Кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн эксперти Барри Фодмер Джерси Кумар Комиссиясын жетектейт

Канал аралдарында кумар оюндарын жөнгө салуу жогорку коопсуздуктун жана шайкештиктин жаңы дооруна кирип жатат. Барри Фаудемер Жерси кумар оюндары комиссиясынын төрагасы катары төрт жылдык мөөнөткө расмий түрдө өз кызматына киришти. Бул дайындоо тармакка каржылык кылмыштуулукка каршы күрөшүү (AML) аракеттери жана финансылык бүтүндүк башкы артыкчылыктар экенин ачык билдирүү. Фаудемер укук коргоо органдарында тажрыйбалуу ардагер, буга чейин биргелешкен Полиция жана Бажы Каржы кылмыштары бөлүмүн жетектеп, Кошмо Штаттардагы абройлуу FBI академиясын аяктаган.

Анын дайындалышы комиссия үчүн олуттуу тынчсыздануу мезгилине туш келет. Акыркы жылдык отчетунда бул орган жергиликтүү саламаттыкты сактоо кызматтарынын кумар оюндарынан көз карандылык көйгөйлөрүн чечүү мүмкүнчүлүгү өтө оор абалда экенин эскерткен. Фаудемер эми тармактын экономикалык бүтүндүгүн сактоо менен бирге, аралдын инфраструктурасына оорчулук келтирген социалдык кесепеттерди чечүү милдетин аткарууда. Анын Жерси алдамчылыктын алдын алуу форумунун негиздөөчүсү катары билими жана Кылмыш жолу менен алынган кирешелер жөнүндө мыйзамды (1999) иштеп чыгууга кошкон салымы аны жөнгө салуу чөйрөсүндөгү олуттуу инсанга айландырат.

Сандар жана фактылар

Фаудемердин карьерасы полиция кызматында 27 жылдык кызмат менен аныкталат. Бул убакыттын ичинде ал акчаны адалдоо типологияларына жана террордук уюмдардын глобалдык каржылоо механизмдерине адистешкен. Ал бул көндүмдөрдү FBI академиясында өркүндөткөн. Андан тышкары, Жерси Финансылык кызмат көрсөтүүлөр комиссиясынын мурдагы аткаруучу директору катары, ал 1998-жылдагы Финансылык кызмат көрсөтүүлөр мыйзамын иштеп чыгууда маанилүү роль ойногон.

Анын эксперттик билиминин зарылдыгы башка ири кумар борборлорундагы акыркы окуялар менен баса белгиленет. Мисалы, Nevada штатында, үч ири казино оператору жакында алардын акчаны адалдоого каршы протоколдорундагы кемчиликтерден улам жалпысынан 19 миллион доллар төлөөгө буйрук алды. Мындай жогорку деңгээлдеги иштер жөнгө салуучу органдар мындан ары начар шайкештик маданиятына чыдабай турганы тууралуу глобалдык эскертүү болуп саналат.

Баяндама

Jersey көрүнүктүү эл аралык каржы борбору болуп саналат жана анын кумар комиссиясы аралдын репутациясы үчүн олуттуу жоопкерчиликти алат. Фаудемер буга чейин өкмөттүн Акчаны адалдоо типологиясы документин жазган. Анын дайындалышы каржы рыногун көзөмөлдөө менен кумарды көзөмөлдөөнүн ортосундагы чектердин барган сайын бүдөмүк болуп жатканын көрсөтөт. Бийлик органдары катуу көзөмөлсүз, кумар платформалары уюшкан кылмыштуулукка өтө аялуу экенин моюнга алышат.

"Барри Фаудемер жөнгө салуу, каржылык кылмыштуулуктун алдын алуу жана укук коргоо жаатында чоң тажрыйба алып келди." - Jersey Gambling Commission өкүлү

Ошол эле учурда, British Gambling Commission да өз аракеттерин күчөтүүдө. Башкы директор Эндрю Родос жакында кара базардын көлөмүн так баалоо үчүн далилдүү методологиялардын зарылдыгын баса белгиледи. Бул кеңири европалык тенденцияны чагылдырат: таза административдик милдеттерден алыстап, проактивдүү, кылмыштуулукка багытталган рыноктук көзөмөлгө өтүү.

Эмне үчүн бул немис оюнчулары үчүн маанилүү

Жөнгө салынган рынокту колдонгон Германиядагы оюнчулар үчүн бул эл аралык өзгөрүүлөр абдан актуалдуу. Германиянын кумар оюндары боюнча мамлекеттер аралык келишими 2021 (GlüStV 2021) операторлор үчүн өтө жогорку стандарттарды белгилейт. GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) түзүлүшү жана 1000 евролук айлык депозит чектөөсүн көзөмөлдөөчү LUGAS сыяктуу системалар менен Германия катуу көзөмөлдөө жагынан лидер болуп саналат. Джерси сыяктуу борборлор каржылык кылмыштуулук боюнча эксперттерди дайындаганда, лицензиясы жок операторлордун глобалдык деңгээлде иштөөсү үчүн мүмкүнчүлүктөр азаят.

Германиялык колдонуучулар GGL ак тизмесиндеги казинолордо гана ойноосун так сакташы керек. Бул платформалар адилеттүү оюнга кепилдик бербестен, кылмыштуу булактардан алынган каражаттар системага кирбеши үчүн катуу Кардарга таануу (KYC) процедураларын ишке ашырышат. Германиядагы катуу чектөөлөр, мисалы, виртуалдык слоттор үчүн айлантууга 1 евро чектөө, рыноктун мыйзамсыз аракеттер үчүн аянтчага айланышына жол бербөө үчүн иштелип чыккан түздөн-түз оюнчуну коргоо чаралары болуп саналат.

GGL лицензиясы бар казинолор үчүн бул эмнени билдирет

Германиянын GGL лицензиясына ээ болгон операторлор үчүн көзөмөлдү глобалдык күчөтүү укуктук certainty деңгээлин камсыз кылат. Лицензиясы жок оффшордук операторлор (көбүнчө Curacao сыяктуу юрисдикциялардан) Фаудемер же Улуттук Кылмыш Агенттиги сыяктуу тергөөчүлөр тарабынан барган сайын көзөмөлгө алынып жатканына карабастан, GGL лицензиясы бар казинолор коопсуз укуктук алкакта иш алып барышат. Германиянын катаал AML эрежелери, административдик жактан оор болсо да, Лас-Вегаста MGM же Resorts World компанияларына каршы жакында болгон миллиондогон долларлык айып пулдардан компанияларды коргойт. GGL тарабынан катуу көзөмөлдөнгөн төлөм провайдерлери менен кызматташуу легалдуу рыноктун таза бойдон калышын камсыз кылат.