Ekspert ds. Jednostki ds. Przestępczości Barry Faudemer pokieruje Jersey Gambling Commission

Regulacja hazardu na Wyspach Normandzkich wchodzi w nową erę wzmożonego bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Barry Faudemer oficjalnie objął stanowisko Przewodniczącego Zarządu Jersey Gambling Commission na czteroletnią kadencję. To powołanie jest jasnym sygnałem dla branży, że przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i integralność finansowa są najwyższym priorytetem. Faudemer jest doświadczonym weteranem organów ścigania, wcześniej kierował wspólnym oddziałem ds. przestępczości finansowej policji i służb celnych, a także ukończył prestiżową Akademię FBI w Stanach Zjednoczonych.

Jego nominacja zbiega się w czasie ze znaczącymi obawami komisji. W swoim najnowszym rocznym sprawozdaniu organ ostrzegał, że możliwości lokalnych służb zdrowia w zakresie leczenia problemów z hazardem są poważnie obciążone. Faudemer stoi teraz przed trudnym zadaniem utrzymania integralności ekonomicznej sektora, jednocześnie zajmując się społecznymi konsekwencjami, które nadwyrężają infrastrukturę wyspy. Jego doświadczenie jako założyciela Jersey Fraud Prevention Forum i wkład w ustawę o przepadekssie (Proceeds of Crime Law, 1999) czynią go silną postacią w krajobrazie regulacyjnym.

Liczby i fakty

Kariera Faudemera to 27 lat służby w policji. W tym czasie specjalizował się w typologiach prania pieniędzy i globalnych mechanizmach finansowania organizacji terrorystycznych. Umiejętności te doskonalił w Akademii FBI. Ponadto, jako były dyrektor wykonawczy Jersey Financial Services Commission, odegrał kluczową rolę w tworzeniu ustawy o usługach finansowych z 1998 roku (Financial Services Law of 1998).

Konieczność jego wiedzy podkreślają ostatnie wydarzenia w innych głównych ośrodkach hazardowych. Na przykład w Nevadzie trzech głównych operatorów kasyn zostało niedawno zobowiązanych do zapłaty łącznie 19 milionów dolarów w ugodach z powodu niedociągnięć w ich protokołach przeciwdziałania praniu pieniędzy. Takie głośne sprawy stanowią globalne ostrzeżenie, że organy regulacyjne nie tolerują już pobłażliwych kultur zgodności.

Tło

Jersey jest wiodącym międzynarodowym centrum finansowym, a jego komisja ds. hazardu ponosi znaczną odpowiedzialność za reputację wyspy. Faudemer wcześniej autoryzował rządowy dokument „Money Laundering Typology”. Jego nominacja pokazuje, jak coraz bardziej zacierają się granice między nadzorem nad rynkiem finansowym a nadzorem nad hazardem. Władze zdają sobie sprawę, że bez ścisłego monitorowania platformy hazardowe są bardzo podatne na przestępczość zorganizowaną.

"Barry Faudemer wniósł ogromne doświadczenie w zakresie regulacji, zapobiegania przestępczości finansowej i egzekwowania prawa." - Rzecznik Jersey Gambling Commission

Jednocześnie British Gambling Commission również wzmacnia swoje wysiłki. Dyrektor generalny Andrew Rhodes niedawno podkreślił potrzebę metodologii opartych na dowodach do dokładnego szacowania wielkości czarnego rynku. Odzwierciedla to szerszy trend europejski: odchodzenie od czysto administracyjnych zadań w kierunku proaktywnego, prowadzonego przez organy ścigania nadzoru rynku.

Dlaczego ma to znaczenie dla niemieckich graczy

Dla graczy w Niemczech korzystających z regulowanego rynku, te międzynarodowe przesunięcia są bardzo istotne. Międzyrządowy Traktat o Grach Hazardowych 2021 (GlüStV 2021) już teraz stawia operatorom niezwykle wysokie wymagania. Wraz z utworzeniem GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) i systemów takich jak LUGAS do monitorowania miesięcznego limitu depozytów w wysokości 1000 euro, Niemcy są liderem w ścisłym nadzorze. Kiedy centra takie jak Jersey zatrudniają ekspertów ds. przestępczości finansowej, pole dla nielegalnych operatorów do działania na świecie maleje.

Niemieccy użytkownicy powinni ściśle przestrzegać zasad gry tylko w kasynach znajdujących się na białej liście GGL. Platformy te nie tylko gwarantują uczciwą grę, ale także wdrażają rygorystyczne procedury Poznaj Swojego Klienta (KYC), aby zapewnić, że środki z nielegalnych źródeł nie dostaną się do systemu. Ścisłe limity w Niemczech, takie jak limit 1 euro na obrót w przypadku wirtualnych automatów, są bezpośrednimi środkami ochrony graczy mającymi na celu zapobieżenie przekształceniu rynku w plac zabaw dla nielegalnych działań.

Co to oznacza dla kasyn licencjonowanych przez GGL

Dla operatorów posiadających niemiecką licencję GGL, globalne zaostrzenie nadzoru zapewnia pewien poziom pewności prawnej. Podczas gdy nielegalni operatorzy offshore (często z jurysdykcji takich jak Curacao) są coraz częściej celem śledczych takich jak Faudemer lub Krajowa Agencja ds. Przestępczości, kasyna z licencją GGL działają w ramach bezpiecznych ram prawnych. Rygorystyczne niemieckie przepisy AML, choć wymagające administracyjnie, chronią firmy przed grzywnami wielomilionowymi dolarami, które niedawno widziano w Las Vegas przeciwko MGM lub Resorts World. Współpraca z dostawcami płatności, ściśle monitorowana przez GGL, zapewnia, że legalny rynek pozostaje czysty.