Masszív razzia Indiában: 17 helyszínt vizsgáltak át a Parimatch pénzmosási ügyében

Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) fokozza a fellépést az illegális szerencsejátékok ellen.

India Végrehajtási Igazgatósága (ED) jelentősen eszkalálta a fellépést az illegális szerencsejáték-tevékenységekkel szemben. Szeptember 2-án egyszerre 17 helyszínen tartottak kutatást Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat és Uttar Pradesh államokban. A vizsgálat középpontjában a ciprusi székhelyű online fogadási platform, a Parimatch áll, amelyet azzal vádolnak, hogy hatalmas összegeket csalt ki indiai felhasználóktól, és az így szerzett bevételt illegális csatornákon keresztül mossa tisztára. A nyomozók úgy vélik, hogy a pénzügyi tranzakciók mértéke messze meghaladja a korábban ismert adatokat.

A hatóságok arra összpontosítanak, hogyan mozgatták a pénzt anélkül, hogy az közvetlenül a Parimatch számláin jelent volna meg. A jelenlegi megállapítások szerint mintegy 37 millió rúpia értékű bankszámlát fagyasztottak be, így az ebben az ügyben lefoglalt vagy befagyasztott vagyon teljes értéke körülbelül 150 millió rúpia. Egy rúpia (crore) tízmillió egységet jelent az indiai számozási rendszerben. A méretek hatalmasak, mivel becslések szerint a platform egyetlen év alatt több mint 3000 millió rúpiát, mintegy 317 millió amerikai dollárt gyűjtött be indiai ügyfelektől.

Számok és tények

A nyomozás a mumbai Cyber Police Station által regisztrált Első Információs Jelentésen (FIR) alapul. Különösen érzékeny az alapok elrejtésére használt módszer. Az ED megállapította, hogy egy ügyfél befizetéseit gyakran közvetlenül egy másik ügyfél kifizetéseire használták fel, anélkül, hogy a pénz valaha is a szolgáltató hivatalos számláján keresztül ment volna. Az ilyen peer-to-peer tranzakciók jelentősen megnehezítik a pénzügyi hatóságok nyomon követhetőségét, mivel a bankszámlakivonatok csak látszólag független magánszemélyek vagy kisvállalkozások közötti átutalásokat mutatnak.

"Legalább 8200 millió rúpia értékű tranzakciót állítólag két ilyen utazási irodán keresztül bonyolítottak le, a szolgáltatások megfelelő nyújtása nélkül." - A Végrehajtási Igazgatóság közleménye

Ezen belső elszámolások mellett készpénzkezelő ügynököket és hawala hálózatokat is feltehetően használtak készpénz átalakítására olyan kriptovalutákba, mint az USDT. Ezeket aztán az offshore Parimatch hálózat által ellenőrzött tárcákba utalták. A külföldi befektetések és a szolgáltatások fiktív importja is fedezetként szolgált a külföldi átutalásokhoz. Csak ilyen színlelt tranzakciókon keresztül állítólag mintegy 500 millió rúpia áramlott ki Indiából.

Háttér

A Parimatch offshore platformként működik, és nincs jogalapja sportfogadási vagy kaszinójátékok kínálatára Indiában. Az indiai kormány már egy ideje fokozza a fellépést az ilyen szolgáltatókkal szemben, mivel nem fizetnek adót és figyelmen kívül hagyják a játékosvédelmet. A vizsgálat kimutatja, hogy a hálózat kiterjedt volt, helyi kisboltokat, szervizközpontokat és fizetési szolgáltatókat is bevont. Ezek gyakran közvetítőként szolgáltak a rendszerbe történő pénzbeáramláshoz vagy onnan történő kifizetéshez, így a teljes hálózat felszámolása bonyolult feladat a hatóságok számára.

Miért fontos ez a német játékosok számára

A németországi játékosok számára ez az eset világos figyelmeztetés a német licenccel nem rendelkező szolgáltatókkal szemben. Miközben Indiában javában zajlik a büntetőeljárás az olyan hálózatok ellen, mint a Parimatch, a németországi Szerencsejáték-államközi Szerződés 2021 (GlüStV 2021) biztonságos keretet biztosít. Aki olyan szolgáltatóknál játszik, amelyek nincsenek rajta az Államok Közös Szerencsejáték Hatóságának (GGL) fehérlistáján, jelentős kockázatoknak teszi ki magát. Ez magában foglalja nemcsak a jogi védelem hiányát nemfizetés esetén, hanem azt a veszélyt is, hogy akaratlanul pénzmosási struktúrákba keveredjen. Németországban szigorú szabályok vonatkoznak, mint például a havi 1000 eurós, szolgáltatókon átívelő befizetési limit és az egys egységenkénti tétlimit az online nyerőgépeknél. Ezeket az intézkedéseket a LUGAS rendszer felügyeli a szerencsejáték-függőség megelőzése és az illegális pénzáramlások megfékezése érdekében. Egy illegális szolgáltató nem kínálhat ilyen biztonságot, és folyamatosan hivatalos blokkolással vagy számlafoglalással fenyegetik.

Mit jelent ez a GGL-licenccel rendelkező kaszinók számára

A németországi online kaszinók a legmagasabb szintű személyazonosság-ellenőrzési (KYC) és tranzakciófigyelési követelményeknek kell megfelelniük. Az olyan esetek, mint a Parimatch Indiában, megmutatják, miért szükségesek ezek a szigorú követelmények. A GGL szorosan figyelemmel kíséri a piacot annak biztosítása érdekében, hogy a pénzek ne mosódjanak tisztára átláthatatlan csatornákon keresztül. A jogi szolgáltatók számára ez magas adminisztratív terhet jelent, de a komolyságon keresztüli versenyelőnyt is. A hatóságok figyelme a fizetési szolgáltatókra összpontosul, ahogy Indiában is gyakorolják, ez Németországban is fontos kérdés: a GGL szorosan együttműködik a bankokkal az illegális kaszinók felé irányuló pénzforgalom blokkolásában (fizetési blokkolás). A német játékosoknak ezért kizárólag olyan platformokat kell használniuk, amelyek viselik a GGL hivatalos pecsétjét, hogy biztonságosan és legálisan járhassanak el.