Коршиноси шӯъбаи мубориза бо ҷиноятҳо Барри Фодемер роҳбарии Комиссияи қиморбозии Ҷерсиро ба ӯҳда мегирад

Танзими қиморбозӣ дар ҷазираҳои Канал ба давраи нави амният ва риояи қоидаҳо ворид мешавад. Барри Фаудемер расман вазифаи худро ҳамчун Раиси Шӯрои Комиссияи қиморбозии Ҷерсӣ ба муҳлати чор сол ба зимма гирифт. Ин таъинот паёми возеҳе ба саноат аст, ки кӯшишҳои зидди қонунигардонии даромадҳои ғайриқонунӣ (AML) ва якпорчагии молиявӣ авлавиятҳои асосӣ мебошанд. Фаудемер як собиқадори ботаҷриба дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аст, ки қаблан Роҳбари Сарраёсати муштараки полис ва гумрук оид ба ҷиноятҳои молиявӣ буд ва Академияи бонуфузи ФБР дар Иёлоти Муттаҳидаро хатм кардааст.

Таъиноти ӯ ба давраи нигарониҳои назаррас барои комиссия рост меояд. Дар гузориши охирини солонаи худ, ин ниҳод ҳушдор дода буд, ки иқтидори хадамоти тандурустии маҳаллӣ барои ҳалли парвандаҳои қиморбозии мушкилот зери фишори шадид қарор дорад. Фаудемер ҳоло бо вазифаи душвори нигоҳ доштани якпорчагии иқтисодии соҳа ҳангоми ҳалли оқибатҳои иҷтимоӣ, ки инфрасохтори ҷазираро зери фишор қарор медиҳанд, рӯ ба рӯ аст. Заминаи ӯ ҳамчун муассиси Форуми пешгирии қаллобӣ дар Ҷерсӣ ва саҳми ӯ дар Қонуни даромадҳои ҷиноятӣ (1999) ӯро як шахсияти муҳим дар соҳаи танзим мегардонад.

Рақамҳо ва далелҳо

Карераи Фаудемер бо 27 соли хидмат дар қувваҳои полис муайян карда мешавад. Дар ин муддат, ӯ дар типологияҳои шустушӯи пул ва механизмҳои глобалии маблағгузории созмонҳои террористӣ тахассус дошт. Вай ин малакаҳоро дар Академияи ФБР такмил додааст. Ғайр аз он, ҳамчун директори иҷроияи собиқи Комиссияи хадамоти молиявии Ҷерсӣ, ӯ дар таҳияи Қонуни хадамоти молиявии соли 1998 нақши муҳим бозид.

Зарурати таҷрибаи ӯро рӯйдодҳои ахир дар дигар марказҳои бузурги қиморбозӣ таъкид мекунанд. Масалан, дар Невада, се оператори бузурги казино ба наздикӣ ба пардохти 19 миллион доллар ҷаримаҳо дар натиҷаи нокомии протоколҳои зиддишустани пул амр шуданд. Чунин парвандаҳои сатҳи баланд ҳамчун огоҳии ҷаҳонӣ хизмат мекунанд, ки танзимгарон дигар фарҳангҳои риояи сабукро таҳаммул намекунанд.

Замина

Ҷерсӣ як маркази муҳими молиявии байналмилалӣ мебошад ва комиссияи қиморбозии он барои обрӯи ҷазира масъулияти назаррас дорад. Фаудемер қаблан ҳуҷҷати Ҳукумати "Намунаи типологии шустани пул"-ро таҳия кардааст. Таъини ӯ нишон медиҳад, ки чӣ гуна хатҳои байни назорати бозори молиявӣ ва назорати қиморбозӣ торафт хира мешаванд. Мақомот эътироф мекунанд, ки бидуни назорати қатъӣ, платформаҳои қиморбозӣ ба ҷиноятҳои муташаккил хеле осебпазиранд.

"Барри Фаудемер таҷрибаи фаровонро дар танзим, пешгирии ҷиноятҳои молиявӣ ва ҳифзи ҳуқуқ овард." - Сухангӯи Комиссияи қиморбозии Ҷерсӣ

Ҳамзамон, Комиссияи қиморбозии Бритониё низ талошҳои худро тақвият медиҳад. CEO Эндрю Роудс ба наздикӣ зарурати методологияҳои ба далелҳо асосёфтаро барои дақиқ арзёбии ҳаҷми бозори сиёҳ таъкид кард. Ин тамоюли васеътари аврупоиро инъикос мекунад: дур шудан аз вазифаҳои комилан маъмурӣ ба сӯи назорати фаъол ва ба ҷинояткорӣ нигаронидашудаи бозор.

Чаро ин барои бозигарони Олмон муҳим аст

Барои бозигарон дар Олмон, ки бозори танзимшавандаро истифода мебаранд, ин тағйироти байналмилалӣ хеле муҳим мебошанд. Шартномаи байнидавлатии Олмон оид ба қимор 2021 (GlüStV 2021) аллакай меъёрҳои ниҳоят баланди операторонро муқаррар кардааст. Бо таъсиси GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) ва системаҳо ба монанди LUGAS барои назорати лимити пасандози моҳонаи 1000 евро, Олмон дар назорати қатъӣ пешсаф аст. Вақте ки марказҳо ба монанди Jersey коршиносони ҷиноятҳои молиявиро таъин мекунанд, имконияти фаъолияти операторони беиҷозатнома дар саросари ҷаҳон кам мешавад.

Истифодабарандагони олмонӣ бояд қатъиян танҳо дар казиноҳое бозӣ кунанд, ки дар рӯйхати сафеди GGL ҳастанд. Ин платформаҳо на танҳо бозии одилонаро кафолат медиҳанд, балки инчунин расмиёти қатъии Know-Your-Customer (KYC)-ро татбиқ мекунанд, то таъмин намоянд, ки маблағҳо аз манбаъҳои ҷиноӣ ба система ворид нашаванд. Маҳдудиятҳои қатъӣ дар Олмон, ба монанди лимити 1 евро барои як давр дар слотҳои виртуалӣ, чораҳои мустақими ҳифзи бозигарон мебошанд, ки барои пешгирии табдил ёфтани бозор ба майдони фаъолиятҳои ғайриқонунӣ тарҳрезӣ шудаанд.

Ин барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL чӣ маъно дорад

Барои оператороне, ки иҷозатномаи GGL-и Олмонро доранд, таҳкими назорати глобалӣ дараҷаи муайяни кафолати ҳуқуқиро таъмин менамояд. Дар ҳоле ки операторони оффшории беиҷозатнома (аксар вақт аз юрисдиксияҳо ба монанди Curacao) ҳадафи тафтишот аз ҷониби муфаттишон ба мисли Faudemer ё Агентии Миллии Мубориза бо Ҷиноят мебошанд, казиноҳои иҷозатномадори GGL дар доираи чаҳорчӯбаи қонунии амн фаъолият мекунанд. Қоидаҳои қатъии AML-и Олмон, гарчанде ки аз ҷиҳати маъмурӣ серталабанд, ширкатҳоро аз ҷаримаҳои чандмиллиондолларӣ, ки ба наздикӣ дар Лас Вегас алайҳи MGM ё Resorts World дида шудаанд, муҳофизат мекунанд. Ҳамкорӣ бо провайдерҳои пардохт, ки аз ҷониби GGL қатъиян назорат карда мешавад, кафолат медиҳад, ки бозори қонунӣ пок боқӣ мемонад.