Indonesia leo thang cuộc chiến chống cờ bạc, nhắm vào các tài khoản sau khi hàng triệu trang bị chặn

Indonesia đang leo thang cuộc chiến chống cờ bạc trực tuyến bằng một chiến dịch chưa từng có tiền lệ. Kể từ tháng 10 năm 2024, 3.7 triệu trang web và nội dung trực tuyến liên quan đến cờ bạc đã bị chặn tại đây. Những đợt chặn quy mô lớn này thể hiện lập trường kiên quyết của chính phủ nhằm ngăn chặn các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Hiện tại, các kênh tài chính cũng đang được đưa vào tầm ngắm.

Các cơ quan chức năng đang theo dõi những tài khoản ngân hàng và số điện thoại đáng ngờ có thể liên kết với cờ bạc trực tuyến. Cách tiếp cận này nhằm mục đích làm gián đoạn một cách bền vững cơ sở hạ tầng của thị trường bất hợp pháp, thay vì chỉ xóa bỏ các trang web đơn lẻ vốn có thể nhanh chóng xuất hiện trở lại dưới các địa chỉ mới.

Số liệu và sự thật

Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số, Meutya Hafid, đã tiết lộ những con số ấn tượng này. Điều này diễn ra sau Diễn đàn Ngân hàng OJK năm 2026 tại Jakarta. Các số liệu thống kê bao gồm giai đoạn từ ngày 20 tháng 10 năm 2024 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026. Số liệu này bao gồm các trang web và nội dung trực tuyến khác bị nghi ngờ tạo điều kiện cho hoạt động cờ bạc. Số lượng gỡ bỏ khổng lồ nhấn mạnh mức độ phụ thuộc của Indonesia vào việc chặn nội dung.

Tuy nhiên, các tên miền có thể xuất hiện trở lại dưới những địa chỉ mới. Do đó, các quan chức phải lặp đi lặp lại công việc này. Điều này dẫn đến việc các tài khoản tài chính và định danh di động được ưu tiên cao hơn. Các cơ quan chức năng đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các kênh tài chính được sử dụng bởi các dịch vụ cờ bạc. Bộ đã báo cáo khoảng _38,000_ tài khoản ngân hàng nghi ngờ liên quan đến cờ bạc cho Cơ quan Dịch vụ Tài chính, hoặc OJK. Trong số các tài khoản này, _32,500_ tài khoản đã bị đóng.

Các số liệu của Bộ có sự khác biệt so với bản cập nhật trước đó của OJK vào tháng 7. Bản cập nhật đó đề cập đến _36,191_ tài khoản được kiểm tra tăng cường hoặc có lệnh chặn. Con số này tương đương với gần _85.5%_ tổng số tài khoản do Bộ báo cáo. Bộ trưởng Hafid kêu gọi sự hợp tác lớn hơn từ các ngân hàng để xác định và chặn thêm các tài khoản khác. Việc đóng các kênh tài chính có thể mang lại tác động lâu dài hơn so với việc chặn tên miền.

Các cơ quan chức năng cũng đang sử dụng trang cekrekening.id. Đây là một cổng thông tin của chính phủ để kiểm tra và báo cáo các tài khoản bị nghi ngờ liên quan đến lừa đảo hoặc các tội phạm khác. Người dùng đã báo cáo 156,000 tài khoản thông qua cekrekening.id được cho là có liên kết với cờ bạc trực tuyến. Bộ cũng nhận được báo cáo liên quan đến 85,500 số điện thoại di động bị nghi ngờ sử dụng cho mục đích lừa đảo.

Bối cảnh

Bộ trưởng Hafid giải thích rằng Bộ không còn chỉ phản ứng thụ động đối với từng trang web riêng lẻ. Bộ đang chuyển hướng sang nhận dạng hành vi. Trong giai đoạn tiếp theo, nhận dạng hành vi trong các dịch vụ kỹ thuật số sẽ đóng vai trò lớn hơn. Kế hoạch bao gồm việc chia sẻ dữ liệu nhanh hơn giữa cekrekening.id, các cơ quan quản lý tài chính, ngân hàng và các cơ quan quản lý định danh di động.

Một hệ thống tích hợp như vậy có thể giúp dễ dàng so khớp các trang web, tài khoản và số điện thoại. Nó cũng có thể giảm thời gian giữa việc phát hiện hoạt động nghi ngờ cờ bạc và việc hạn chế các kênh tài chính hoặc truyền thông liên quan.

“Số lượng gỡ bỏ không nói lên nhiều điều về tốc độ mà các trang web cờ bạc có thể quay trở lại. Một thước đo rõ ràng hơn nhiều sẽ là liệu các cơ quan chức năng có thể kết nối một tên miền mới với các tài khoản và số điện thoại của nó trước khi nó xây dựng được một mạng lưới thanh toán hoạt động khác hay không.” - Meutya Hafid, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia

Các ngân hàng ở Indonesia đã được yêu cầu sàng lọc khách hàng và thực hiện thẩm định bổ sung nếu cần thiết. Điều này ngày càng trở nên phù hợp khi việc thực thi pháp luật tiếp cận gần hơn với hoạt động thanh toán. Chính phủ đã gỡ bỏ một lượng lớn nội dung web, nhưng tốc độ quay trở lại của các trang cờ bạc cho thấy chiến lược này có những hạn chế.

Tại sao điều này quan trọng đối với người chơi Đức

Người chơi Đức đã quen thuộc với những nỗ lực tương tự nhằm hạn chế thị trường cờ bạc bất hợp pháp. Tuy nhiên, các phương pháp và mục tiêu ở đây là khác nhau. Hiệp ước Nhà nước về Cờ bạc 2021 (GlüStV 2021) đã tạo ra một khung pháp lý được điều chỉnh. Điều này cho phép cờ bạc trực tuyến hoạt động dưới các điều kiện nghiêm ngặt. Cơ quan Quản lý Cờ bạc Chung của các Bang (GGL) cấp phép và giám sát các nhà cung cấp uy tín. Chỉ các sòng bạc nằm trong danh sách trắng (whitelist) của GGL mới cung cấp dịch vụ cờ bạc trực tuyến hợp pháp tại Đức.

Khác với Indonesia, trọng tâm của Đức không phải là ngăn chặn trên diện rộng. Thay vào đó, mục tiêu là điều hướng người chơi sang thị trường hợp pháp. Giới hạn tiền gửi 1,000 Euro mỗi tháng và giới hạn tiền cược 1 Euro cho mỗi lượt quay là các ví dụ về biện pháp bảo vệ người chơi. Hệ thống tự loại trừ trung tâm LUGAS, qua đó người chơi có thể tự khóa tài khoản của mình, cũng đóng một vai trò quan trọng. Trong khi Indonesia vẫn đang vật lộn với trò chơi "đập chuột chũi" (whac-a-mole), tức là các dịch vụ bất hợp pháp liên tục xuất hiện trở lại, Đức dựa vào hoạt động phòng ngừa và quy định. Do đó, người chơi nên luôn kiểm tra xem sòng sòng bạc trực tuyến có sở hữu giấy phép của Đức hay không để chơi một cách an toàn và hợp pháp.

Ý nghĩa đối với các sòng bạc được cấp phép bởi GGL

Đối với các sòng bạc được cấp phép bởi GGL tại Đức, những diễn biến này ở Indonesia không có tác động trực tiếp. Họ hoạt động dưới một khung pháp lý rõ ràng. Nhiệm vụ của họ là tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của GlüStV 2021. Điều này bao gồm không chỉ các giới hạn về cược và tiền gửi, mà còn cả việc kết nối với LUGAS và các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của Indonesia tập trung vào dòng tiền tài chính đã làm nổi bật một vấn đề phổ biến của cờ bạc bất hợp pháp. Tại Đức cũng vậy, các nhà cung cấp bất hợp pháp sẽ liên tục cố gắng sử dụng các ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. GGL hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tài chính tại đây. Mục tiêu là cắt đứt các kênh này. Người chơi Đức nên ý thức được rằng chỉ có các sòng bạc GGL mới mang lại sự đảm bảo về mặt pháp lý. Họ đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo vệ người chơi.