„Flutter“ dukterinė įmonė kratoma: Brazilija tiria „Betnacional“ dėl pinigų plovimo

Azartinių lošimų milžinė „Flutter Entertainment“ susiduria su dideliu spaudimu Brazilijoje. Vietos valdžios institucijos pradėjo išsamų tyrimą dėl jos dukterinės įmonės NSX Brazil, garsaus lažybų prekės ženklo „Betnacional“ operatorės. Penktadienį, rugpjūčio 28 d., dešimtys prokuratūros ir Federalinės muitinės agentų surengė reidus Žoan Pesoa, Resifė ir San Paule. Šios akcijos yra dalis misijos „Operação Jogo de Sombras“, arba „Šešėlių žaidimo operacijos“. Įtarimai rimti – pinigų plovimas, mokesčių slėpimas ir valiutos vengimas.

Tyrimų pareigūnai kaltina NSX Brazil dalyvavimu sudėtingoje pinigų plovimo schemoje. Įtrauktos sumos stulbinančios – iš viso daugiau nei 5 milijardai R$, o tai maždaug 962 milijonai JAV dolerių. Šios operacijos, kaip pranešama, vyko visus 2025 metus. Teismas jau įsakė įšaldyti 191 milijono R$ vertės turto ir lėšų, atsižvelgiant į akivaizdžius mokesčių tvarkos pažeidimus. Šie neatitikimai, kaip pranešama, siekia laikotarpį prieš ir po to, kai bendrovė gavo Brazilijos licenciją 2025 m.

Skaičiai ir faktai

Tyrimo mastą pabrėžia Brazilijos muitinės tarnybos „Receita Federal“ dalyvavimas. Agentūra pradėjo vienuolika mokesčių procedūrų ir apskaičiuoja galimą mokesčių susigrąžinimą maždaug 300 milijonų R$ vertės. Tyrimo esmė – įtariamas fiktyvios įmonės Kiurasao naudojimas. Ši struktūra, kaip teigiama, buvo naudojama tam, kad operacijos atrodytų taip, lyg jos vyktų už Brazilijos ribų, nors atsakingos įmonės buvo įsteigtos šalies viduje. Be to, buvo nustatyti bandymai pervesti pinigus į užsienį per „fintech“ įmones, siekiant nuslėpti lėšų kilmę ir galutinius naudos gavėjus.

NSX Brazil patvirtino gavusi šaukimą savo Resifės biure. Bendrovė pareiškė, kad jos teisininkai dar negavo visiško priėjimo prie bylos medžiagos, todėl išsamus komentaras šiuo metu negalimas. Tačiau vadovybė parodė norą bendradarbiauti.

„Bendrovė visapusiškai bendradarbiaus su valdžios institucijomis ir jau pateikė prašomą dokumentaciją. Mes veikiame pagal galiojančius įstatymus ir palaikome valdymo bei atitikties kontrolę, atitinkančią „Flutter Entertainment“ standartus.“ – NSX Brazil atstovas spaudai, pareiškimas dėl „Operação Jogo de Sombras“

Fonas

Šis skandalas „Flutter“ įmonei kyla itin nepalankiu metu. Nuo 2025 m. grupė valdo 56 procentų daugumą NSX Group akcijų, įsigytų už maždaug 350 milijonų JAV dolerių. Tikslas buvo sukurti galybę penktoje pagal dydį pasaulio lošimų rinkoje, sujungiant „Betfair Brazil“ su vietiniais NSX prekių ženklais. Tačiau „Betnacional“ šiuo metu praranda rinkos dalį ir užima septintą vietą Brazilijoje. Be to, netrukus įvyks vadovybės pasikeitimas, nes generalinis direktorius Peteris Jacksonas rugsėjo 30 d. atsistatydins.

Politinis kraštovaizdis dar labiau didina įtampą. Prieš spalį vyksiančius prezidento rinkimus spaudimas lošimų sektoriui didėja. Net prezidentas Lula da Silva, iš pradžių legalizavęs internetinius lošimus, dabar svarsto apribojimus ar net visišką draudimą, siekdamas sugriežtinti pramonės kontrolę. Neseniai panašus reidas buvo surengtas prieš „Pixbet“, o tai rodo platesnį viso sektoriaus patikrinimą.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Vokietijos žaidėjams nereikia jaudintis dėl savo lėšų su Vokietijos licencijas turinčiais operatoriais, nes GGL reguliavimas yra itin griežtas. Brazilijos atvejis pabrėžia nacionalinių įstatymų, tokių kaip GlüStV 2021, laikymosi svarbą. Vokietijoje LUGAS sistema stebi 1000 eurų mėnesio depozito limitą ir užtikrina, kad žaidėjai nebūtų aktyvūs keliose svetainėse vienu metu. Slėpimo taktikos, susijusios su Kiurasao įmonėmis, minimomis Brazilijoje, yra beveik neįmanomos GGL licencijuotiems operatoriams dėl griežtų nuosavybės atskleidimo reikalavimų. Vis dėlto šis atvejis tarnauja kaip įspėjimas prieš naudojantis operatoriais, turinčiais tik Karibų licencijas.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Operatoriams, turintiems GGL licenciją, „Flutter“ skandalas įrodo, kad tarptautinės reputacijos vien nepakanka. GGL reikalauja maksimalaus skaidrumo atsiskaitymų ir rinkodaros atžvilgiu. Nors futbolo klubų, tokių kaip „Cruzeiro“ ar „Sport Club Recife“, rėmimas Brazilijoje sulaukia kritikos, Vokietija jau turi aiškius lošimų reklamos apribojimus. Įtraukti į baltąjį sąrašą operatoriai turi įrodyti, kad jų pelnas yra tinkamai apmokestinamas ir kad lėšos nepatenka į mokesčių rojaus šalis. Pažeidimas, kaip tas, kuriuo kaltinamas „Betnacional“, Vokietijoje lemptų nedelsiant licencijos panaikinimą ir įtraukimą į juodąjį sąrašą. Ilguoju laikotarpiu tai stiprina patikimų, vietos reguliuojamų paslaugų teikėjų poziciją prieš pilkosios rinkos konkurenciją.