Papara-grunnlegger pågrepet igjen i Tyrkia etter løslatelse

Tyrkiske myndigheter trapper opp innsatsen mot ulovlig pengespill og tilknyttede finansielle tjenesteleleverandører. Ahmet Faruk Karslı, grunnleggeren og den tidligere administrerende direktøren i det suksessrike fintech-selskapet Papara, havnet bak lås og slå igjen bare dager etter at en domstol beordret ham løslatt. Denne pågripelsen understreker den tyrkiske påtalemyndighetens besluttsomhet i å forfølge påstått økonomisk kriminalitet knyttet til online spill.

Karslıs selskap, Papara, er en neobank og en ledende leverandør av nettbaserte finansielle tjenester i Tyrkia. De nylige hendelsene kaster lys over risikoene selv etablerte finansielle tjenesteleleverandører står overfor når plattformene deres blir misbrukt. Myndighetene setter inn betydelige ressurser for å sende et tydelig signal.

Tall og fakta

Tretten mistenkte, inkludert Ahmet Faruk Karslı, ble pågrepet under politiaksjoner i Istanbul 27. mai. Aksjonen startet rundt klokken 05.00 lokal tid. De pågrepne er anklaget for å ha etablert og vært medlemmer av en kriminell organisasjon, samt for hvitvasking av penger. Ifølge statsadvokatembetet i Istanbul ble eiendeler verdt 5 milliarder tyrkiske lira (omtrent 128.4 millioner amerikanske dollar eller 113 millioner euro) beslaglagt. Dette inkluderte åtte selskaper under PPR Holding Inc., yachter, fem båter, tre safer, 74 kjøretøy og sju leiligheter og villaer.

Etterforskningen utført av avdelingen for bekjempelse av cyberkriminalitet i Istanbul-politiet avslørte at over 26 000 Papara-kontoer ble brukt til å plassere ulovlige innsatser og overføre midler. Transaksjoner for til sammen 12.9 milliarder tyrkiske lira (omtrent 291.6 millioner euro) ble behandlet gjennom disse kontoene. Disse midlene ble deretter overført via 274 andre kontoer til kryptolommebøker tilhørende fem personer med tilknytning til fire ulovlige spillsider.

Den tyrkiske innenriksministeren Ali Yerlikaya understreket viktigheten av denne aksjonen:

«Jeg gratulerer guvernøren i Istanbul, statsadvokatembetet i Istanbul som koordinerte aksjonene, politimesteren i Istanbul som gjennomførte aksjonene, våre heroiske polititjenestemenn og våre MASAK-ansatte. Ulovlig pengespill er en forbrytelse som truer fremtiden til ikke bare enkeltpersoner, men også samfunnet. Vi fortsetter vår kamp mot ulovlig pengespill og svindel på nett med besluttsomhet for våre borgeres sikkerhet.» - Ali Yerlikaya, tyrkisk innenriksminister

Papara ble grunnlagt i 2015 og har vokst til å bli et enhjørningselskap med en verdsettelse på over 2 milliarder amerikanske dollar, med over 23 millioner private brukere og mer enn én million bedrifter. Bare to måneder tidligere ble PayFix-styreleder Erkan Kork og andre pågrepet i forbindelse med påstått hvitvasking og drift av et uautorisert spillnettverk.

Bakgrunn

Den tyrkiske regjeringen under president Erdoğan har i årevis hatt en streng linje mot ulovlig spillvirksomhet. Finansielle tjenesteleleverandører som mistenkes for å støtte eller tilrettelegge for slike aktiviteter, blir i økende grad blinket ut av myndighetene. Dette rammer både etablerte banker og fremvoksende fintech-selskaper som Papara og PayFix. Presset på disse selskapene er enormt. Deres involvering, enten direkte eller indirekte, i ulovlige spilltransaksjoner anses som en alvorlig forbrytelse. Pågripelsen av nøkkelpersoner i disse selskapene understreker at tyrkiske myndigheter ikke inngår noen kompromisser. De fører en nulltoleransepolitikk.

Hva det betyr for tyske spillere

For tyske spillere har disse hendelsene i Tyrkia ingen direkte innvirkning på lovligheten av spillingen deres hos casinoer med tysk lisens. Den tyske statlige spillavtalen 2021 (GlüStV 2021) har etablert et klart juridisk grunnlag for online spilling i Tyskland. Spillere som benytter seg av tilbydere oppført på hvitelisten til den felles spillmyndigheten i delstatene (GGL), opererer innenfor her regulerte og lovlige rammer. Her gjelder strenge krav, som innskuddsgrensen på 1 000 euro per måned og innsatsgrensen på 1 euro per spinn på spilleautomater. Det sentrale overvåkingssystemet LUGAS registrerer innskudd og spillaktiviteter på tvers av spillere for å forhindre problemspilling og bekjempe ulovlige tilbud. Tyske spillere bør absolutt sørge for at de kun spiller hos disse GGL-lisensierte aktørene. Dette beskytter dem mot risikoer knyttet til uregulerte markeder, som det ulovlige tyrkiske onlinespillet. Hendelsen i Tyrkia fungerer som en påminnelse om viktigheten av streng regulering for å bekjempe kriminalitet og hvitvasking.

Hva det betyr for GGL-lisensierte casinoer

For nettcasinoer med lisens i Tyskland bekrefter slike internasjonale overskrifter først og fremst deres egen strengt regulerte vei. Hendelsene i Tyrkia viser de alvorlige problemene som oppstår når finansielle strømmer ikke er transparente og sporbare. GGL-lisensierte casinoer må overholde omfattende regler mot hvitvasking. De er forpliktet til å gjennomføre kundekontroll (KYC - Know Your Customer) og rapportere mistenkelige transaksjoner. LUGAS-systemet bidrar også til dette tilsynet. Det sikrer en åpenhet uten sidestykke for spillertransaksjoner. Disse tiltakene tjener til å beskytte spillere og samtidig sikre bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Tyske lisensinnehavere er dermed en viktig del av kampen mot ulovlige aktiviteter. De opererer i et miljø som er betydelig tryggere og mer kontrollert enn det tyrkiske markedet.