آخر الأخبار حول ادعاءات غسيل الأموال في صناعة القمار
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيحظر الإعلانات البلغاري وتسريح العمال في bet365 يهزان سوق المقامرة الإلكترونية الأوروبي
تقترح بلغاريا حظرًا شبه كامل على إعلانات المقامرة، بينما قامت bet365 بتسريح 340 موظفًا بسبب زيادات الضرائب. أصدرت FATF أيضًا مؤشرات حمراء جديدة لغسيل الأموال.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيتايلاند تحارب الأموال القذرة: ضريبة الذهب لقمع المقامرة غير القانونية
تفكر تايلاند في فرض ضريبة بنسبة 0.01% على معاملات الذهب لتعطيل غسيل الأصول من صناعة المقامرة غير القانونية البالغة قيمتها 25.1 مليار جنيه إسترليني.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيجورج سانتوس وبيل سيمونز: كيف تعيد أسواق التنبؤ تسمية المقامرة
تكشف الخلافات البارزة في الولايات المتحدة كيف تمحو أسواق التنبؤ الخطوط الفاصلة بين التمويل والمقامرة. يواجه جورج سانتوس غرامات تزيد عن 80,000 دولار.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيمجموعة العمل المالي (FATF) تحذر من "التسقيع": إرشادات جديدة لمكافحة غسيل الأموال لسوق القمار
أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) مؤشرات جديدة للكشف عن غسيل الأموال. يستخدم المجرمون بشكل متزايد المعاملات الصغيرة لتجنب الضوابط.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيمجموعة لوتوماتيكا تضع معايير جديدة في الامتثال ومكافحة الرشوة
تصبح لوتوماتيكا أول مشغل ألعاب إيطالي يحصل على شهادة UNI ISO 37301:2021، مما يعزز التزامها بالحوكمة المؤسسية الصارمة.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيإمبراطورية قمار من داخل السجن: عساف بوسكيلا يواجه اتهامات كبيرة
زعمت السلطات أن سجينًا إسرائيليًا أدار شبكة قمار وابتزاز ضخمة غير قانونية من خلف القضبان. وصادرت السلطات أصولًا بقيمة 13 مليون شيكل.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيمداهمة ضخمة في الهند: تفتيش 17 موقعًا في تحقيق غسيل أموال باريماتش
جمدت السلطات الهندية أصولاً بقيمة 150 كرور روبية بعد عمليات تفتيش في 17 موقعاً مرتبطة بمنصة المراهنات غير القانونية باريماتش.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيمؤتمر مكافحة غسيل الأموال في لاس فيجاس: الشبكات العالمية تهدد نزاهة صناعة الألعاب
يجتمع قادة الصناعة في لاس فيجاس لمعالجة 312 مليار دولار من المعاملات المشبوهة المرتبطة بشبكات غسيل أموال دولية متطورة.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيهيئة الرقابة المالية الكندية تغرم هيئات تنظيم الألعاب الإقليمية لفشلها في مكافحة غسيل الأموال
فرضت FINTRAC عقوبات إدارية بإجمالي يتجاوز 632,000 دولار كندي على شركتي ألعاب مملوكتين للدولة في نوفا سكوشا ونيو برونزويك بسبب خروقات الامتثال.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيحلقة القمار في ميسوري: المتهم الثاني يعترف بالذنب في قضية بقيمة 9 ملايين دولار
أدرت عملية قمار غير قانونية ضخمة في ميسوري أكثر من 9 ملايين دولار من الإيرادات. وقد اعترف سونيكومار باتيل الآن بالذنب في الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيالدوري الممتاز تحت المجهر: السلطات البريطانية تجمد 10 ملايين جنيه استرليني في قضية سورير
جمدت وكالة الجرائم الوطنية أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني بحوزة الدوري الممتاز. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق في أموال مرتبطة بمنصة NFT سورير.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيOKX تطبق مراجعة لمدة 15 يومًا لمكافحة غسيل الأموال على ودائع العملات المشفرة المرتبطة بالمقامرة
تعمل بورصة العملات المشفرة OKX على تكثيف جهودها لمكافحة غسيل الأموال من خلال مراجعة الودائع عالية المخاطر لمدة تصل إلى 15 يومًا. يأتي هذا بعد دفع أكثر من 500 مليون دولار كغرامات العام الماضي.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيStar Entertainment تحت المجهر: انكشاف إخفاقات ضخمة في حماية اللاعبين
تسريبات داخلية تكشف عن إخفاقات امتثال خطيرة في Star Entertainment. انخفض عدد الموظفين المخصصين لحماية اللاعبين بنسبة 75% بينما وصلت المتأخرات في مكافحة غسيل الأموال إلى ما يقرب من 700 يوم.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيداهمة شركة تابعة لـ Flutter: البرازيل تحقق مع Betnacional بشأن غسيل الأموال
تحقق السلطات في البرازيل في معاملات تجاوزت 5 مليارات ريال برازيلي في علامة Flutter التجارية Betnacional. تم تجميد أصول بقيمة 191 مليون ريال برازيلي خلال المداهمات.
صورة من إنتاج الذكاء الاصطناعيإجبار الحانات الأيرلندية على إنهاء المراهنات غير الرسمية مع إغلاق المنظمين للثغرة
أنهت السلطات الأيرلندية المراهنات غير الرسمية التي طال أمدها في الحانات لمكافحة غسيل الأموال. قام مشغل واحد وحده بخدمة 400 حانة بأنظمة مراهنات.