran za kripto-posredovani kriminal, je komentiral razvoj dogodkov:

"Realnost je, da mnoge od teh organizacij zdaj bolj spominjajo na multinacionalke kot na tradicionalno organizirano kriminalno mrežo ali tolpo. Imajo namenske ekipe za zaposlovanje, IT oddelke, strokovnjake za pranje denarja in infrastrukturo." - John Wojcik, Analitik pri TRM Labs

Ozadje

Gradnja Forest Cityja se je začela leta 2016 pod vodstvom kitajskega nepremičninskega velikana Country Garden. Cilj je bil zeleno, pametno mesto tik pred vrati Singapurja. Vendar pa je kombinacija zastoja na kitajskem nepremičninskem trgu in obsežnih omejitev, ki jih je uvedla pandemija COVID-19, projekt skoraj ustavila. Danes, desetletje po objavi, mesto stoji kot spomenik prevelikemu načrtovanju.

Situacija v Maleziji odmeva tisto v Laukkaingu, zloglasnem mestu na meji med Mjanmarom in Kitajsko. Tam so štiri močne družine obvladovale igralniški imperij, ki je služil kot krinka za pranje denarja in obsežne prevarantske centre. Medtem ko je Laukkaing leta 2023 razlastila kitajska oblast, je preiskava v Forest City še v zgodnji fazi. Malezijske oblasti trenutno intenzivno iščejo možgansko središče za klicne centre, ki se nahajajo v 27 stanovanjih in petih bungalovih.

Zakaj je to pomembno za nemške igralce

Za nemške igralce novice o takšnih prevarantskih centrih služijo kot nujno opozorilo pred nereguliranimi platformami. Klicni centri, ki delujejo v takšnih mestih duhov, so pogosto povezani z nezakonitimi spletnimi igralnicami ali kripto platformami, ki ciljajo na uporabnike v Evropi. Tisti, ki naletijo na ponudbe, oglaševane prek glasnikov ali družbenih medijev z nerealnimi obljubami dobička, pogosto padejo neposredno v roke teh sindikatov. V Nemčiji državna pogodba o hazardnih igrah 2021 (GlüStV 2021) zagotavlja jasno zaščito. Le ponudniki na tako imenovanem seznamu dovoljenih ponudnikov skupnega organa držav za hazardne igre (GGL) so zakoniti in varni.

Ti ponudniki so podvrženi strogim nadzorom, kot je omejitev depozitov v višini 1.000 evrov na mesec in omejitev stav v višini enega evra na vrtenje pri virtualnih igralnih avtomatih. Poleg tega sistem LUGAS spremlja skladnost s temi omejitvami. Kdor igra v igralnici z licenco v Nemčiji, ima zagotovilo, da njihovi podatki ne bodo prodani kriminalnim mrežam v Maleziji ali Mjanmaru. Nezakoniti tuji ponudniki pa se izognejo vsem nadzorom in pogosto služijo le za pranje denarja za zgoraj opisane sindikate.

Kaj to pomeni za igralnice z licenco GGL

Operaterji z licenco GGL v Nemčiji morajo zaradi primera Forest City še bolj resno jemati svoje obveznosti skrbnega pregleda glede preverjanja identitete in boja proti pranju denarja. Profesionalnost, s katero kriminalne mreže zdaj uporabljajo IT strukture in strokovnjake za pranje denarja, kaže na to, da je tehnološka nadgradnja s strani zakonitih ponudnikov bistvena. Licencirane nemške igralnice ponujajo pošteno igralno okolje, zaščiteno z državnim nadzorom, medtem ko črni trg neposredno financira kriminalne strukture v Aziji. Stroga nemška pravila torej niso le zaščita igralcev, temveč tudi aktivno preprečevanje kriminala proti globalnim prevarantskim mrežam.