Công ty con của Flutter bị khám xét: Brazil điều tra Betnacional về hành vi rửa tiền

Gã khổng lồ cá cược Flutter Entertainment đang đối mặt với áp lực đáng kể tại Brazil. Các nhà chức trách địa phương đã khởi động một cuộc điều tra toàn diện đối với công ty con NSX Brazil, nhà điều hành thương hiệu cá cược nổi tiếng Betnacional. Vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 8, hàng chục đặc vụ từ Văn phòng Công tố và Cơ quan Thuế Liên bang đã tiến hành các cuộc đột kích tại João Pessoa, Recife và São Paulo. Các hành động này là một phần của chiến dịch mang tên Operação Jogo de Sombras, hay Chiến dịch Trò chơi Bóng tối. Các cáo buộc rất nghiêm trọng, liên quan đến rửa tiền, trốn thuế và trốn lậu ngoại tệ.

Các nhà điều tra cáo buộc NSX Brazil có liên quan đến một âm mưu rửa tiền phức tạp. Số tiền liên quan là khổng lồ, lên tới hơn 5 tỷ R$, tương đương khoảng 962 triệu đô la Mỹ. Các giao dịch này được cho là đã diễn ra trong suốt năm 2025. Một tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản và quỹ trị giá 191 triệu R$ do có dấu hiệu rõ ràng về sai phạm thuế. Những sự khác biệt này được cho là có từ cả trước và sau khi công ty có được giấy phép hoạt động tại Brazil vào năm 2025.

Số liệu và sự thật

Quy mô của cuộc điều tra được nhấn mạnh bởi sự tham gia của Receita Federal, cơ quan thuế nội địa của Brazil. Cơ quan này đã mở mười một thủ tục thuế và ước tính khả năng thu hồi thuế tiềm năng khoảng 300 triệu R$. Trọng tâm của cuộc điều tra là việc nghi ngờ sử dụng một công ty vỏ bọc ở Curaçao. Cấu trúc này được cho là đã được sử dụng để làm cho các giao dịch có vẻ như đã diễn ra bên ngoài Brazil, ngay cả khi các thực thể chịu trách nhiệm có trụ sở trong nước. Hơn nữa, các nỗ lực đã được xác định để chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các công ty fintech nhằm che giấu nguồn gốc và những người hưởng lợi cuối cùng của quỹ.

NSX Brazil xác nhận đã nhận được trát đòi tại văn phòng Recife của mình. Công ty tuyên bố rằng bộ phận pháp lý của họ vẫn chưa có toàn quyền truy cập vào hồ sơ vụ án, khiến việc đưa ra bình luận chi tiết là không thể ở giai đoạn này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã báo hiệu sự hợp tác đầy đủ.

"Công ty sẽ hợp tác đầy đủ với các nhà chức trách và đã cung cấp các tài liệu được yêu cầu. Chúng tôi hoạt động theo luật hiện hành và duy trì các biện pháp kiểm soát quản trị và tuân thủ phù hợp với tiêu chuẩn của Flutter Entertainment." - Người phát ngôn của NSX Brazil, tuyên bố liên quan đến Operação Jogo de Sombras

Bối cảnh

Đối với Flutter, vụ bê bối này xảy ra vào một thời điểm đặc biệt khó khăn. Tập đoàn đã nắm giữ 56% cổ phần chi phối trong NSX Group kể từ năm 2025, được mua với giá khoảng 350 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là tạo ra một thế lực trong thị trường cờ bạc lớn thứ năm thế giới bằng cách sáp nhập Betfair Brazil với các thương hiệu địa phương của NSX. Tuy nhiên, Betnacional hiện đang mất thị phần và đứng ở vị trí thứ bảy tại Brazil. Ngoài ra, một sự thay đổi lãnh đạo sắp xảy ra, khi CEO Peter Jackson dự kiến sẽ từ chức vào ngày 30 tháng 9.

Cảnh quan chính trị càng làm tăng thêm căng thẳng. Trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10, áp lực lên lĩnh vực cá cược ngày càng gia tăng. Ngay cả Tổng thống Lula da Silva, người ban đầu đã hợp pháp hóa cá cược trực tuyến, giờ đây cũng đang cân nhắc các biện pháp hạn chế hoặc thậm chí cấm hoàn toàn để siết chặt kiểm soát ngành công nghiệp này. Gần đây, một cuộc đột kích tương tự đã nhắm vào Pixbet, cho thấy một cuộc trấn áp rộng hơn đối với toàn bộ lĩnh vực này.

Tại sao điều này lại quan trọng đối với người chơi Đức

Người chơi Đức không cần lo lắng về tiền của họ với các nhà điều hành được cấp phép tại Đức, vì quy định của GGL cực kỳ nghiêm ngặt. Vụ việc ở Brazil nêu bật tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc gia như GlüStV 2021. Ở Đức, hệ thống LUGAS giám sát giới hạn gửi tiền hàng tháng là 1.000 Euro và đảm bảo người chơi không hoạt động trên nhiều trang web cùng một lúc. Các chiến thuật che giấu liên quan đến các công ty Curaçao được đề cập ở Brazil hầu như không thể thực hiện được đối với các nhà điều hành được cấp phép GGL do yêu cầu tiết lộ quyền sở hữu nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trường hợp này là lời cảnh báo chống lại việc sử dụng các nhà điều hành chỉ có giấy phép Caribbean.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các sòng bạc được cấp phép GGL

Đối với các nhà điều hành có giấy phép GGL, vụ bê bối của Flutter chứng minh rằng danh tiếng quốc tế không phải là giấy thông hành miễn trừ. GGL yêu cầu sự minh bạch tối đa về dòng tiền và tiếp thị. Trong khi việc tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá như Cruzeiro hoặc Sport Club Recife đang bị chỉ trích ở Brazil, thì Đức đã có những giới hạn rõ ràng về quảng cáo cờ bạc. Các nhà điều hành được đưa vào danh sách trắng phải chứng minh rằng lợi nhuận của họ được đánh thuế đúng cách và không có quỹ nào bị rút ra các thiên đường thuế. Một vi phạm như Betnacional bị cáo buộc sẽ dẫn đến việc thu hồi giấy phép ngay lập tức và bị đưa vào danh sách đen ở Đức. Điều này củng cố vị thế của các nhà cung cấp được quản lý hợp pháp, uy tín so với cạnh tranh thị trường xám trong dài hạn.