Hukumar Kula da Kuɗaɗen Kanada Ta Yi Wa Hukumar Wasan Jihar Tarayya Jarabawar Cin Hanci da Kuɗi saboda Gazawar AML

Babban aikin tilastawa daga ma'aikatar sa ido ta harkokin kudi ta Kanada ya yi tasiri a fannin wasannin na duniya. Cibiyar Binciken Haddarori da Rahotannin Kudi ta Kanada (FINTRAC) ta tabbatar a ranar Alhamis cewa ta ci tarar kamfanoni biyu mallakin gwamnatin larduna saboda rashin cika al'adunsu na yaki da kudin haram (AML). Kamfanin Wasanni na Nova Scotia da Kamfanin Loto da Wasanni na New Brunswick duka sun fuskanci bincike bayan da nazarin bin ka'idoji ya bayyana gazawa a cikin bayar da rahoton ayyukan da ake zargi da su.

Binciken, wanda aka gudanar a watan Yuli, ya gano cewa dukkan hukumomin sun yi watsi da alamun gargadi bayyananne. A New Brunswick, rahotannin cinikayya guda uku da ake zargi ba a bayar da su ba duk da cewa masu binciken sun sami shaidar cewa 'yan wasa na amfani da katin kiredit iri daya a kan asusun da dama. A Nova Scotia, rahotanni biyu masu mahimmanci sun bata inda 'yan wasa suka yi kokarin amfani da bayanan karya ko sata. FINTRAC ta sanya wadannan bacewar a matsayin cin zarafin dokar da ke kula da Kudin Laifuka (Kudin Haram) da Taimakon Ta'addanci daga tsanani zuwa tsanani sosai. Baya ga cinikayya, an zargi hukumomin da rashin cikakkiyar manufofi da kuma rashin gudanar da nazarin hadarin a matakin gudanarwa.

Lambobi da Hujjoji

Tarar kudi na da mahimmanci. An umarci Kamfanin Wasanni na Nova Scotia da ya biya C$231,826, yayin da aka ci Kamfanin Loto da Wasanni na New Brunswick tarar C$399,712.50. A hade, tarar ta kai sama da C$632,000. FINTRAC ta tabbatar da cewa dukkan kamfanonin sun riga sun biya wadannan adadi gaba daya, inda suka rufe shari'o'in. Hakan na biye da tarar C$212,025 da aka ci Kamfanin Atlantic Lottery a farkon watan Yuli 2026. Yawan aikin tilastawa ya kai matsayi na tarihi, inda FINTRAC ta fitar da sanarwar keta ka'idoji 35 a fannoni daban-daban a lokacin 2025-26, wanda ya kai sama da C$247 miliyan a tarar.

Stéphane Sirard, Mukaddashin Darakta kuma Shugaban FINTRAC, ya jaddada mahimmancin wadannan matakan don kare mutuncin tsarin kudi na kasa.

"Tsarin Kanada na Yaki da Kudin Haram da Taimakon Ta'addanci yana nan don kare lafiyar 'yan Kanada, tsaron kasuwancin Kanada da kuma mutuncin tsarin kudi na Kanada. Za mu dauki mataki mai tsauri, lokacin da ya kamata, don tabbatar da cewa kasuwancin sun yi nasu bangaren kuma sun cika wadannan al'adun." - Stéphane Sirard, Mukaddashin Darakta kuma Shugaban FINTRAC

Tarihi

Al'amarin ya fi rikitarwa saboda dukkan kamfanonin da aka azabtar su ne masu hannun jari a kamfanin Atlantic Lottery Corporation, wanda shi ma aka ci tarar shi kwanan nan. Wannan yana nuna matsalar rashin bin ka'idoji a yankin. Duk da cewa masu tsara dokokin sun yi jayayya cewa adadin kuɗin da abin ya shafa a cikin rahotannin da aka rasa ba su da yawa—kamar cinikayya na C$750 da C$465 a Nova Scotia—FINTRAC ta ci gaba da cewa rashin bayar da rahoto yana da haɗari ga tsarin gaba ɗaya ba tare da la'akarin girman ciniki ba. A New Brunswick, jami'ai sun lura cewa 'yan wasa suna raba bayanan sirri kamar adireshin da lambobin waya tsakanin mutane marasa alaka, amma babu wani rahoto da aka yi sai dai lokacin da binciken ya tilasta hakan.

Siyasa a yankin sun yi ƙoƙarin rage tasirin binciken. Rene Legacy, ministan kuɗi na New Brunswick, ya bayyana cewa babu wata hujja kai tsaye ta ake zargi da wanke kuɗi kuma ya bayyana cutar a matsayin ƙanƙanta. Koyaya, matsayin tsarin ba shi da ƙarfi: wajibi ne a bayar da rahoto don hana tattalin arziƙin da aka halalta wa masu laifi su yi amfani da shi.

Me ya sa yake da muhimmanci ga 'yan wasan Jamus

Ga 'yan wasa a Jamus, wannan lamari ya zama abin tunawa a fili game da dalilin da ya sa tsauraran dokoki suke da mahimmanci. Yarjejeniyar Ƙasashen Tsakanin Ƙasashen kan Caca ta 2021 (GlüStV 2021) an tsara ta musamman don hana irin gibin bin ka'idoji da aka gani a Kanada. A Jamus, GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) tana kula da duk masu lasisi don tabbatar da cewa sun yi biyayya ga tsauraran hanyoyin AML. Ga mazauna Jamus, amfani da gidajen caca masu lasisin GGL na nufin ana sarrafa bayanan su da kuɗin su a cikin tsarin da ya haɗa da tsarin ajiyar kuɗi na LUGAS da kuma iyaka na C$1,000 a kowane wata. Waɗannan tsarin suna sa ya fi wahalar wasu ayyuka da ba a ba da izini ba ko kuma masu tuhuma ba su lura da su ba, wanda ke samar da matakin tsaro wanda shafukan yanar gizo na kasashen waje ko marasa tsari ba za su iya kwatantawa ba.

Abin da yake nufi ga gidajen caca masu lasisin GGL

Masu gudanar da harkokin Jamus dole ne su yi la'akari da tararrakin Kanada a matsayin abin koyi ga manufofin rashin haƙuri. GGL tana buƙatar cikakkun dabarun zamantakewa da dabarun sarrafa haɗari. Idan wata cibiya mallakar gwamnati a ƙasar kamar Kanada za a iya ci tarar ta saboda rasa rahoton ciniki na C$465, masu gudanar da harkokin Jamus ya kamata su sani cewa ana binciken wajibcin bayar da rahoto daidai. Ci gaba da riƙe rijista mai tsafta tare da jerin sunayen GGL yana da mahimmanci ga dorewar kasuwanci. Haɗin kai na hanyoyin KYC (Sani Abokin Cinikinka) da kuma sa ido na ainihin lokaci kan halayen ɗan wasa ba kawai katangar bureaucratic bane amma kuma garkuwa ce mai mahimmanci ga manyan tararrakin gudanarwa da kwace lasisin da ke biyo bayan keta ka'idoji.