تايلاند تحارب الأموال القذرة: ضريبة الذهب لقمع المقامرة غير القانونية

تتخذ السلطات المالية التايلاندية خطوة هامة نحو تفكيك الشبكات المالية للجريمة المنظمة. وقد أعرب ائتلاف من المؤسسات المالية عن دعمه القوي لضريبة جديدة على معاملات الذهب، تستهدف على وجه التحديد الأصول الناتجة عن المقامرة غير القانونية. من خلال فرض ضريبة بنسبة 0.01 بالمائة على جميع تجارة الذهب، تهدف الحكومة إلى إنشاء سجل شامل لبيانات المعاملات. وتم تصميم هذه الخطوة لتجريد المجرمين من أحد أكثر أدواتهم فعالية لغسيل الأموال غير المشروعة: إخفاء هوية الذهب المادي.

يقود بنك تايلاند (BOT) هذا الزخم التنظيمي. وقد التزم البنك المركزي بتنفيذ حماية أقوى ضد الاحتيال وعمليات الاحتيال مع خلق عنق زجاجة داخل البنية التحتية المالية. ومن خلال تحسين تبادل المعلومات المالية بين البنوك التجارية والبنوك المملوكة للدولة والبنوك الأجنبية، يخطط بنك تايلاند لجعل من الصعب بشكل متزايد على الكيانات الإجرامية التحايل على الرقابة. والهدف هو جبهة موحدة تربط صناعة مالية بأكملها ضد غسيل الأموال.

الأرقام والحقائق

حجم المشكلة هائل، حيث تقدر قيمة سوق المقامرة الأسود في تايلاند بـ 1.1 تريليون باهت سنوياً، أي ما يعادل حوالي 25.1 مليار جنيه إسترليني. ولمعالجة ذلك، قدم بنك تايلاند بالفعل تفويضًا يتطلب الإبلاغ عن أي عمليات سحب ذهب مادي تزن 2 كيلوغرام على الأقل. ووفقًا للمحافظ فيتاي راتاناكورن، كان لهذا الإجراء الوحيد بالفعل تأثير كبير. انخفضت طلبات الذهب المادي من 20 مليار باهت إلى 3 مليارات باهت فقط، مما يمثل انخفاضًا من 447.9 مليون جنيه إسترليني إلى 67.2 مليون جنيه إسترليني.

"ما فعلناه خلال الأشهر الـ 11 الماضية ربما بدا كأجزاء منفصلة، لكن ما نفعله اليوم هو جمع الصناعة بأكملها المتصلة بالتمويل معًا." - فيتاي راتاناكورن، محافظ بنك تايلاند

وقد رددت فرقة العمل المالي (FATF) هذه المخاوف في تقرير حديث. وسلطت الجهة الرقابية العالمية الضوء على أن الألعاب عبر الإنترنت والكازينوهات الأرضية لا تزال تشكل أدوات جذابة للغاية لغاسلي الأموال المحترفين. وحث رئيس فرقة العمل المالي جيلز طومسون الحكومات على اعتماد استجابات قائمة على المخاطر وتعزيز الرقابة لمنع هذه القطاعات من أن تصبح بوابات للشبكات الإجرامية.

خلفية

وفقًا لفرقة العمل المالي، هناك العديد من العلامات الحمراء التي تشير إلى أنشطة غير قانونية داخل قطاع المقامرة. وتشمل هذه الودائع القادمة من حسابات متعددة لأطراف ثالثة، والاعتماد الكبير على النقد أو الأصول الافتراضية، وأنماط المراهنات الآلية حيث يراهن المستخدمون على جميع النتائج الممكنة "لتنظيف" أموالهم. كما يُستشهد بالاستخدام المتكرر لشبكات VPN وإنشاء حسابات متعددة بأسماء وهمية كتكتيكات شائعة. ويعكس تركيز تايلاند على الذهب حقيقة أن المعادن الثمينة غالبًا ما تكون الوجهة النهائية للنقود المغسولة بسبب استقرارها وعدم وجود بصمة رقمية متصورة.

لماذا يهم اللاعبين الألمان

بالنسبة للاعبين في ألمانيا، تسلط هذه التطورات الدولية الضوء على أهمية GlüStV 2021 (المعاهدة الحكومية بشأن المقامرة). في حين تكافح تايلاند سوقًا سوداء ضخمة، فقد أسست ألمانيا بيئة منظمة من خلال GGL (الهيئة المشتركة للمقامرة للولايات). يضمن حد الإيداع الصارم البالغ 1000 يورو شهريًا ونظام المراقبة LUGAS أن تظل المقامرة نشاطًا ترفيهيًا وليست أداة للجريمة المالية. اللاعبون الألمان الذين يستخدمون المواقع المرخصة من GGL محميون من المخاطر المرتبطة بالأسواق غير القانونية المذكورة في تقرير FATF. المعايير العالية للشفافية في ألمانيا تعني أن المعاملات المجهولة عبر الذهب أو العملات المشفرة غير المنظمة غير موجودة في السوق القانونية.

ما يعنيه ذلك للكازينوهات المرخصة من GGL

يعمل المشغلون الألمان المرخصون بالفعل في طليعة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML). الوضع في تايلاند بمثابة تذكير بأن الضغط التنظيمي يتزايد عالميًا. بالنسبة للكازينوهات المرخصة من GGL، يعزز هذا الحاجة إلى تحديد هوية متطورة للاعبين (KYC) ومراقبة المعاملات. على عكس الضريبة المقترحة على الذهب في تايلاند، يساهم المشغلون الألمان من خلال أطر ضريبية منظمة تعتمد على الرهانات أو إجمالي عائدات الألعاب (GGR). من خلال الالتزام بهذه القواعد الصارمة، تقدم الكازينوهات الألمانية بديلاً آمنًا للمشغلين الخارجيين وغير القانونيين الذين تستهدفهم حاليًا الهيئات الدولية مثل FATF.