Scam Syndicates Infiltrate $100 Billion Ghost City Forest City in Malaysia

Johor malajziai tartományában egy monumentális emlékmű áll a meghiúsult ingatlanálmok előtt. Az egykor 700 000 ember számára tervezett futurisztikus metropoliszként elképzelt Forest City ma a világ egyik legismertebb kísértetvárosa. Azonban, ahol az általános lakosság hiányzik, ott bűnszervezetek telepedtek le. Ezek a szindikátusok a 100 milliárd dolláros fejlesztés elszigeteltségét és ürességét használják ki illegális telefonközpontok működtetésére kriptovaluta befektetési csalások és romantikus csalások számára. A félreeső hely biztos menedéket nyújt, amit a normál városi területek nem tudnának kínálni.

A bandák professzionalizmusa új szintre lépett. Már nem kis létszámú, hátsó udvarokból működő bandákról van szó. A struktúrák modern multinacionális vállalatokra hasonlítanak, speciális IT, toborzási és pénzmosási részlegekkel. Az a tény, hogy egy ilyen hatalmas infrastruktúrát szinte észrevétlenül visszaélhettek illegális célokra, világszerte riasztotta a biztonsági hatóságokat. Ez azt mutatja, hogy az arculattervek mennyire sebezhetők, amikor gazdaságilag kudarcot vallanak, és a társadalmi ellenőrzés összeomlik.

Számok és tények

A rendőri akció nagyságrendjét a júliusi akció méretei is jól mutatják. Összesen 335 embert tartóztattak le, a gyanúsítottak többsége külföldről érkezett. A fogva tartottak között 309 kínai állampolgár, 19 indonéz, három malajziai és négy mianmari volt. A nyomozók megállapították, hogy a csalók összesen 27 lakásból és öt bungalóból tevékenykedtek. A rajtaütés során mintegy 245 000 dollár értékű vagyont és felszerelést foglaltak le, köztük laptopokat, számítógépeket és mobiltelefonokat, amelyek a digitális csalások elsődleges eszközei voltak.

A Forest City egyik lakosa, Kevin, az újságíróknak nyílt titokként írta le a helyzetet. Mivel a várost jelenleg becslések szerint 5000 ember lakja, ami a tervezett kapacitás kevesebb mint egy százaléka, a szindikátusok szinte korlátlan magánéletet élveznek. A csalók észrevétlenül be- és kimozoghatnak a létesítmény hatalmas területén. John Wojcik, a kriptovaluták által elősegített bűncselekményekre szakosodott TRM Labs elemzője így kommentálta a fejleményeket:

"A valóság az, hogy ezen szervezetek közül sok ma már inkább multinacionális vállalatokra hasonlít, mintsem hagyományos szervezett bűnözői hálózatra vagy bandára. Saját toborzási csapatokkal, IT-részlegekkel, pénzmosási szakértőkkel és infrastruktúrával rendelkeznek." - John Wojcik, elemző a TRM Labs-nál

Háttér

A Forest City építése 2016-ban kezdődött a kínai ingatlanóriás, a Country Garden vezetésével. A cél egy zöld, okos város volt Szingapúr közvetlen közelében. Azonban a kínai lakáspiac hanyatlása és a COVID-19 világjárvány által bevezetett hatalmas korlátozások kombinációja szinte teljesen megállította a projektet. Ma, a bejelentés után egy évtizeddel, a város a túlzott tervezés emlékműveként áll.

A malajziai helyzet a mianmari-kínai határon fekvő, hírhedt Laukkaiing városára emlékeztet. Ott négy befolyásos család irányított egy szerencsejáték-birodalmat, amely pénzmosoda és hatalmas csaló központok fedőszervezeteként szolgált. Miközben a kínai hatóságok 2023-ban felszámolták Laukkaiingot, az erdővárosi vizsgálat még csak a kezdeti szakaszában jár. A malajziai hatóságok jelenleg is intenzíven keresik a 27 lakásban és öt bungalóban található telefonközpontok mögötti főkolompost.

Miért fontos ez a német játékosok számára

A német játékosok számára az ilyen csaló központokról szóló hírek sürgető figyelmeztetésül szolgálnak az szabályozatlan platformok ellen. Gyakran ezekben a kísértetvárosokban működtetett telefonközpontok illegális online kaszinókhoz vagy kriptoplatformokhoz kapcsolódnak, amelyek kifejezetten az európai felhasználókat célozzák meg. Azok, akik irreális profitígéretekkel, üzenetküldő szolgáltatásokon vagy közösségi médián keresztül hirdetett ajánlatokkal találkoznak, gyakran közvetlenül ezeknek a szindikátusoknak a kezébe kerülnek. Németországban a szerencsejátékról szóló 2021-es államszerződés (GlüStV 2021) világos védelmet nyújt. Csak a Szövetségi Szerencsejáték Hatóság (GGL) úgynevezett fehérlistáján szereplő szolgáltatók legálisak és biztonságosak.

Ezeket a szolgáltatókat szigorú ellenőrzéseknek vetik alá, mint például az 1000 eurós havi befizetési limit és az 1 eurós tétlimit a virtuális nyerőgépeken pörgetésenként. Ezenkívül a LUGAS rendszer figyeli ezen limitek betartását. Aki németországi engedéllyel rendelkező kaszinóban játszik, annak biztonsága megvan afelől, hogy adatait nem adják el malajziai vagy mianmari bűnözői hálózatoknak. Az illegális tengerentúli szolgáltatók ezzel szemben minden ellenőrzést kikerülnek, és gyakran csak a fent leírt szindikátusok pénzének mosdatására szolgálnak.

Mit jelent ez a GGL-engedéllyel rendelkező kaszinók számára

A németországi GGL-engedéllyel rendelkező üzemeltetőknek a Forest City eset miatt még komolyabban kell venniük az ügyfél-átvilágítási és pénzmosás elleni kötelezettségeiket. A professzionalizmus, amellyel a bűnözői hálózatok manapság az informatikai struktúrákat és a pénzmosási szakértőket bevetik, azt mutatja, hogy a legális szolgáltatók részéről a technológiai fejlesztés elengedhetetlen. Az engedéllyel rendelkező német kaszinók méltányos játékkörnyezetet kínálnak, amelyet állami felügyelet véd, míg a feketepiac közvetlenül az ázsiai bűnözői struktúrákat finanszírozza. A szigorú német szabályok tehát nem csupán a játékosvédelmet szolgálják, hanem az aktív bűnmegelőzést is a globális csaló hálózatok ellen.