Mkutano wa AML wa Las Vegas: Mitandao ya Ulimwengu Inatishia Uadilifu wa Sekta ya Michezo ya Kubahatisha

Mazingira ya uhalifu wa kifedha katika tasnia ya kamari yanapitia mabadiliko makubwa. Viongozi wa tasnia wanapojiandaa kukusanyika Las Vegas Septemba hii, lengo limehamia kutoka kwa takwimu za uhalifu wa jadi za ndani hadi mitandao changamano ya kimataifa. Joseph Martin, Mkurugenzi Mtendaji na Mwanzilishi wa Kinectfy, anaonya kuwa tasnia hiyo iko katika wakati muhimu, ikikabiliwa na tishio la kuwepo ambalo linashindana na enzi ya uhalifu uliopangwa kuhusika katika shughuli za awali za kasino. Wakati huu, hata hivyo, tishio hilo limeunganishwa kwa mtandao, digitali, na kimataifa.

Kongamano la BSA/AML Gaming, lililopangwa kufanyika Septemba 15-17 katika Planet Hollywood Resort & Casino, linahusisha kuziba pengo kati ya wasimamizi, vyombo vya kutekeleza sheria, na waendeshaji. Kwa Siku ya Misingi iliyojitolea tarehe 14 Septemba, tukio hilo hutumika kama jukwaa muhimu la kushiriki akili juu ya jinsi wahusika wa kigeni, hasa mitandao ya utakatishaji fedha za China, wanavyotumia tasnia ya kamari kuwezesha uhamishaji wa fedha haramu. Kiwango cha shughuli hizi ni kikubwa, kikihitaji marekebisho kamili ya jinsi data inavyoshirikiwa katika mfumo mzima wa kifedha.

Takwimu na ukweli

Athari za kifedha za shughuli hizi za uhalifu zimeandikwa na ripoti rasmi za shirikisho. Kuanzia 2020 hadi 2024, FinCEN ilitambua zaidi ya ripoti 137,000 za BSA zinazowakilisha takriban dola bilioni 312 katika miamala ya tuhuma inayohusishwa na shughuli za mtandao wa utakatishaji fedha wa China. Mitandao hii mara nyingi hufanya kazi kama mpatanishi, ikisafirisha fedha kwa ajili ya mashirika ya ulanguzi wa dawa za kulevya na vikundi vingine vya uhalifu wa kimataifa kwa kutumia mifumo ya benki za chini kwa chini ambayo inalipita uangalizi wa kawaida wa udhibiti.

Joseph Martin alisisitiza uzito wa hali hiyo wakati wa hotuba yake ya hivi karibuni kwa tasnia:

"Nadhani hakuna wakati muhimu zaidi kwa wasimamizi wa kitaaluma wa AML na vyombo vya kutekeleza sheria na viongozi wa tasnia kushiriki kile wanachokiona na kwa pamoja kufikiria vitisho vinavyokabili tasnia yetu. Tuko katika wakati huu muhimu katika historia ya tasnia." - Joseph Martin, Mkurugenzi Mtendaji na Mwanzilishi wa Kinectfy

Usuli

Kongamano hilo linajumuisha maafisa wa serikali wa ngazi za juu, akiwemo Michael Dreitzer, Mwenyekiti wa Bodi ya Udhibiti wa Kamari ya Nevada, na Jarod Koopman, Mkuu wa Uchunguzi wa Uhalifu wa IRS. Tukio la mwaka jana lilishuhudia wahudhuriaji zaidi ya 560 kutoka majimbo 40 na nchi sita za kigeni, ikisisitiza hali ya kimataifa ya wasiwasi huo. Lengo kuu la 2026 litakuwa dhana ya "mwonekano". Martin anasema kuwa wakati kasino au benki za kibinafsi zinaona miamala ya pekee, mitandao ya wahalifu huona ubao mzima, ikiwaruhusu kusafirisha fedha kwa gharama nafuu na kimataifa bila kugunduliwa.

Utaratibu wa ulaghai wa fedha wa China ni mgumu sana. Raia wa China wanaotaka kuhamisha fedha nje ya China mara nyingi hutumia wasafirishaji wasio na leseni. Mawakala hawa kisha huwezesha utakatishaji wa fedha haramu kwa kufanya kama daraja kati ya vyanzo tofauti vya mahitaji. Changamoto kwa watawala wa kisasa tena sio tu juu ya nani anamiliki kasino, lakini juu ya nani anatumia huduma na jinsi watu hao wanavyohusishwa na miundombinu ya uhalifu duniani.

Kwa nini ni muhimu kwa wachezaji wa Ujerumani

Kwa wachezaji nchini Ujerumani, maendeleo haya ya kimataifa huathiri moja kwa moja mazingira ya udhibiti wa ndani. Sheria kali zilizowekwa na Mkataba wa Serikali za Mitaa wa Ujerumani kuhusu Kamari 2021 (GlüStV 2021) zimeundwa kuzuia aina kamili ya uvamizi unaojadiliwa huko Las Vegas. Kikomo cha amana cha kila mchezaji cha Euro 1,000 kwa mwezi na mfumo wa lazima wa kufuatilia LUGAS ni zana muhimu katika mapambano dhidi ya utakatishaji fedha. Wachezaji wa Ujerumani wanufaika na mojawapo ya mazingira salama zaidi duniani, kwani ni watoa huduma waliopewa leseni na GGL pekee ndio wanaoruhusiwa kutoa huduma.

Protokoli kali za Kumjua Mteja (KYC) zinamaanisha kuwa wachezaji lazima wahakikishe utambulisho wao na, katika baadhi ya kesi, chanzo cha fedha zao. Ingawa hii inaweza kuonekana kama kikwazo, inahakikisha kuwa soko la kamari la Ujerumani linabaki huru kutokana na ushawishi wa mitandao ya wahalifu wa kimataifa. Kwa kucheza tu kwenye kasino zilizo na leseni ya GGL, wakazi wa Ujerumani hulindwa kutokana na hatari zinazohusishwa na maeneo ya soko nyeusi yasiyodhibitiwa ambayo hayana ulinzi huu muhimu wa AML.

Inamaanisha nini kwa kasino zilizo na leseni ya GGL

Kasino zinazofanya kazi chini ya leseni ya GGL lazima zidumishe viwango vya juu zaidi vya utiifu. Maarifa kutoka kwa mikutano ya kimataifa kama ile ya Las Vegas yanasisitiza umuhimu wa uchambuzi wa hali ya juu wa data na akili bandia kugundua ruwaza ambazo wataalam wa binadamu wanaweza kukosa. Kwa waendeshaji wa Ujerumani, kushindwa kuripoti shughuli za tuhuma kwa Kitengo cha Akili cha Fedha (FIU) kunaweza kusababisha adhabu kali, ikiwa ni pamoja na kupoteza leseni yao ya uendeshaji. mfumo wa udhibiti wa Ujerumani umejengwa kwa kanuni ya uwazi, na kuufanya kuwa mazingira hatari kwa mitandao ya kimataifa ya utakatishaji fedha iliyoelezewa na maafisa wa Marekani.