Қылмыс бөлімінің сарапшысы Барри Фаудемер Jersey Құмар ойындар комиссиясын басқарады

Ла-Манш аралдарындағы құмар ойындарды реттеу қауіпсіздік пен сәйкестіктің жаңа дәуіріне қадам басуда. Барри Фаудемер Jersey Gambling Commission Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде төрт жылдық мерзімге ресми түрде қызметіне кірісті. Бұл тағайындау индустрияға ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) және қаржылық тұтастық басты басымдықтар болып табылатынын анық көрсетеді. Фаудемер құқық қорғау органдарында тәжірибелі ардагер, бұған дейін Біріккен Полиция және Кеден Қаржылық Қылмыстар бөлімін басқарған және Америка Құрама Штаттарындағы беделді FBI Academy-ді бітірген.

Оның тағайындалуы комиссия үшін маңызды алаңдаушылық тудырған кезеңге сәйкес келеді. Өзінің соңғы жылдық есебінде бұл орган жергілікті денсаулық сақтау қызметтерінің проблемалық құмар ойындары жағдайларын шешу мүмкіндігінің қатты шектеулі екендігін ескертті. Фаудемер қазір аралдың инфрақұрылымына қысым түсіретін әлеуметтік салдарларды шеше отырып, сектордың экономикалық тұтастығын сақтаудың қиын міндетіне тап болды. Оның Jersey Fraud Prevention Forum негізін қалаушы ретіндегі тәжірибесі және қылмыстан түскен кірістер туралы Заңға (1999) қосқан үлесі оны реттеуші ортадағы беделді тұлғаға айналдырады.

Сандар мен фактілер

Фаудемердің мансабы полиция қызметіндегі 27 жылдық жұмысымен анықталады. Осы уақыт ішінде ол ақшаны жылыстату типологияларына және террористік ұйымдардың жаһандық қаржыландыру механизмдеріне маманданған. Ол бұл дағдыларды FBI Academy-де шыңдады. Сонымен қатар, Jersey Financial Services Commission бұрынғы атқарушы директоры ретінде ол 1998 жылғы Қаржылық қызметтер туралы заңды әзірлеуде маңызды рөл атқарды.

Басқа ірі құмар ойын орталықтарындағы соңғы оқиғалар оның сараптамасының қажеттілігін көрсетеді. Мысалы, Невадада жуырда үш ірі казино операторы ақшаны жылыстатуға қарсы протоколдарындағы сәтсіздіктерге байланысты жалпы сомасы 19 миллион доллар төлеуге міндеттелді. Мұндай жоғары деңгейдегі істер реттеушілердің бұдан былай сақтанудың немқұрайлы мәдениетіне төзбейтіні туралы жаһандық ескерту болып табылады.

Анықтама

Джерси — танымал халықаралық қаржы орталығы, және оның құмар ойын комиссиясы аралдың беделі үшін айтарлықтай жауапкершілікке ие. Фаудемер бұған дейін үкіметтің Ақшаны жылыстату типологиясы құжатының авторы болған. Оның тағайындалуы қаржы нарығын қадағалау мен құмар ойындарды қадағалау арасындағы шекараның қалай бұлыңғырланып бара жатқанын көрсетеді. Билік қатаң бақылаусыз құмар ойын платформаларының ұйымдасқан қылмысқа өте осал екенін мойындайды.

"Барри Фаудемер реттеу, қаржылық қылмыстың алдын алу және құқық қорғау саласында үлкен тәжірибе әкелді." - Джерси құмар ойын комиссиясының өкілі

Сонымен қатар, Британдық құмар ойын комиссиясы да өз күш-жігерін арттыруда. Бас директор Эндрю Родос жуырда қара нарықтың мөлшерін дәл бағалау үшін дәлелді әдістемелер қажеттілігін атап өтті. Бұл кеңірек еуропалық үрдісті көрсетеді: тек әкімшілік міндеттерден бас тартып, белсенді, қылмысқа бағытталған нарықты қадағалауға көшу.

Неміс ойыншылары үшін не маңызды

Реттелген нарықты пайдаланатын Германиядағы ойыншылар үшін бұл халықаралық өзгерістер өте маңызды. Ойындарға қатысты 2021 жылғы неміс мемлекетаралық келісімі (GlüStV 2021) операторларға қазірдің өзінде өте жоғары талаптар қояды. GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) және айлық 1000 еуро депозит лимитін бақылайтын LUGAS сияқты жүйелердің құрылуымен Германия қатаң қадағалауда көшбасшы болып табылады. Джерси сияқты хабтар қаржылық қылмыс бойынша сарапшыларды тағайындаған кезде, лицензиясы жоқ операторлардың жаһандық деңгейде жұмыс істеу мүмкіндігі азаяды.

Неміс пайдаланушылары GGL ақ тізіміндегі казиноларда ғана ойнау қағидасын қатаң ұстануы керек. Бұл платформалар әділ ойынды қамтамасыз етіп қана қоймай, қылмыстық көздерден алынған қаражаттың жүйеге түспеуін қамтамасыз ету үшін қатаң Know-Your-Customer (KYC) процедураларын енгізеді. Германиядағы қатаң шектеулер, мысалы, виртуалды слоттар үшін айналдыруға 1 еуро лимиті, нарықтың заңсыз әрекеттер үшін ойын алаңына айналуына жол бермеу үшін жасалған тікелей ойыншыларды қорғау шаралары болып табылады.

GGL лицензиясы бар казинолар үшін бұл нені білдіреді

Неміс GGL лицензиясы бар операторлар үшін қадағалаудың жаһандық қатаңдауы құқықтық сенімділікті қамтамасыз етеді. Лицензияланбаған оффшорлық операторлар (көбінесе Curacao сияқты юрисдикциялардан) Фаудемер немесе Ұлттық Қылмыс Агенттігі сияқты тергеушілердің нысанасына ілігіп жатқанда, GGL-лицензияланған казинолар қауіпсіз құқықтық негізде жұмыс істейді. Әкімшілік тұрғыдан талапты болса да, қатаң неміс AML ережелері компанияларды жақында Лас-Вегаста MGM немесе Resorts World-ке қарсы салынған миллиондаған долларлық айыппұлдардан қорғайды. GGL қатаң бақылайтын төлем провайдерлерімен ынтымақтастық заңды нарықтың таза болуын қамтамасыз етеді.