บริษัทในเครือ Flutter ถูกบุกค้น: บราซิลสอบสวน Betnacional ข้อหาฟอกเงิน

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการพนัน Flutter Entertainment กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในบราซิล หน่วยงานท้องถิ่นได้เริ่มการสอบสวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับบริษัทในเครือ NSX Brazil ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแบรนด์การพนันที่มีชื่อเสียง Betnacional เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม เจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการสาธารณะและกรมสรรพากรกลางจำนวนมากได้ทำการบุกค้นใน João Pessoa, Recife และ São Paulo การดำเนินการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ชื่อว่า Operação Jogo de Sombras หรือ Operation Game of Shadows ข้อกล่าวหามีความร้ายแรง เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการหลีกเลี่ยงสกุลเงิน

ผู้สอบสวนกล่าวหา NSX Brazil ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อน จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมหาศาล รวมกว่า 5 พันล้านเรียลบราซิล ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 962 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การทำธุรกรรมเหล่านี้รายงานว่าเกิดขึ้นตลอดปี 2025 ศาลได้มีคำสั่งให้ระงับสินทรัพย์และเงินทุนมูลค่า 191 ล้านเรียลบราซิลแล้ว เนื่องจากมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความผิดปกติทางภาษี ความแตกต่างเหล่านี้รายงานว่ามีมาตั้งแต่ก่อนและหลังที่บริษัทจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในบราซิลในปี 2025

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ขนาดของการสอบสวนถูกเน้นย้ำด้วยการมีส่วนร่วมของ Receita Federal ซึ่งเป็นกรมสรรพากรของบราซิล หน่วยงานนี้ได้เปิดการดำเนินการทางภาษีสิบเอ็ดคดี และประมาณการว่าอาจมีการเรียกคืนภาษีได้ราว 300 ล้านเรียลบราซิล หัวใจของการสอบสวนคือการสงสัยว่ามีการใช้บริษัทเปลือกหอยใน Curaçao การจัดตั้งนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อทำให้การทำธุรกรรมดูเหมือนว่าเกิดขึ้นนอกประเทศบราซิล แม้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะตั้งอยู่ในประเทศก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีการระบุความพยายามในการย้ายเงินออกนอกประเทศผ่านบริษัทฟินเทคเพื่อปกปิดแหล่งที่มาและผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของเงินทุน

NSX Brazil ยืนยันว่าได้รับหมายเรียกที่สำนักงานใน Recife บริษัทระบุว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายยังไม่สามารถเข้าถึงสำนวนคดีได้อย่างเต็มที่ ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นโดยละเอียดได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ส่งสัญญาณถึงความร่วมมืออย่างเต็มที่

"บริษัทจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงาน และได้จัดเตรียมเอกสารที่ร้องขอแล้ว เราดำเนินงานตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และรักษาการควบคุมการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ Flutter Entertainment" - โฆษกของ NSX Brazil แถลงการณ์เกี่ยวกับ Operação Jogo de Sombras

เบื้องหลัง

สำหรับ Flutter เรื่องอื้อฉาวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นพิเศษ กลุ่มบริษัทได้ถือหุ้นใหญ่ 56 เปอร์เซ็นต์ใน NSX Group ตั้งแต่ปี 2025 โดยได้เข้าซื้อมาในราคาประมาณ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป้าหมายคือการสร้างยักษ์ใหญ่ในตลาดการพนันที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลกด้วยการรวม Betfair Brazil เข้ากับแบรนด์ท้องถิ่นของ NSX อย่างไรก็ตาม Betnacional กำลังสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดและอยู่ในอันดับที่เจ็ดในบราซิล นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงผู้นำกำลังจะมาถึง เนื่องจาก CEO Peter Jackson จะลงจากตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน

ภูมิทัศน์ทางการเมืองยิ่งเพิ่มความตึงเครียด ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม แรงกดดันต่อภาคการพนันกำลังทวีความรุนแรงขึ้น แม้แต่ประธานาธิบดีลูลา ดา ซิลวา ผู้ซึ่งเดิมทีได้ออกกฎหมายการพนันออนไลน์ ก็กำลังพิจารณาข้อจำกัดหรือแม้กระทั่งการห้ามทั้งหมดเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมให้เข้มงวดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ การบุกค้นที่คล้ายกันได้มุ่งเป้าไปที่ Pixbet ซึ่งบ่งชี้ถึงการปราบปรามที่กว้างขวางขึ้นทั่วทั้งภาคส่วน

เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อผู้เล่นชาวเยอรมัน

ผู้เล่นชาวเยอรมันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเงินทุนของตนกับผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตจากเยอรมนี เนื่องจากกฎระเบียบโดย GGL นั้นเข้มงวดอย่างยิ่ง กรณีในบราซิลเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายระดับชาติ เช่น GlüStV 2021 ในเยอรมนี ระบบ LUGAS จะตรวจสอบขีดจำกัดการฝากเงินรายเดือน 1,000 ยูโร และรับรองว่าผู้เล่นจะไม่มีส่วนร่วมในหลายเว็บไซต์พร้อมกัน กลยุทธ์การปกปิดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในคูราเซาที่กล่าวถึงในบราซิลแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต GGL เนื่องจากการกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลความเป็นเจ้าของอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เป็นคำเตือนต่อการใช้ผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตเฉพาะในแถบแคริบเบียนเท่านั้น

สิ่งที่หมายถึงสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL

สำหรับผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาต GGL เรื่องอื้อฉาวของ Flutter พิสูจน์ให้เห็นว่าชื่อเสียงระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ GGL ต้องการความโปร่งใสสูงสุดเกี่ยวกับกระแสเงินสดและการตลาด แม้ว่าการเป็นสปอนเซอร์ให้กับสโมสรฟุตบอลอย่าง Cruzeiro หรือ Sport Club Recife กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในบราซิล แต่เยอรมนีมีข้อจำกัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการโฆษณาการพนันอยู่แล้ว ผู้ให้บริการที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ (whitelisted) ต้องพิสูจน์ว่ากำไรของตนได้รับการเสียภาษีอย่างถูกต้องและไม่มีการโยกย้ายเงินไปยังแหล่งหลีกเลี่ยงภาษี การละเมิดเช่นที่ Betnacional ถูกกล่าวหาจะส่งผลให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและถูกขึ้นบัญชีดำในเยอรมนี สิ่งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบของท้องถิ่น เหนือคู่แข่งในตลาดสีเทาในระยะยาว