شرکت تابعه فلاتر مورد بازرسی قرار گرفت: برزیل «بت‌نشنال» را به ظن پولشویی بررسی می‌کند

غول قمار Flutter Entertainment با فشار قابل توجهی در برزیل مواجه است. مقامات محلی تحقیقات جامعی را علیه شرکت تابعه آن NSX Brazil، اپراتور برند برجسته شرط‌بندی Betnacional، آغاز کرده‌اند. روز جمعه، ۲۸ اوت، ده‌ها مأمور از دادستانی کل و سازمان امور مالیاتی فدرال در ژوائو پسوآ، رسیف و سائو پائولو دست به یورش بردند. این اقدامات بخشی از مأموریتی به نام Operação Jogo de Sombras، یا عملیات بازی سایه‌ها است. اتهامات جدی هستند و شامل پولشویی، فرار مالیاتی و فرار ارزی می‌شوند.

بازرسان NSX Brazil را به دخالت در یک طرح پیچیده پولشویی متهم می‌کنند. مبالغ درگیر خیره‌کننده است و در مجموع بیش از ۵ میلیارد رئال، که تقریباً معادل ۹۶۲ میلیون دلار آمریکا است، می‌باشد. گزارش شده است که این معاملات در طول سال ۲۰۲۵ انجام شده است. دادگاهی به دلیل وجود نشانه‌های روشن از تخلفات مالیاتی، دستور مسدود کردن دارایی‌ها و وجوهی به ارزش ۱۹۱ میلیون رئال را صادر کرده است. گزارش شده است که این مغایرت‌ها به قبل و بعد از کسب مجوز فعالیت برزیلی توسط شرکت در سال ۲۰۲۵ بازمی‌گردد.

اعداد و حقایق

مقیاس این تحقیقات با دخالت Receita Federal، سرویس درآمد داخلی برزیل، برجسته می‌شود. این سازمان یازده پرونده مالیاتی را باز کرده است و بازیافت احتمالی مالیات را حدود ۳۰۰ میلیون رئال تخمین می‌زند. در قلب این تحقیقات، ظن استفاده از یک شرکت صوری در کوراسائو قرار دارد. گفته می‌شود از این سازوکار برای این استفاده شده است که تراکنش‌ها به گونه‌ای به نظر برسند که گویی خارج از برزیل انجام شده‌اند، حتی اگر نهادهای مسئول در داخل کشور مستقر بودند. علاوه بر این، تلاش‌هایی برای انتقال پول به خارج از کشور از طریق شرکت‌های فین‌تک برای پنهان کردن مبدأ و ذینفعان نهایی وجوه شناسایی شده است.

NSX Brazil دریافت احضاریه در دفتر رسیف خود را تأیید کرد. این شرکت اعلام کرد که مشاور حقوقی آن هنوز به طور کامل به پرونده‌ها دسترسی پیدا نکروه‌اند و اظهار نظر دقیق در این مرحله غیرممکن است. با این حال، مدیریت سیگنال همکاری کامل را داد.

«این شرکت به طور کامل با مقامات همکاری خواهد کرد و اسناد درخواستی را ارائه کرده است. ما مطابق با قوانین قابل اجرا فعالیت می‌کنیم و کنترل‌های حاکمیتی و انطباقی همسو با استانداردهای Flutter Entertainment را حفظ می‌کنیم.» - سخنگوی NSX Brazil، بیانیه‌ای در مورد Operação Jogo de Sombras

پیشینه

برای Flutter، این رسوایی در زمان بسیار دشواری رخ می‌دهد. این گروه از سال ۲۰۲۵، با خرید تقریبی ۳۵۰ میلیون دلار آمریکا، ۵۶ درصد سهام اکثریت در NSX Group را در اختیار داشته است. هدف، ایجاد یک قدرت در پنجمین بازار بزرگ قمار جهان با ادغام Betfair Brazil با برندهای محلی NSX بود. با این حال، Betnacional در حال حاضر سهم بازار خود را از دست می‌دهد و در رتبه هفتم برزیل قرار دارد. علاوه بر این، تغییر در رهبری قریب‌الوقوع است، زیرا پیتر جکسون، مدیرعامل، قرار است در ۳۰ سپتامبر کناره‌گیری کند.

فضای سیاسی تنش را بیشتر می‌کند. پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتبر، فشارها بر بخش شرط‌بندی در حال افزایش است. حتی رئیس جمهور لوئلا دا سیلوا، که در ابتدا شرط‌بندی آنلاین را قانونی کرد، اکنون در حال بررسی محدودیت‌ها یا حتی ممنوعیت کامل برای تشدید کنترل بر صنعت است. اخیراً، یورش مشابهی پیکسبت (Pixbet) را هدف قرار داد که نشان‌دهنده سرکوب گسترده‌تر کل بخش است.

چرا برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

بازیکنان آلمانی لازم نیست نگران وجوه خود نزد اپراتورهای دارای مجوز آلمانی باشند، زیرا مقررات توسط GGL بسیار سختگیرانه است. این پرونده در برزیل بر اهمیت رعایت قوانین ملی مانند GlüStV 2021 تأکید می‌کند. در آلمان، سیستم LUGAS محدودیت واریز ماهانه ۱۰۰۰ یورو را نظارت می‌کند و تضمین می‌کند که بازیکنان به طور همزمان در چندین سایت فعال نیستند. تاکتیک‌های پنهان‌کاری که شامل شرکت‌های کوراسائو در برزیل ذکر شده است، به دلیل الزامات سختگیرانه افشای مالکیت، عملاً برای اپراتورهای دارای مجوز GGL غیرممکن است. با این حال، این پرونده به عنوان هشداری علیه استفاده از اپراتورهایی که فقط مجوز کارائیب دارند، عمل می‌کند.

این به معنای کازینوهای دارای مجوز GGL چیست

برای اپراتورهای دارای مجوز GGL، رسوایی فلاتر ثابت می‌کند که اعتبار بین‌المللی به تنهایی یک مجوز رایگان نیست. GGL حداکثر شفافیت را در مورد جریان‌های نقدی و بازاریابی مطالبه می‌کند. در حالی که حمایت مالی از باشگاه‌های فوتبال مانند کروزیرو یا اسپورت کلاب رسیف در برزیل تحت فشار است، آلمان در حال حاضر محدودیت‌های روشنی برای تبلیغات قمار دارد. اپراتورهای فهرست سفید باید ثابت کنند که سود آنها به درستی مالیات‌بندی شده و هیچ وجوهی به بهشت‌های مالیاتی سرازیر نمی‌شود. نقض مانند آنچه که بت‌ناسیونال (Betnacional) به آن متهم شده است، منجر به لغو فوری مجوز و قرار گرفتن در لیست سیاه در آلمان خواهد شد. این امر موقعیت ارائه‌دهندگان معتبر و تنظیم‌شده محلی را در درازمدت در برابر رقابت در بازار خاکستری تقویت می‌کند.