بازداشت مجدد بنیان‌گذار Papara در ترکیه پس از آزادی

مقامات ترکیه در حال تشدید تلاش‌های خود علیه شرط‌بندی غیرقانونی و ارائه‌دهندگان خدمات مالی مرتبط با آن هستند. احمد فاروق کارسلی، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق شرکت فین‌تک موفق Papara، تنها چند روز پس از صدور حکم دادگاه برای آزادی‌اش، دوباره خود را پشت میله‌های زندان یافت. این بازداشت مجدد نشان‌دهنده عزم قوه قضاییه ترکیه برای پیگرد قانونی جرایم مالی ادعایی مرتبط با شرط‌بندی آنلاین است.

شرکت کارسلی، Papara, یک نئوبانک و ارائه‌دهنده پیشرو در زمینه خدمات مالی آنلاین در ترکیه است. رویدادهای اخیر بر خطراتی که حتی ارائه‌دهندگان خدمات مالی باسابقه زمانی که پلتفرم‌هایشان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد با آن مواجه هستند، نور می‌تاباند. مقامات در حال به‌کارگیری منابع مالی گسترده برای فرستادن یک پیام روشن هستند.

ارقام و حقایق

سیزده مظنون، از جمله احمد فاروق کارسلی، طی حملاتی در استانبول در تاریخ ۲۷ می بازداشت شدند. این عملیات حوالی ساعت ۵ صبح به وقت محلی آغاز شد. بازداشت‌شدگان متهم به تاسیس و عضویت در یک سازمان جنایی و پولشویی هستند. بنا بر اعلام دادستان کل استانبول، دارایی‌هایی به ارزش ۵ میلیارد لیر ترکیه (حدود ۱۲۸.۴ میلیون دلار آمریکا یا ۱۱۳ میلیون یورو) توقیف شده است. این دارایی‌ها شامل هشت شرکت زیرمجموعه PPR Holding Inc.، قایق‌های تفریحی، پنج قایق، سه صندوق امانات، ۷۴ خودرو و هفت آپارتمان و ویلا بوده است.

تحقیقات اداره مبارزه با جرایم سایبری فرماندهی پلیس استانبول نشان داد که بیش از ۲۶,۰۰۰ حساب Papara برای انجام شرط‌بندی‌های غیرقانونی و جابجایی وجوه استفاده شده است. در مجموع ۱۲.۹ میلیارد لیر ترکیه (حدود ۲۹۱.۶ میلیون یورو) تراکنش از طریق این حساب‌ها پردازش شده است. این وجوه سپس از طریق ۲۷۴ حساب دیگر به کیف پول‌های رمزارز پنج فرد مرتبط با چهار سایت شرط‌بندی غیرقانونی سرازیر شده است.

علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، بر اهمیت این عملیات تاکید کرد:

«من به استاندار استانبول، دادستان کل استانبول که هماهنگ‌کننده این عملیات‌ها بود، رئیس پلیس استانبول که عملیات را اجرا کرد، افسران پلیس قهرمان ما و کارکنان MASAK تبریک می‌گویم. شرط‌بندی غیرقانونی جرمی است که نه تنها آینده افراد، بلکه جامعه را تهدید می‌کند. ما با قاطعیت به مبارزه خود علیه شرط‌بندی غیرقانونی و کلاهبرداری سایبری برای امنیت شهروندانمان ادامه می‌دهیم.» - علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه

شرکت Papara که در سال ۲۰۱۵ تاسیس شد، به یک شرکت تک‌شاخ با ارزشی بیش از ۲ میلیارد دلار آمریکا تبدیل شده است که به بیش از ۲۳ میلیون کاربر شخصی و بیش از یک میلیون کسب‌وکار خدمات‌رسانی می‌کند. درست دو ماه قبل، ارکان کورک، رئیس هیئت مدیره PayFix و افراد دیگر در رابطه با پولشویی ادعایی و اداره یک شبکه شرط‌بندی غیرمجاز بازداشت شده بودند.

پیش‌زمینه

دولت ترکیه تحت ریاست جمهوری اردوغان سال‌هاست که موضع سرسختی علیه شرط‌بندی غیرقانونی اتخاذ کرده است. ارائه‌دهندگان خدمات مالی که مشکوک به حمایت یا تسهیل چنین فعالیت‌هایی هستند، به‌طور فزاینده‌ای هدف مقامات قرار می‌گیرند. این امر هم بانک‌های باسابقه و هم شرکت‌های فین‌تک نوظهور مانند Papara و PayFix را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فشار روی این شرکت‌ها بسیار زیاد است. دخالت مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها در تراکنش‌های شرط‌بندی غیرقانونی، یک جرم جدی تلقی می‌شود. بازداشت چهره‌های کلیدی در این شرکت‌ها نشان می‌دهد که مقامات ترکیه هیچ سازشی نمی‌کنند. آن‌ها سیاست تساهل صفر را دنبال می‌کنند.

چرا این موضوع برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

برای بازیکنان آلمانی، این رویدادها در ترکیه هیچ تاثیر مستقیمی بر قانونی بودن بازی آن‌ها در کازینوهای دارای مجوز آلمان ندارد. معاهده ایالتی آلمان در مورد قمار ۲۰۲۱ (GlüStV 2021) یک مبنای قانونی واضح برای قمار آنلاین در آلمان ایجاد کرده است. بازیکنانی که به ارائه‌دهندگان فهرست‌شده در لیست سفید اداره مشترک قمار ایالت‌ها (GGL) تکیه می‌کنند، در یک چارچوب قانونی و تحت نظارت فعالیت می‌کنند. در اینجا مقررات سختی اعمال می‌شود، مانند محدودیت واریز ۱,۰۰۰ یورو در ماه و محدودیت شرط‌بندی ۱ یورو برای هر بازی در ماشین‌های اسلات. سیستم نظارت مرکزی LUGAS سپرده‌ها و فعالیت‌های بازی بازیکنان مختلف را ثبت می‌کند تا از قمار مشکل‌ساز جلوگیری و از ارائه‌های غیرقانونی جلوگیری کند. بازیکنان آلمانی قطعاً باید اطمینان حاصل کنند که فقط با این ارائه‌دهندگان دارای مجوز GGL بازی می‌کنند. این کار آن‌ها را در برابر خطرات مرتبط با بازارهای غیرقانونی مانند قمار آنلاین غیرقانونی ترکیه محافظت می‌کند. حادثه ترکیه یادآور اهمیت نظارت سختگیرانه در مبارزه با جرم و پولشویی است.

این موضوع برای کازینوهای دارای مجوز GGL چه معنایی دارد

برای کازینوهای آنلاین دارای مجوز در آلمان، چنین عناوین بین‌المللی اساساً مسیر سختگیرانه و تحت نظارت خود آن‌ها را تایید می‌کند. حوادث ترکیه نشان‌دهنده مشکلات جدی است که در صورت عدم شفافیت و رهگیری جریان‌های مالی ایجاد می‌شود. کازینوهای دارای مجوز GGL باید از مقررات جامع مبارزه با پولشویی پیروی کنند. آن‌ها موظف به انجام فرآیندهای شناسایی مشتری (KYC - Know Your Customer) و گزارش تراکنش‌های مشکوک هستند. سیستم LUGAS نیز به این نظارت کمک می‌کند. این سیستم شفافیت بی‌سابقه‌ای را برای تراکنش‌های بازیکنان تضمین می‌کند. این اقدامات برای محافظت از بازیکنان و همزمان برای اطمینان از مهار جرایم مالی انجام می‌شود. بنابراین، دارندگان مجوز آلمانی بخش مهمی از مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی هستند. آن‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که به مراتب ایمن‌تر و تحت کنترل‌تر از بازار ترکیه است.