Дочірню компанію Flutter обшукали: Бразилія розслідує Betnacional щодо відмивання грошей

Гігантська компанія Flutter Entertainment стикається зі значним тиском у Бразилії. Місцеві органи влади розпочали всебічне розслідування щодо її дочірньої компанії NSX Brazil, оператора відомого бренду ставок Betnacional. У п’ятницю, 28 серпня, десятки агентів Прокуратури та Федеральної податкової служби провели обшуки в Жуан-Песоа, Ресіфі та Сан-Паулу. Ці дії є частиною місії під назвою Operação Jogo de Sombras, або Операція «Гра тіней». Звинувачення серйозні, включаючи відмивання грошей, ухилення від сплати податків та валютне шахрайство.

Слідчі звинувачують NSX Brazil у причетності до складної схеми відмивання грошей. Задіяні суми вражають і становлять понад 5 мільярдів бразильських реалів, що приблизно дорівнює 962 мільйонам доларів США. Ці транзакції, як повідомляється, відбувалися протягом 2025 року. Суд вже наказав заморозити активи та кошти на суму 191 мільйон бразильських реалів через явні ознаки податкових порушень. Ці розбіжності, як повідомляється, датуються як до, так і після отримання компанією бразильської ліцензії на діяльність у 2025 році.

Цифри та факти

Масштаб розслідування підкреслюється участю Receita Federal, бразильської податкової служби. Агентство відкрило одинадцять податкових проваджень і оцінює потенційне відшкодування податків приблизно в 300 мільйонів бразильських реалів. В основі розслідування лежить підозрюване використання компанії-оболонки на Кюрасао. Ця схема, як стверджується, використовувалася для того, щоб транзакції виглядали так, ніби вони відбувалися за межами Бразилії, хоча відповідальні суб'єкти базувалися в країні. Крім того, було виявлено спроби перевести гроші за кордон через фінтех-компанії, щоб приховати походження та кінцевих бенефіціарів коштів.

NSX Brazil підтвердила отримання повістки до суду в своєму офісі в Ресіфі. Компанія заявила, що її юридичні радники ще не отримали повного доступу до матеріалів справи, що унеможливлює детальне коментування на даному етапі. Однак керівництво сигналізувало про повну співпрацю.

«Компанія буде повністю співпрацювати з владою і вже надала необхідну документацію. Ми працюємо відповідно до чинних законів та підтримуємо управлінські та комплаєнс-контролі, узгоджені зі стандартами Flutter Entertainment». – Представник NSX Brazil, заява щодо Operação Jogo de Sombras

Передісторія

Для Flutter цей скандал настає у особливо складний час. Група володіє 56-відсотковою мажоритарною часткою в NSX Group з 2025 року, придбаною приблизно за 350 мільйонів доларів США. Метою було створити потужну компанію на п'ятому за величиною ринку азартних ігор у світі шляхом об'єднання Betfair Brazil з місцевими брендами NSX. Однак Betnacional наразі втрачає частку ринку і посідає сьоме місце в Бразилії. Крім того, неминуча зміна керівництва, оскільки генеральний директор Пітер Джексон має піти у відставку 30 вересня.

Політичний ландшафт додає додаткової напруженості. Напередодні президентських виборів у жовтні тиск на сектор ставок зростає. Навіть президент Lula da Silva, який спочатку легалізував онлайн-ставки, зараз розглядає можливість обмежень або навіть повної заборони, щоб посилити контроль над галуззю. Нещодавно аналогічний рейд був спрямований проти Pixbet, що свідчить про ширші репресії проти всього сектора.

Чому це важливо для німецьких гравців

Німецьким гравцям не варто турбуватися про свої кошти у операторів з німецькою ліцензією, оскільки регулювання з боку GGL є надзвичайно суворим. Випадок у Бразилії підкреслює важливість дотримання національних законів, таких як GlüStV 2021. У Німеччині система LUGAS контролює ліміт депозитів у 1,000 євро на місяць і гарантує, що гравці не активні на кількох сайтах одночасно. Тактика приховування за участю фірм з Curaçao, згадана в Бразилії, практично неможлива для операторів з ліцензією GGL через суворі вимоги щодо розкриття інформації про власників. Тим не менш, цей випадок слугує попередженням проти використання операторів, які мають лише карибські ліцензії.

Що це означає для казино з ліцензією GGL

Для операторів з ліцензією GGL скандал навколо Flutter доводить, що сама по собі міжнародна репутація не є вільним пропуском. GGL вимагає максимальної прозорості щодо грошових потоків і маркетингу. У той час як спонсорство футбольних клубів, таких як Cruzeiro або Sport Club Recife, опинилося під вогнем у Бразилії, Німеччина вже має чіткі обмеження на рекламу азартних ігор. Оператори з білого списку повинні довести, що їхні прибутки оподатковуються правильно і що кошти не виводяться в податкові гавані. Порушення, подібне до того, у якому звинувачують Betnacional, призвело б до негайного відкликання ліцензії та внесення до чорного списку в Німеччині. Це зміцнює позиції авторитетних, місцево регульованих постачальників порівняно з конкуренцією на сірому ринку в довгостроковій перспективі.