مداهمة ضخمة في الهند: تفتيش 17 موقعًا في تحقيق غسيل أموال باريماتش

لقد كثف مدير الإنفاذ (ED) في الهند حملته على أنشطة القمار غير القانونية بشكل كبير. في 2 سبتمبر، تم إجراء عمليات تفتيش في وقت واحد في 17 موقعًا عبر ولايات ماهاراشترا وراجستان ودلهي وغوجارات وأوتار براديش. وفي قلب التحقيق منصة المراهنات عبر الإنترنت Parimatch، ومقرها قبرص، والتي يُزعم أنها خدعت المستخدمين في الهند بمبالغ ضخمة وغسلت العائدات عبر قنوات غير قانونية. يعتقد المحققون أن حجم المعاملات المالية يتجاوز بكثير ما كان معروفًا سابقًا.

تركز السلطات على الأساليب المستخدمة لنقل الأموال دون ظهورها مباشرة في حسابات Parimatch. وفقًا للنتائج الحالية، تم تجميد أرصدة بنكية بقيمة تقريبية تبلغ 37 كرور روبية، مما يرفع القيمة الإجمالية للأصول التي تم الاستيلاء عليها أو تجميدها في هذه القضية إلى حوالي 150 كرور روبية. يعادل الكرور عشرة ملايين وحدة في نظام الأرقام الهندي. الأبعاد ضخمة، حيث يُقدر أن المنصة جمعت أكثر من 3000 كرور روبية، أي ما يعادل حوالي 317 مليون دولار أمريكي، من العملاء الهنود خلال عام واحد.

الأرقام والحقائق

يعتمد التحقيق على تقرير معلومات أولى (FIR) تم تسجيله بواسطة مركز شرطة الجرائم الإلكترونية في مومباي. الطريقة المستخدمة لإخفاء الأموال حساسة بشكل خاص. وجد مدير الإنفاذ أن الودائع من عميل واحد غالبًا ما تستخدم مباشرة للسحوبات من قبل عميل آخر، دون أن تمر الأموال أبدًا عبر حساب رسمي لمقدم الخدمة. مثل هذه المعاملات من نظير إلى نظير تجعل التتبع أكثر صعوبة بشكل كبير للسلطات المالية، حيث لا تُظهر كشوفات الحساب البنكية سوى تحويلات بين أفراد خاصين أو شركات صغيرة تبدو غير مرتبطة.

"يزعم أن معاملات بقيمة 8200 كرور روبية على الأقل تم توجيهها عبر اثنين من مشغلي الجولات والسفر هؤلاء دون مقابل لتقديم الخدمات." - بيان مدير الإنفاذ

بالإضافة إلى هذه المقاصات الداخلية، تم استخدام وكلاء إدارة النقد وشبكات الحوالة لتحويل النقد إلى عملات مشفرة مثل USDT. ثم تم تحويلها إلى محافظ تسيطر عليها شبكة Parimatch الخارجية. كما خدمت الاستثمارات الخارجية المزعومة والواردات الوهمية للخدمات كغطاء للتحويلات إلى الخارج. يُقال إن حوالي 500 كرور روبية قد تدفقت خارج الهند عبر مثل هذه المعاملات الوهمية وحدها.

خلفية

تعمل Parimatch كمنصة خارجية وليس لها أساس قانوني لتقديم مراهنات رياضية أو ألعاب كازينو في الهند. تعمل الحكومة الهندية على تكثيف حملتها على مقدمي الخدمات هؤلاء منذ بعض الوقت، حيث أنهم لا يدفعون ضرائب ويتجاهلون حماية اللاعبين. يوضح التحقيق أن الشبكة كانت واسعة النطاق، وشملت حتى المتاجر المحلية الصغيرة ومراكز الخدمة ومقدمي خدمات الدفع. غالبًا ما تصرف هؤلاء كوسطاء لإدخال الأموال في النظام أو دفعها، مما يجعل تفكيك الشبكة بأكملها مهمة معقدة للسلطات.

لماذا يهم اللاعبين الألمان

بالنسبة للاعبين في ألمانيا، تمثل هذه القضية تحذيرًا واضحًا ضد مقدمي الخدمات الذين لا يحملون ترخيصًا ألمانيًا. فبينما تشتد الملاحقات الجنائية ضد شبكات مثل Parimatch في الهند، يوفر المعاهدة الحكومية الألمانية بشأن المقامرة لعام 2021 (GlüStV 2021) إطارًا آمنًا. كل من يلعب مع مقدمي خدمات غير موجودين على القائمة البيضاء لهيئة المقامرة المشتركة للولايات (GGL) يعرض نفسه لمخاطر كبيرة. وهذا لا يشمل فقط الافتقار إلى الحماية القانونية في حالة عدم الدفع، بل أيضًا خطر التورط غير المقصود في هياكل غسيل الأموال. في ألمانيا، تطبق قواعد صارمة، مثل حد الإيداع عبر مقدمي الخدمات البالغ 1000 يورو شهريًا وحد الرهان البالغ يورو واحد لكل دورة للآلات القمار الافتراضية. تتم مراقبة هذه الإجراءات بواسطة نظام LUGAS لمنع إدمان المقامرة وكبح التدفقات المالية غير القانونية. لا يمكن لمقدم خدمة غير قانوني تقديم مثل هذا الأمان وهو مهدد باستمرار بالحظر الرسمي أو تجميد الحساب.

ماذا يعني هذا بالنسبة للكازينوهات المرخصة من GGL

يجب على الكازينوهات الألمانية المرخصة عبر الإنترنت تلبية أعلى المعايير للتحقق من الهوية (KYC) ومراقبة المعاملات. تظهر قضايا مثل Parimatch في الهند سبب ضرورة هذه المتطلبات الصارمة. تراقب GGL السوق عن كثب لضمان عدم غسيل الأموال عبر قنوات غير شفافة. بالنسبة لمقدمي الخدمات القانونيين، يعني هذا جهدًا إداريًا كبيرًا، ولكنه أيضًا ميزة تنافسية من خلال الجدية. يمثل تركيز السلطات على مزودي خدمات الدفع، كما هو متبع في الهند، قضية في ألمانيا أيضًا: تعمل GGL بالتعاون الوثيق مع البنوك لحظر تدفقات الدفع إلى الكازينوهات غير القانونية (حظر الدفع). لذلك، يجب على اللاعبين الألمان استخدام المنصات التي تحمل الختم الرسمي لـ GGL حصريًا ليعملوا بأمان وبشكل قانوني.