අපරාධ ඒකක විශේෂඥ බැරී ෆෝඩමර් ජර්සි සූදු කොමිසමේ ප්රධානියාට
AI මගින් සාදන ලදිහිටපු අපරාධ ඒකක ප්රධානියෙකු සහ FBI ඇකඩමි උපාධිධාරියෙකු වන බැරී ෆෝඩමර්, මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම (AML) කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, ජර්සි සූදු කොමිසමේ සභාපති ලෙස සිව් අවුරුදු ධුර කාලයක් ආරම්භ කරයි.
චැනල් දූපත් වල සූදුව නියාමනය කිරීම ඉහළ ආරක්ෂාව සහ අනුකූලතාවයකින් යුත් නව යුගයකට පිවිසෙමින් සිටී. බැරී ෆෝඩමර් (Barry Faudemer) වසර හතරක ධූර කාලයක් සඳහා ජර්සි සූදු කොමිසමේ (Jersey Gambling Commission) අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස නිල වශයෙන් සිය භූමිකාව භාරගෙන ඇත. මෙම පත්වීම මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි (AML) ප්රයත්නයන් සහ මූල්ය අඛණ්ඩතාව ඉහළම ප්රමුඛතා බව කර්මාන්තයට පැහැදිලි පණිවිඩයකි. ෆෝඩමර් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්ෂේත්රයේ පළපුරුදු ප්රවීණයෙකි, ඔහු මීට පෙර ඒකාබද්ධ පොලිස් සහ රේගු මූල්ය අපරාධ ඒකකයට (Police and Customs Financial Crimes Unit) නායකත්වය දී ඇති අතර එක්සත් ජනපදයේ කීර්තිමත් FBI ඇකඩමියෙන් (FBI Academy) උපාධිය ලබා ඇත.
ඔහුගේ පත්වීම කොමිසමට සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති වූ කාල පරිච්ඡේදයක් සමඟ සමපාත වේ. එහි නවතම වාර්ෂික වාර්තාවේ, දේශීය සෞඛ්ය සේවාවලට ගැටලුකාරී සූදු අවස්ථා හැසිරවීමේ ධාරිතාව දැඩි පීඩනයකට ලක්ව ඇති බව ආයතනය අනතුරු ඇඟවීය. දූපතේ යටිතල පහසුකම් පුළුල් කරන සමාජීය ප්රතිවිපාකවලට ආමන්ත්රණය කරමින් අංශයේ ආර්ථික අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමේ දුෂ්කර කාර්යයට ෆෝඩමර් දැන් මුහුණ දී සිටී. ජර්සි වංචා වැළැක්වීමේ සංසදයේ (Jersey Fraud Prevention Forum) නිර්මාතෘ ලෙස ඔහුගේ පසුබිම සහ අපරාධ ආදායම් නීතිය (Proceeds of Crime Law (1999)) සඳහා ඔහුගේ දායකත්වය ඔහුව නියාමන ක්ෂේත්රයේ බරපතල චරිතයක් බවට පත් කරයි.
සංඛ්යා සහ කරුණු
ෆෝඩමර්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය පොලිස් සේවයේ වසර 27 ක සේවයකින් අර්ථ දැක්වේ. මෙම කාලය තුළ ඔහු මුදල් විශුද්ධිකරණ වර්ගීකරණයන් සහ ත්රස්තවාදී සංවිධානවල ගෝලීය අරමුදල් යාන්ත්රණයන් පිළිබඳව විශේෂඥයෙකු විය. ඔහු FBI ඇකඩමියේදී (FBI Academy) මෙම කුසලතා ඔප්නැංවීය. තවද, ජර්සි මූල්ය සේවා කොමිසමේ (Jersey Financial Services Commission) හිටපු විධායක අධ්යක්ෂවරයා ලෙස, ඔහු 1998 මූල්ය සේවා නීතිය (Financial Services Law of 1998) කෙටුම්පත් කිරීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.
වෙනත් ප්රධාන සූදු මධ්යස්ථානවල මෑත සිදුවීම් ඔහුගේ විශේෂඥ දැනුමේ අවශ්යතාවය ඉස්මතු කරයි. නිදසුනක් වශයෙන්, නෙවාඩා හි, ප්රධාන කැසිනෝ ක්රියාකරුවන් තිදෙනෙකුට ඔවුන්ගේ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ ප්රොටෝකෝලවල අඩුපාඩු හේතුවෙන් සම්මුති සාකච්ඡා යටතේ ඩොලර් මිලියන 19 ක මුළු වන්දියක් ගෙවන ලෙසට මෑතකදී නියෝග කරන ලදී. එවැනි ඉහළ පෙළේ සිද්ධීන් නියාමකයින් තවදුරටත් ලිහිල් අනුකූලතා සංස්කෘතීන්ට ඉඩ නොදෙන බවට ගෝලීය අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සේවය කරයි.
පසුබිම
ජර්සි ප්රමුඛ පෙළේ ජාත්යන්තර මූල්ය මධ්යස්ථානයක් වන අතර, එහි සූදු කොමිසම දිවයිනේ කීර්ති නාමය සඳහා සැලකිය යුතු වගකීමක් දරයි. ෆෝඩමර් මීට පෙර රජයේ මුදල් විශුද්ධිකරණ වර්ගීකරණ ලේඛනය රචනා කර ඇත. ඔහුගේ පත්වීම මූල්ය වෙළඳපල අධීක්ෂණය සහ සූදු අධීක්ෂණය අතර සීමාවන් වැඩි වැඩියෙන් නොපැහැදිලි වන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි. දැඩි අධීක්ෂණයකින් තොරව, සූදු වේදිකා සංවිධානාත්මක අපරාධවලට බෙහෙවින් ගොදුරු විය හැකි බව බලධාරීන් හඳුනා ගනී.
"බැරී ෆෝඩමර් නියාමනය, මූල්ය අපරාධ වැළැක්වීම සහ නීතිය බලාත්මක කිරීම පිළිබඳ පුළුල් අත්දැකීම් රැගෙන ආවේය." - ජර්සි සූදු කොමිසමේ ප්රකාශක
ඒ අතරම, බ්රිතාන්ය සූදු කොමිසම ද සිය උත්සාහයන් ශක්තිමත් කරමින් සිටී. ප්රධාන විධායක නිලධාරී ඇන්ඩෲ රෝඩ්ස් මෑතකදී කළු වෙළඳපොළේ ප්රමාණය නිවැරදිව තක්සේරු කිරීම සඳහා සාක්ෂි මත පදනම් වූ ක්රමවේදවල අවශ්යතාවය අවධාරණය කළේය. මෙය පුළුල් යුරෝපීය ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි: හුදෙක් පරිපාලන කටයුතුවලින් ඔබ්බට ක්රියාකාරී, අපරාධකරුවන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන වෙළඳපල අධීක්ෂණය වෙත ගමන් කිරීම.
ජර්මානු ක්රීඩකයන්ට එය වැදගත් වන්නේ ඇයි
නියාමනය කරන ලද වෙළඳපොළ භාවිතා කරන ජර්මනියේ ක්රීඩකයින් සඳහා, මෙම ජාත්යන්තර වෙනස්කම් ඉතා අදාළ වේ. ජර්මානු අන්තර් රාජ්ය සූදු ගිවිසුම 2021 (GlüStV 2021) දැනටමත් ක්රියාකරුවන් සඳහා අතිශයින් ඉහළ ප්රමිතීන් සකසයි. GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) පිහිටුවීම සහ යුරෝ 1,000 මාසික තැන්පතු සීමාව අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා LUGAS වැනි පද්ධති සමඟින්, ජර්මනිය දැඩි අධීක්ෂණය සඳහා නායකයෙකි. Jersey වැනි මධ්යස්ථාන මූල්ය අපරාධ පිළිබඳ විශේෂඥයින් පත් කරන විට, බලපත්ර රහිත ක්රියාකරුවන්ට ගෝලීය වශයෙන් ක්රියා කිරීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු වේ.
ජර්මානු පරිශීලකයින් GGL සුදු ලැයිස්තුවේ ඇති කැසිනෝවල පමණක් ක්රීඩා කිරීමට දැඩි ලෙස අනුගත විය යුතුය. මෙම වේදිකා සාධාරණ ක්රීඩාවක් සහතික කරනවා පමණක් නොව, අපරාධ මූලාශ්රවලින් ලැබෙන අරමුදල් පද්ධතියට ඇතුළු නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා දැඩි Know-Your-Customer (KYC) ක්රියා පටිපාටි ද ක්රියාත්මක කරයි. ජර්මනියේ දැඩි සීමාවන්, එනම් අතථ්ය ස්ලොට් සඳහා එක් භ්රමණයකට යුරෝ 1 සීමාව, වෙළඳපොළ නීති විරෝධී ක්රියාකාරකම් සඳහා පිට්ටනියක් වීම වැළැක්වීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති සෘජු ක්රීඩක ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග වේ.
GGL-බලපත්රලාභී කැසිනෝ සඳහා එහි තේරුම කුමක්ද
ජර්මානු GGL බලපත්රයක් දරන ක්රියාකරුවන් සඳහා, ගෝලීය අධීක්ෂණය තද කිරීම නීතිමය ස්ථාවරත්වයක් සපයයි. බලපත්ර රහිත විදේශීය ක්රියාකරුවන් (බොහෝ විට Curacao වැනි අධිකරණ බල ප්රදේශ වලින්) Faudemer හෝ ජාතික අපරාධ ඒජන්සිය වැනි පරීක්ෂකයන් විසින් වැඩි වැඩියෙන් ඉලක්ක කර ගන්නා අතර, GGL-බලපත්රලාභී කැසිනෝ ශාලා ආරක්ෂිත නීතිමය රාමුවක් තුළ ක්රියාත්මක වේ. දැඩි ජර්මානු AML නීති, පරිපාලනමය වශයෙන් ඉල්ලුම් කරන නමුත්, මෑතකදී Las Vegas හි MGM හෝ Resorts World වෙත එල්ල වූ මිලියන ගණනක දඩ වලින් සමාගම් ආරක්ෂා කරයි. GGL විසින් දැඩි ලෙස අධීක්ෂණය කරනු ලබන ගෙවීම් සපයන්නන් සමඟ සහයෝගීතාවය නීතිමය වෙළඳපොළ පිරිසිදුව පවතින බව සහතික කරයි.
නිතර අසන ප්රශ්න
Jersey Gambling Commission හි නව ප්රධානියා කවුද?
මුදල් අපරාධ ඒකකයක හිටපු ප්රධානියෙකු සහ FBI Academy උපාධිධාරියෙකු වන Barry Faudemer එම පුටුවට පත්ව ඇත. ඔහුට වසර 27 ක පොලිස් අත්දැකීම් ඇති අතර ප්රධාන මූල්ය නීති සංවර්ධනය කිරීමට දායක විය.
මෙම පත්වීම සූදු අංශය සඳහා වැදගත් වන්නේ ඇයි?
එය මුදල් විශුද්ධිකරණයට සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණයට එරෙහිව ප්රධාන තල්ලුවක් සංඥා කරයි. ඔහුගේ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ පසුබිම සමඟින්, Faudemer ක්රියාකරුවන්ගේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ අධීක්ෂණය දැඩි කරනු ඇත.
Jersey හි ක්රීඩක ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටළු මොනවාද?
කොමිසමේ වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව, සූදු ඇබ්බැහිවීම් ප්රතිකාර සඳහා ඇති ඉල්ලුම හේතුවෙන් දිවයිනේ සෞඛ්ය සේවා දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව ඇත. මෙය නියාමනයේ සමාජමය හදිසි අවශ්යතාවය ඉස්මතු කරයි.
ජාත්යන්තරව බලපත්ර රහිත සූදු ක්රියාකරුවන්ට එරෙහිව සටන් කරන්නේ කෙසේද?
බ්රිතාන්ය සූදු කොමිසම වැනි නියාමකයින් දත්ත විශ්ලේෂණය භාවිතා කරන අතර නීති විරෝධී පිරිනැමීම් අවහිර කිරීම සඳහා සෙවුම් යන්ත්ර සහ පොලීසිය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි. අරමුණ වන්නේ කළු වෙළඳපොළ හැකිලීමයි.
ජර්මනියේ ක්රීඩකයින් සඳහා GGL බලපත්රයකින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
GGL බලපත්රයක් මඟින් ක්රියාකරු දැඩි ජර්මානු නීති අනුගමනය කරන බව සහතික කරයි. මෙයට මාසිකව යුරෝ 1,000 තැන්පතු සීමාව සහ ක්රීඩක ආරක්ෂාව සඳහා OASIS අවහිර කිරීමේ පද්ධතියට සම්බන්ධ වීම ඇතුළත් වේ.
බෙදාගන්න
කතුවරිය ගැන
Lisa Lustich
ප්රධාන කර්තෘ සහ කැසිනෝ පරීක්ෂක
ලීසා ලුස්ටිච් 1997 සිට ජර්මන් භාෂා ඔන්ලයින් කැසිනෝ පරීක්ෂා කරන අතර Lustich.de කර්තෘ මණ්ඩලය මෙහෙයවයි. ප්රකාශිත සමාලෝචන 400කට වඩා, සහතික ලත් ක්රීඩක ආරක්ෂණ උපදේශිකාවකි (BZgA පුහුණුව, 2019).
ලීසා ලුස්ටිච්ගේ සියලු ලිපි →මූලාශ්ර සහ තවත් සබැඳි
අවසර ලත් අන්තර්ජාල ක්රියාකරුවන්ගේ සුදු ලැයිස්තුව
BZgA සූදු ඇබ්බැහිය සම්බන්ධ ඇමතුම් අංකය: 0800 1 372 700
Indiaසූදු ඇබ්බැහියාවක් ඇති කළ හැක. වගකීමෙන් සෙල්ලම් කරන්න. සහාය: 0800 1 372 700 (BZgA, නොමිලේ සහ නිර්නාමිකව).
අදාළ මාතෘකා
තවදුරටත් කියවන්න
AI මගින් සාදන ලදිMalaysia හි නීතිවිරෝධී සූදු අන්තර්ගත වාර්තා අතරින් 78% ක කොටසක් Facebook විසින් ආධිපත්යය දරයි
ෆේස්බුක් වෙතින් වාර්තා වූ නීතිවිරෝධී සූදු අන්තර්ගතයන්ගෙන් 78% ක් පැමිණ ඇති බව මැලේසියාවේ සන්නිවේදන අමාත්යවරයා හෙළි කරයි, එය වඩා හොඳ නියාමනයක් සඳහා ඉල්ලීම් ඇති කරයි.
AI මගින් සාදන ලදිඇන්ගෝලා නීතිවිරෝධී සූදු සටන වෙළඳපල වෙත ගෙන යයි
ප්රාදේශීය සංසන්දනවලදී ඩොලර් බිලියන 89කට අධික අවදානමක් සහිතව, අනවසර ඔට්ටු ඇල්ලීමේ ක්රියාකාරකම්වලට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ඇන්ගෝලාවේ සූදු නියාමකයා කාර්යබහුල වෙළඳපලවල මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර දියත් කරයි.
AI මගින් සාදන ලදිඅප්රිකාවේ ඔට්ටු ඇල්ලීමේ වෙළඳපොළ සන්ධිස්ථානයක: දැඩි තැන්පතු සීමාවන් පැමිණේද?
අප්රිකානු නියාමකයින් ජර්මානු ආකෘතිය අනුගමනය කරමින් තැන්පතු පාලනයන් හඳුන්වා දීමට සොයමින් සිටී. දකුණු අප්රිකාවේ සහභාගීත්ව අනුපාතය 83% ක සිත් ඇදගන්නාසුළු මට්ටමකට ළඟා වී ඇත.
