អ្នកជំនាញអង្គភាពប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម លោក Barry Faudemer នឹងដឹកនាំគណៈកម្មការល្បែងស៊ីសង Jersey

ការគ្រប់គ្រងការលេងល្បែងស៊ីសងនៅលើ Channel Islands កំពុងឈានចូលយុគសម័យថ្មីនៃសន្តិសុខ និងការអនុលោមតាមច្បាប់កាន់តែតឹងរ៉ឹង។ លោក Barry Faudemer បានកាន់កាប់តួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ Jersey Gambling Commission សម្រាប់អាណត្តិបួនឆ្នាំជាផ្លូវការហើយ។ ការតែងតាំងនេះគឺជាសារដ៏ច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះថា ការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាអាទិភាពកំពូល។ លោក Faudemer គឺជាអតីតយុទ្ធជនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យអនុវត្តច្បាប់ ដោយធ្លាប់បានដឹកនាំ Police and Customs Financial Crimes Unit និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី FBI Academy ដ៏ល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ការតែងតាំងរបស់លោកកើតឡើងចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់គណៈកម្មការ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួន ស្ថាប័ននេះបានព្រមានថា សមត្ថភាពនៃសេវាសុខភាពក្នុងស្រុកដើម្បីដោះស្រាយករណីល្បែងស៊ីសងដែលមានបញ្ហាគឺស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំង។ លោក Faudemer ឥឡូវនេះប្រឈមមុខនឹងកិច្ចការដ៏លំបាកក្នុងការរក្សាភាពត្រឹមត្រូវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យនេះ ខណៈពេលដែលដោះស្រាយផលវិបាកសង្គមដែលកំពុងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កោះ។ ប្រវត្តិរបស់លោកក្នុងនាមជាស្ថាបនិកនៃ Jersey Fraud Prevention Forum និងការចូលរួមចំណែករបស់លោកក្នុងការអនុម័តច្បាប់ Proceeds of Crime Law (1999) ធ្វើឱ្យលោកក្លាយជាបុគ្គលសំខាន់ក្នុងបរិបទនៃបទប្បញ្ញត្តិ។

តួលេខ និងការពិត

អាជីពរបស់លោក Faudemer ត្រូវបានកំណត់ដោយការបម្រើការងាររយៈពេល ២៧ ឆ្នាំនៅក្នុងកម្លាំងនគរបាល។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ លោកបានឯកទេសខាងប្រភេទនៃការលាងលុយកខ្វក់ និងយន្តការផ្តល់មូលនិធិសកលរបស់អង្គការភេរវករ។ លោកបានពង្រឹងជំនាញទាំងនេះនៅ FBI Academy។ លើសពីនេះ ក្នុងនាមជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃ Jersey Financial Services Commission លោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការព្រាងច្បាងច្បាប់ Financial Services Law នៃឆ្នាំ ១៩៩៨។

តម្រូវការនៃជំនាញរបស់លោកត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលល្បែងស៊ីសងដ៏ធំផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ នៅរដ្ឋ Nevada ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូធំៗចំនួនបីទើបតែត្រូវបានបញ្ជាឱ្យបង់ប្រាក់សរុបចំនួន ១៩ លានដុល្លារក្នុងការទូទាត់សំណងដោយសារការបរាជ័យក្នុងពិធីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ពួកគេ។ ករណីល្បីៗបែបនេះបម្រើជាការព្រមានជាសកលថាអាជ្ញាធរនិយតកម្មលែងអត់ធ្មត់ចំពោះវប្បធម៌នៃការអនុលោមតាមច្បាប់ដែលធូររលុងទៀតហើយ។

ប្រវត្តិ

Jersey គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដ៏លេចធ្លោ ហើយគណៈកម្មការល្បែងស៊ីសងរបស់ខ្លួនមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងសំខាន់ចំពោះកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កោះនេះ។ លោក Faudemer ធ្លាប់បាននិពន្ធឯកសារ Money Laundering Typology របស់រដ្ឋាភិបាលពីមុនមក។ ការតែងតាំងលោកបង្ហាញថាបន្ទាត់រវាងការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងការត្រួតពិនិត្យល្បែងស៊ីសងកាន់តែព្រិល។ អាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ថាបើគ្មានការត្រួតពិនិត្យតឹងរ៉ឹងទេ វេទិកាល្បែងស៊ីសងងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មដែលរៀបចំឡើង។

«Barry Faudemer បាននាំមកនូវបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយក្នុងការកំណត់បទប្បញ្ញត្តិ ការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងការអនុវត្តច្បាប់។» - អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការល្បែងស៊ីសង Jersey

ទន្ទឹមនឹងនេះ គណៈកម្មការល្បែងស៊ីសងអង់គ្លេសក៏កំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនផងដែរ។ នាយកប្រតិបត្តិ Andrew Rhodes ទើបតែបានសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការសម្រាប់វិធីសាស្រ្តផ្អែកលើភស្តុតាងដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណទំហំទីផ្សារងងឹតឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការអឺរ៉ុបដ៏ទូលំទូលាយមួយ៖ ការផ្លាស់ប្តូរពីភារកិច្ចរដ្ឋបាលសុទ្ធសាធ ទៅរកការឃ្លាំមើលទីផ្សារដែលសកម្ម និងដឹកនាំដោយឧក្រិដ្ឋកម្ម។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

សម្រាប់អ្នកលេងល្បែងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលប្រើប្រាស់ទីផ្សារដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង ការផ្លាស់ប្តូរអន្តរជាតិទាំងនេះគឺពាក់ព័ន្ធខ្លាំងណាស់។ ច្បាប់ Interstate Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) របស់អាល្លឺម៉ង់បានកំណត់ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតរួចហើយសម្រាប់ប្រតិបត្តិករ។ ជាមួយនឹងការបង្កើត GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) និងប្រព័ន្ធដូចជា LUGAS ដើម្បីត្រួតពិនិត្យដែនកំណត់ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ 1,000 អឺរ៉ូ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ នៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលដូចជា Jersey តែងតាំងអ្នកជំនាញផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិករដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណដំណើរការទូទាំងពិភពលោកគឺកាន់តែថយចុះ។

អ្នកប្រើប្រាស់អាល្លឺម៉ង់គួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងការលេងតែនៅកាស៊ីណូដែលមាននៅលើបញ្ជីស GGL ប៉ុណ្ណោះ។ វេទិកាទាំងនេះមិនត្រឹមតែធានានូវការលេងដោយយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអនុវត្តនីតិវិធី Know-Your-Customer (KYC) យ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាប្រាក់មូលនិធិពីប្រភពឧក្រិដ្ឋកម្មមិនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនោះទេ។ ដែនកំណត់ដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដូចជាដែនកំណត់ 1 អឺរ៉ូក្នុងមួយការបង្វិលសម្រាប់ស្លតនិម្មិត គឺជាវិធានការការពារអ្នកលេងដោយផ្ទាល់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារទីផ្សារពីការក្លាយជាទីលានលេងសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

សម្រាប់ប្រតិបត្តិករដែលកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ GGL របស់អាល្លឺម៉ង់ ការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យទូទាំងពិភពលោកផ្តល់នូវកម្រិតមួយនៃភាពប្រាកដប្រជាផ្នែកច្បាប់។ ខណៈពេលដែលប្រតិបត្តិករក្រៅប្រទេសដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ (ជាញឹកញាប់មកពីយុត្តាធិការដូចជា Curacao) ត្រូវបានកំណត់គោលដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតដូចជា Faudemer ឬទីភ្នាក់ងារឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិ (National Crime Agency) នោះ កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ដំណើរការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលមានសុវត្ថិភាព។ វិធាន AML ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់អាល្លឺម៉ង់ ទោះបីជាមានតម្រូវការរដ្ឋបាលក៏ដោយ ការពារក្រុមហ៊ុនពីការផាកពិន័យរាប់លានដុល្លារដែលទើបនឹងកើតឡើងនៅ Las Vegas ប្រឆាំងនឹង MGM ឬ Resorts World។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយ GGL ធានាថាទីផ្សារស្របច្បាប់នៅតែស្អាតស្អំ។