Người sáng lập Papara bị bắt lại ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi được thả

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường nỗ lực chống lại cờ bạc bất hợp pháp và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính liên quan. Ahmet Faruk Karslı, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của công ty fintech thành công Papara, lại bị giam giữ chỉ vài ngày sau lệnh thả của tòa án. Việc bắt giữ lại này cho thấy quyết tâm của ngành tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ trong việc truy tố các tội phạm tài chính bị cáo buộc liên quan đến cá cược trực tuyến.

Công ty của Karslı, Papara, là một ngân hàng số và nhà cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến hàng đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các sự kiện gần đây đã làm sáng tỏ những rủi ro mà ngay cả các nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã có tên tuổi cũng phải đối mặt khi nền tảng của họ bị lạm dụng. Các nhà chức trách đang triển khai các nguồn lực đáng kể để gửi một thông điệp rõ ràng.

Con số và sự kiện

13 nghi phạm, bao gồm Ahmet Faruk Karslı, đã bị bắt trong các cuộc đột kích ở Istanbul vào ngày 27 tháng 5. Chiến dịch bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng giờ địa phương. Các nghi phạm bị buộc tội thành lập và là thành viên của một tổ chức tội phạm và rửa tiền. Theo Văn phòng Công tố trưởng Istanbul, tài sản trị giá 5 tỷ Lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 128,4 triệu đô la Mỹ hoặc 113 triệu euro) đã bị tịch thu. Bao gồm tám công ty thuộc PPR Holding Inc., du thuyền, năm thuyền, ba két an toàn, 74 xe và bảy căn hộ và biệt thự.

Các cuộc điều tra của Cục Chống Tội phạm Mạng thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Istanbul tiết lộ rằng hơn 26.000 tài khoản Papara đã được sử dụng để đặt cược bất hợp pháp và chuyển tiền. Tổng cộng 12,9 tỷ Lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 291,6 triệu euro) trong các giao dịch đã được xử lý thông qua các tài khoản này. Sau đó, số tiền này đã chảy qua 274 tài khoản khác đến ví tiền điện tử của năm cá nhân liên quan đến bốn trang web cá cược bất hợp pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch này:

“Tôi chúc mừng Thống đốc Istanbul, Văn phòng Công tố trưởng Istanbul, những người đã điều phối các hoạt động, Cảnh sát trưởng tỉnh Istanbul, người đã thực hiện các hoạt động, các sĩ quan cảnh sát anh hùng của chúng tôi và các nhân viên MASAK của chúng tôi. Cá cược bất hợp pháp là một tội ác đe dọa tương lai không chỉ của các cá nhân mà còn của xã hội. Chúng tôi tiếp tục cuộc chiến chống cá cược bất hợp pháp và gian lận mạng với quyết tâm vì sự an toàn của công dân chúng tôi." - Ali Yerlikaya, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ

Được thành lập vào năm 2015, Papara đã trở thành một công ty kỳ lân với định giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ, phục vụ hơn 23 triệu người dùng cá nhân và hơn một triệu doanh nghiệp. Chỉ hai tháng trước, chủ tịch PayFix Erkan Kork và những người khác đã bị bắt vì liên quan đến cáo buộc rửa tiền và điều hành một mạng lưới cá cược trái phép.

Bối cảnh

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời Tổng thống Erdoğan đã kiên quyết chống lại cờ bạc bất hợp pháp trong nhiều năm. Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính bị nghi ngờ hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động như vậy ngày càng bị các nhà chức trách nhắm mục tiêu. Điều này ảnh hưởng đến cả các ngân hàng đã có tên tuổi và các công ty fintech mới nổi như Papara và PayFix. Áp lực lên các công ty này là rất lớn. Sự liên quan của họ, dù trực tiếp hay gián tiếp, vào các giao dịch cờ bạc bất hợp pháp được coi là một tội nghiêm trọng. Việc bắt giữ các nhân vật chủ chốt trong các công ty này nhấn mạnh rằng các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ không thỏa hiệp. Họ đang theo đuổi chính sách không khoan nhượng.

Tại sao nó quan trọng đối với người chơi Đức

Đối với người chơi Đức, những sự kiện này ở Thổ Nhĩ Kỳ không có tác động trực tiếp đến tính hợp pháp của việc họ chơi tại các sòng bạc có giấy phép của Đức. GlüStV 2021 của Đức đã thiết lập một cơ sở pháp lý rõ ràng cho cờ bạc trực tuyến ở Đức. Người chơi dựa vào các nhà cung cấp được liệt kê trong danh sách trắng của GGL đang hoạt động trong một khuôn khổ pháp lý và được điều chỉnh. Ở đây, các yêu cầu nghiêm ngặt được áp dụng, chẳng hạn như giới hạn tiền gửi 1.000 euro mỗi tháng và giới hạn đặt cược 1 euro mỗi lần quay trên máy đánh bạc. Hệ thống giám sát trung tâm LUGAS ghi lại các khoản tiền gửi và hoạt động chơi game của người chơi để ngăn chặn cờ bạc có vấn đề và ngăn chặn các dịch vụ bất hợp pháp. Người chơi Đức chắc chắn nên đảm bảo rằng họ chỉ chơi với các nhà cung cấp được cấp phép GGL này. Điều này bảo vệ họ khỏi những rủi ro liên quan đến các thị trường không được kiểm soát như cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự việc ở Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc điều tiết chặt chẽ trong cuộc chiến chống tội phạm và rửa tiền.

Nó có ý nghĩa gì đối với các sòng bạc được cấp phép GGL

Đối với các sòng bạc trực tuyến được cấp phép ở Đức, những tiêu đề quốc tế như vậy chủ yếu xác nhận con đường được điều chỉnh nghiêm ngặt của chính họ. Các sự kiện ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy những vấn đề nghiêm trọng phát sinh khi dòng tiền không minh bạch và có thể theo dõi được. Các sòng bạc được cấp phép GGL phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền toàn diện. Họ có nghĩa vụ thực hiện các quy trình nhận dạng khách hàng (KYC - Biết khách hàng của bạn) và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Hệ thống LUGAS cũng góp phần vào sự giám sát này. Nó đảm bảo tính minh bạch chưa từng có của các giao dịch của người chơi. Các biện pháp này nhằm bảo vệ người chơi và đồng thời đảm bảo kiềm chế tội phạm tài chính. Do đó, các nhà cung cấp được cấp phép ở Đức là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Họ hoạt động trong một môi trường an toàn và được kiểm soát hơn đáng kể so với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.