Taron Las Vegas kan AML: Manyan hanyoyin sadarwa na duniya na yin barazana ga amincin masana'antar caca

Sakamakon lafiyar laifin kudi a harkar caca yana fuskantar sauyi matuƙa. Yayin da shugabannin masana'antu ke shirin taruwa a Las Vegas a wannan Satumba, an mayar da hankali daga kan jami'an laifuka na gida na gargajiya zuwa cibiyoyin sadarwa na duniya masu tasowa sosai. Joseph Martin, Shugaba kuma wanda ya kafa Kinectfy, ya yi gargaɗi cewa masana'antu na a wani muhimmin lokaci, suna fuskantar barazana ta wanzuwa wacce ta yi kama da zamanin da laifuka da suka tsara ke shiga ayyukan gidan caca na farko. A wannan karon, duk da haka, barazanar tana da alaƙa, dijital, kuma ta duniya.

Bisa ga jadawalin BSA/AML Gaming Conference, wanda za a gudanar daga Satumba 15-17 a Planet Hollywood Resort & Casino, an yi niyya don rufe gibin tsakanin masu tsara dokoki, jami'an tilasta bin doka, da masu aiki. Tare da Ranar Gidauniyar da aka keɓe a ranar 14 ga Satumba, taron yana aiki a matsayin muhimmin dandalin raba bayanan sirri kan yadda wasu ƙasashen waje, musamman cibiyoyin lalata kuɗi na China, ke amfani da masana'antu ta caca don sauƙaƙe canja wurin kuɗi ba bisa ƙa'ida ba. Ƙimar waɗannan ayyuka na da girma, wanda ke buƙatar cikakken sake duba yadda ake raba bayanai a duk faɗin tsarin kuɗi.

Lambobi da abubuwan gaskiya

Tasirin kuɗi na waɗannan ayyukan laifuka ana tattara su ta hanyar rahotannin tarayya na hukuma. Daga 2020 zuwa 2024, FinCEN ta gano sama da rahotannin BSA 137,000 waɗanda ke wakiltar kimanin dala biliyan 312 a cikin cinikayyar da ake tuhuma da ke da alaƙa da ayyukan cibiyar sadarwa ta lalata kuɗi ta China. Waɗannan cibiyoyin sadarwa galibi suna aiki a matsayin masu tsaka-tsaki, suna canja wurin kuɗi ga ƙungiyoyin safarar miyagun ƙwayoyi da sauran ƙungiyoyin laifuka na ƙasa da ƙasa ta amfani da tsarin banki na ƙarƙashin ƙasa wanda ke kauce wa tsarin sa ido na gargajiya.

Joseph Martin ya jaddada mahimmancin halin da ake ciki a jawabin da ya yi ga masana'antu kwanan nan:

"Ina tsammanin babu wani lokaci mafi mahimmanci ga masu ba da shawara kan AML da jami'an tilasta bin doka da shugabannin masana'antu su raba abin da suke gani kuma tare su yi la'akari da barazanar da ke fuskantar masana'antarmu. Muna a wannan muhimmin lokaci a tarihin masana'antu." - Joseph Martin, Shugaba kuma Wanda ya kafa Kinectfy

Tarihi

Taron ya nuna manyan jami'an gwamnati, ciki har da Michael Dreitzer, Shugaban Kwamitin Gudanar da Caca na Nevada, da kuma Jarod Koopman, Shugaban Binciken Laifuka na IRS. Taron shekarar da ta gabata ya samu halartar mutane sama da 560 daga jihohi 40 da kasashe shida na waje, wanda ke nuna yanayin damuwa na duniya. Babban abin da za a mayar da hankali a kai a 2026 zai kasance manufar "gaskiya". Martin ya bayar da hujjar cewa yayin da gidajen caca ko bankuna ke ganin cinikayyar da aka ware, cibiyoyin sadarwa na laifuka suna ganin dukkan allo, wanda ke basu damar motsa kuɗi cikin sauki da kuma duniya ba tare da an gano su ba.

Ikon wajen kwashe kuɗi na China na da sarkakiya musamman. Ƴan China da ke son kwashe kuɗi daga China sukan yi amfani da masu aika-aikan da ba su da lasisi. Waɗannan ƴan kasuwa suna taimakawa wajen kwashe kuɗin haram ta hanyar zama gada tsakanin wurare daban-daban na buƙata. Kalubalen da ke gaban masu tsara dokoki na zamani ba wai kawai game da wanda ke mallakar gidan caca ba ne, har ma game da wanda ke amfani da hidimomin da kuma yadda waɗannan mutane ke da alaƙa da manyan hanyoyin masu aikal da duniya.

Me ya sa yake da muhimmanci ga ƴan wasa a Jamus

Ga ƴan wasa a Jamus, waɗannan ci gaban duniya suna tasiri kai tsaye ga yanayin tsara dokoki na gida. Tsauraran dokokin da Dokar Ƴan Jarida ta Ƙasa kan Caca ta 2021 (GlüStV 2021) ta ƙunsa an tsara su don hana irin wannan kutse da aka tattauna a Las Vegas. Ƙayyadadden kuɗin da ake iya ajiya a kowane mai gudanarwa na Yuro 1,000 a kowane wata da kuma tsarin sa ido na LUGAS da ake buƙata muhimman kayan aiki ne a yaƙi da kwashe kuɗi. ƴan wasa a Jamus suna amfana da ɗaya daga cikin amintattun yanayi a duniya, saboda masu gudanarwa da ke da lasisin GGL kawai aka ba su damar bayar da hidimomi.

Tsarin Sanin Abokin Ciniki (KYC) mai tsauri yana nufin cewa ƴan wasa dole ne su tabbatar da asalinsu kuma, a wasu lokuta, tushen kuɗin su. Duk da cewa wannan na iya zama kamar cikas, yana tabbatar da cewa kasuwar wasan kwaikwayo ta Jamus ta kasance ba tare da tasirin manyan hanyoyin masu aikata laifuka na duniya ba. Ta hanyar yin wasa kawai a gidajen caca masu lasisin GGL, ana kare mazauna Jamus daga haɗarin da ke tattare da wuraren kasuwar baƙar fata da ba su da waɗannan muhimman hanyoyin kariya ta AML.

Abin da yake nufi ga gidajen caca masu lasisin GGL

Gidajen caca da ke aiki a ƙarƙashin lasisin GGL dole ne su kula da mafi girman matakan biyayya. Bayanan da aka samu daga manyan taruka kamar wanda ke Las Vegas suna jaddada buƙatar ci-gaba da nazarin bayanai da kuma ilimin wucin gadi don gano tsarin da masu binciken ɗan adam na iya rasa. Ga masu gudanarwa na Jamus, rashin bayar da rahoto ga wata shakka ga Hukumar Leken Asiri ta Kuɗi (FIU) na iya haifar da hukunci mai tsanani, har da rasa lasisin aikin su. Tsarin tsara dokokin Jamus an gina shi ne bisa tsarin bayyana gaskiya, wanda ke mai da shi yanayi mara maraba ga manyan hanyoyin kwashe kuɗi na duniya da jami'an Amurka suka bayyana.