የፓፓራ መስራች ከእስር ከተፈታ በኋላ በቱርክ እንደገና ታሰረ

የቱርክ ባለስልጣናት ህገወጥ ቁማርን እና ተያያዥ የፋይናንስ አገልግሎት ሰጪዎችን ለመዋጋት የሚያደርጉትን ጥረት እያጠናከሩ ነው። የውጤታማው የፊንቴክ ኩባንያ Papara መስራች እና የቀድሞ ዋና ስራ አስፈፃሚ አህመት ፋሩክ ካርስሊ፣ ከእስር እንዲፈቱ ከተወሰነ ከቀናት በኋላ እንደገና በእስር ቤት ተገኙ። ይህ ዳግም መታሰር የቱርክ የፍትህ አካላት ከኦንላይን ውርርድ ጋር በተያያዙ የገንዘብ ወንጀሎች ላይ ክስ ለመመስረት የቆራጥነት ማሳያ ነው።

የካርስሊ ኩባንያ Papara በቱርክ ውስጥ ዋና የኦንላይን የፋይናንስ አገልግሎቶች አቅራቢ የሆነ ኒዮ-ባንክ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተከሰቱት ክስተቶች የኩባንያው መድረኮች አላግባብ ሲጠቀሙባቸው የተቋቋሙ የፋይናንስ አገልግሎት ሰጪዎች እንኳን የሚገጥሟቸውን አደጋዎች ያሳያሉ። ባለስልጣናት ግልጽ መልእክት ለመላክ ከፍተኛ ሀብቶችን እያሰማሩ ነው።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

አህመት ፋሩክ ካርስሊን ጨምሮ አስራ ሦስት ተጠርጣሪዎች በኢስታንቡል ግንቦት 27 ከተካሄደው ወረራ በኋላ ታስረዋል። ኦፕሬሽኑ የተጀመረው በግምት ከጠዋቱ 5 ሰዓት አካባቢ ነበር። ታሳሪዎቹ የወንጀል ድርጅት በማቋቋም እና አባል በመሆን እንዲሁም ገንዘብ በማሸሽ ተከስሰዋል። እንደ ኢስታንቡል ዋና አቃቤ ህግ ጽህፈት ቤት መግለጫ፣ 5 ቢሊዮን የቱርክ ሊራ (በግምት 128.4 ሚሊዮን ዶላር ወይም 113 ሚሊዮን ዩሮ) የሚያወጡ ንብረቶች ተወርሰዋል። እነዚህም በPPR Holding Inc. ስር ያሉ ስምንት ኩባንያዎች፣ ጀልባዎች፣ አምስት ጀልባዎች፣ ሶስት የአስተማማኝ ቁም ሣጥኖች፣ 74 ተሽከርካሪዎች፣ እና ሰባት አፓርታማዎችና ቪላዎች ያካትታሉ።

በኢስታንቡል ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሳይበር ወንጀሎች ትግል ቅርንጫፍ ዳይሬክቶሬት የተደረገው ምርመራ ከ26,000 በላይ የPapara አካውንቶች ህገወጥ ውርርዶችን ለማስቀመጥ እና ገንዘብ ለማዘዋወር ጥቅም ላይ እንደዋሉ አሳይቷል። በአጠቃላይ 12.9 ቢሊዮን የቱርክ ሊራ (በግምት 291.6 ሚሊዮን ዩሮ) የእንቅስቃሴዎች በእነዚህ አካውንቶች በኩል ተከናውነዋል። እነዚህ ገንዘቦች በአራት ህገወጥ የውርርድ ድረ-ገጾች ጋር ግንኙነት ወዳላቸው አምስት ግለሰቦች የክሪፕቶ ቦርሳዎች በ274 ሌሎች አካውንቶች በኩል ፈሰሱ።

የቱርክ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር አሊ የርሊካያ የዚህን ኦፕሬሽን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል:

“እኛ ኢስታንቡል ገዢያችንን፣ ኦፕሬሽኖችን ያስተባበሩትን የኢስታንቡል ዋና አቃቤ ህግ ጽህፈት ቤት፣ ኦፕሬሽኖችን ያካሄዱትን የኢስታንቡል ክፍለ ከተማ ፖሊስ አዛዥ፣ ጀግና የፖሊስ መኮንኖቻችንን እና የMASAK ሰራተኞቻችንን እንኳን ደስ አለን። ህገወጥ ውርርድ የግለሰቦችን ብቻ ሳይሆን የህብረተሰብንም የወደፊት ዕድል የሚያሰጋ ወንጀል ነው። ለዜጎቻችን ደህንነት ሲባል ህገወጥ ውርርድን እና የሳይበር ማጭበርበርን በቆራጥነት መዋጋታችንን እንቀጥላለን።” - አሊ የርሊካያ፣ የቱርክ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር

በ2015 የተመሰረተው Papara ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ የገንዘብ ግምት ያለው ድርጅት ሲሆን፣ ከ23 ሚሊዮን በላይ ግለሰብ ተጠቃሚዎችን እና ከአንድ ሚሊዮን በላይ ንግዶችን እያገለገለ ይገኛል። ከሁለት ወር በፊት የPayFix ሊቀመንበር ኤርካን ኮርክ እና ሌሎች ከገንዘብ ማሸሽ እና ያልተፈቀደ የውርርድ አውታረ መረብ በማንቀሳቀስ ጋር በተያያዘ ታስረው ነበር።

ዳራ

በፕሬዝዳንት ኤርዶጋን የሚመራው የቱርክ መንግስት ለዓመታት ህገወጥ ቁማርን በጥብቅ ሲዋጋ ቆይቷል። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን በመደገፍ ወይም በማንቃት የተጠረጠሩ የፋይናንስ አገልግሎት ሰጪዎች በባለስልጣናት እየበዙ ነው እየተባሉ። ይህ የተቋቋሙ ባንኮችን እና እንደ Papara እና PayFix ያሉ እያደጉ ያሉ የፊንቴክ ኩባንያዎችን ይነካል። በእነዚህ ኩባንያዎች ላይ ያለው ጫና ከፍተኛ ነው። ቀጥተኛም ይሁን ቀጥተኛ ያልሆነ፣ ህገወጥ የቁማር ግብይቶች ውስጥ መሳተፋቸው ከባድ ወንጀል ተደርጎ ይወሰዳል። በእነዚህ ኩባንያዎች ውስጥ ያሉ ቁልፍ ሰዎችን ማሰር የቱርክ ባለስልጣናት ምንም ዓይነት ስምምነት እንደማያደርጉ ያሳያል። እነሱ ዜሮ-መቻቻል ፖሊሲን እየተከተሉ ነው።

ለጀርመን ተጫዋቾች ምን ማለት ነው

ለጀርመን ተጫዋቾች፣ በቱርክ ውስጥ የተከሰቱት እነዚህ ክስተቶች በጀርመን ፍቃድ ባላቸው ካሲኖዎች ውስጥ በህጋዊ የጨዋታ አሰራራቸው ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ የላቸውም። የጀርመን የቁማር ስምምነት 2021 (GlüStV 2021) በጀርመን ውስጥ ለኦንላይን ቁማር ግልጽ የህግ መሰረት አስቀምጧል። የክልሎች የጋራ ቁማር ባለስልጣን (GGL) ነጭ ዝርዝር ውስጥ በተዘረዘሩ አቅራቢዎች ላይ የሚመኩ ተጫዋቾች በህጋዊ እና ቁጥጥር ስር ባለው ማዕቀፍ ውስጥ ይሰራሉ። እዚህ፣ እንደ ወርሃዊ 1,000 ዩሮ ተቀማጭ ገደብ እና በቁማር ማሽኖች ላይ ለእያንዳንዱ ስፒን 1 ዩሮ ውርርድ ገደብ ያሉ ጥብቅ መስፈርቶች ተፈጻሚ ይሆናሉ። የማዕከላዊ ክትትል ስርዓት LUGAS የችግር ቁማርን ለመከላከል እና ህገወጥ አገልግሎቶችን ለማገድ ተሻጋሪ ተጫዋቾች ተቀማጮችን እና የጨዋታ እንቅስቃሴዎችን ይመዘግባል። የጀርመን ተጫዋቾች በእርግጠኝነት ከGGL ፍቃድ ባላቸው አቅራቢዎች ብቻ መጫወታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። ይህ ከቁጥጥር ውጪ ከሆኑ ገበያዎች፣ እንደ ህገወጥ የቱርክ ኦንላይን ቁማር፣ ከሚያስከትላቸው አደጋዎች ይጠብቃቸዋል። በቱርክ የተከሰተው ክስተት ወንጀልን እና ገንዘብ ማሸሽን በመዋጋት ረገድ ጥብቅ ቁጥጥር ያለውን አስፈላጊነት የሚያስታውስ ነው።

ለGGL ፍቃድ ላላቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

በጀርመን ፍቃድ ላላቸው ኦንላይን ካሲኖዎች፣ እንዲህ ያሉት አለምአቀፍ ዜናዎች በዋነኛነት የራሳቸውን በጥብቅ ቁጥጥር የተደረገበትን መንገድ ያረጋግጣሉ። በቱርክ የተከሰቱት ክስተቶች የገንዘብ ፍሰቶች ግልጽ ካልሆኑ እና መከታተል ካልተቻለ የሚፈጠሩትን ከባድ ችግሮች ያሳያሉ። GGL ፍቃድ ያላቸው ካሲኖዎች አጠቃላይ የገንዘብ ማሸሽ መከላከል ደንቦችን ማክበር አለባቸው። የደንበኛ መለያ ሂደቶችን (KYC - ደንበኛዎን ይወቁ) እንዲያካሂዱ እና አጠራጣሪ እንቅስቃሴዎችን ሪፖርት እንዲያደርጉ ግዴታ አለባቸው። የLUGAS ስርዓትም ለዚህ ክትትል አስተዋጽኦ ያደርጋል። ይህ የጨዋታ ተጫዋቾችን እንቅስቃሴ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ግልጽነት ያረጋግጣል። እነዚህ እርምጃዎች ተጫዋቾችን ለመጠበቅ እና በተመሳሳይ ጊዜ የገንዘብ ወንጀልን ለመግታት ያገለግላሉ። የጀርመን ፍቃድ ያለባቸው ኩባንያዎች በዚህም ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን በመዋጋት ረገድ አስፈላጊ አካል ናቸው። ከቱርክ ገበያ በእጅጉ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ቁጥጥር የተደረገበት አካባቢ ውስጥ ይሰራሉ።