داهمة شركة تابعة لـ Flutter: البرازيل تحقق مع Betnacional بشأن غسيل الأموال

تواجه شركة Flutter Entertainment العملاقة للمقامرة ضغوطًا كبيرة في البرازيل. وقد أطلقت السلطات المحلية تحقيقًا شاملاً في شركتها التابعة NSX Brazil، المشغل لعلامة المراهنات البارزة Betnacional. يوم الجمعة، 28 أغسطس، قام عشرات العملاء من مكتب المدعي العام ودائرة الإيرادات الفيدرالية بمداهمات في جواو بايسوا، ريسيفي، وساو باولو. هذه الإجراءات هي جزء من مهمة تسمى Operação Jogo de Sombras، أو عملية لعبة الظلال. الادعاءات خطيرة، وتشمل غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والتهرب من العملات.

يتهم المحققون شركة NSX Brazil بالتورط في مخطط معقد لغسيل الأموال. المبالغ المعنية مذهلة، بإجمالي يزيد عن 5 مليارات ريال برازيلي، أي ما يعادل حوالي 962 مليون دولار أمريكي. وتشير التقارير إلى أن هذه المعاملات قد تمت طوال عام 2025. وقد أمرت محكمة بالفعل بتجميد أصول وأموال بقيمة 191 مليون ريال برازيلي بسبب مؤشرات واضحة على مخالفات ضريبية. وتشير التقارير إلى أن هذه التناقضات تعود إلى ما قبل وبعد حصول الشركة على ترخيص التشغيل البرازيلي في عام 2025.

الأرقام والحقائق

يتجلى حجم التحقيق في مشاركة Receita Federal، دائرة الإيرادات الداخلية في البرازيل. وقد فتحت الوكالة إحدى عشرة دعوى ضريبية وتقدر استرداد ضرائب محتمل بحوالي 300 مليون ريال برازيلي. في قلب التحقيق يكمن الاشتباه في استخدام شركة وهمية في كوراساو. وقد تم الاستيلاء على هذا الإعداد المزعوم لجعل المعاملات تبدو وكأنها تمت خارج البرازيل، على الرغم من أن الجهات المسؤولة كانت مقرها محليًا. علاوة على ذلك، تم تحديد محاولات لنقل الأموال إلى الخارج عبر شركات التكنولوجيا المالية (fintech) لإخفاء مصدر الأموال والمستفيدين النهائيين منها.

أكدت NSX Brazil استلام استدعاء في مكتبها في ريسيفي. وذكرت الشركة أن مستشارها القانوني لم يحصل بعد على وصول كامل إلى ملفات القضية، مما يجعل التعليق المفصل مستحيلاً في هذه المرحلة. ومع ذلك، أشار الإدارة إلى تعاون كامل.

"ستتعاون الشركة بالكامل مع السلطات وقد قدمت بالفعل الوثائق المطلوبة. نحن نعمل وفقًا للقوانين المعمول بها ونحافظ على ضوابط الحوكمة والامتثال بما يتماشى مع معايير Flutter Entertainment." - متحدث باسم NSX Brazil، بيان بشأن Operação Jogo de Sombras

خلفية

بالنسبة لشركة Flutter، تأتي هذه الفضيحة في وقت عصيب بشكل خاص. تمتلك المجموعة حصة أغلبية تبلغ 56 بالمائة في NSX Group منذ عام 2025، تم الاستحواذ عليها مقابل حوالي 350 مليون دولار أمريكي. كان الهدف هو إنشاء قوة في خامس أكبر سوق للمقامرة في العالم عن طريق دمج Betfair Brazil مع العلامات التجارية المحلية لـ NSX. ومع ذلك، فإن Betnacional تخسر حاليًا حصتها في السوق وتقع في المركز السابع في البرازيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تغيير القيادة وشيك، حيث من المقرر أن يتنحى الرئيس التنفيذي بيتر جاكسون في 30 سبتمبر.

يضيف المشهد السياسي مزيدًا من التوتر. وقبل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، يتزايد الضغط على قطاع المراهنات. حتى الرئيس لولا دا سيلفا، الذي قام في الأصل بتقنين المراهنات عبر الإنترنت، يدرس الآن فرض قيود أو حتى حظر كامل لتشديد الرقابة على الصناعة. في الآونة الأخيرة، استهدف مداهمة مماثلة Pixbet، مما يشير إلى حملة أوسع على القطاع بأكمله.

لماذا يهم اللاعبين الألمان

لا يحتاج اللاعبون الألمان إلى القلق بشأن أموالهم لدى المشغلين المرخصين في ألمانيا، حيث أن التنظيم من قبل GGL صارم للغاية. تسلط القضية في البرازيل الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين الوطنية مثل GlüStV 2021. في ألمانيا، يراقب نظام LUGAS حد الإيداع الشهري البالغ 1000 يورو ويضمن عدم نشاط اللاعبين على مواقع متعددة في نفس الوقت. تكتيكات الإخفاء التي تشمل شركات كوراكاو المذكورة في البرازيل شبه مستحيلة للمشغلين المرخصين من GGL بسبب متطلبات الكشف الصارمة عن الملكية. ومع ذلك، فإن هذه القضية بمثابة تحذير ضد استخدام المشغلين الذين يحملون تراخيص كاريبية فقط.

ماذا يعني ذلك للمشغلين المرخصين من GGL

بالنسبة للمشغلين الذين لديهم ترخيص GGL، فإن فضيحة Flutter تثبت أن السمعة الدولية وحدها ليست تصريحًا مجانيًا. تطلب GGL أقصى قدر من الشفافية فيما يتعلق بالتدفقات النقدية والتسويق. بينما تخضع رعاية أندية كرة القدم مثل Cruzeiro أو Sport Club Recife للانتقاد في البرازيل، تمتلك ألمانيا بالفعل حدودًا واضحة للإعلان عن المقامرة. يجب على المشغلين المدرجين في القائمة البيضاء إثبات أن أرباحهم تخضع للضريبة بشكل صحيح وأن الأموال لا يتم تحويلها إلى ملاذات ضريبية. أي انتهاك مثل الذي يُتهم به Betnacional سيؤدي إلى إلغاء الترخيص الفوري وإدراجه في القائمة السوداء في ألمانيا. هذا يعزز موقف المزودين ذوي السمعة الطيبة والمنظمين محليًا على حساب المنافسة في السوق الرمادية على المدى الطويل.