Habari Mpya Kuhusu Madai ya Utakatishaji Fedha katika Sekta ya Kamari
Mada zinazohusiana
IMETENGENEZWA NA AIEU iGaming Wiki: Denmark Yazuiia Polymarket na Ireland Inaimarisha Kanuni za AML
Denmark yazuiia domain 98 huku Ireland ikijiandaa kwa maagizo madhubuti ya AML ifikapo 2027. Data ya Uholanzi inaonyesha kuwa wenye umri wa miaka 18 wanachangia 41% ya akaunti mpya za vijana waliofikisha umri wa utu uzima.
IMETENGENEZWA NA AIMunuzi Kupatikana kwa Kasino ya Downtown Grand Las Vegas yenye Shida
Baada ya kushindwa kulipa mkopo wa ujenzi wa dola milioni 105, Downtown Grand imepangwa kuuzwa kwa Vegas Ventures LLC baada ya miezi minane ya usimamizi.
IMETENGENEZWA NA AISkyCity Yanachunguza Uendeshaji wa Kasino ya Adelaide Baada ya Faini ya Dola Milioni 21 za Udhibiti
SkyCity Entertainment Group imeanzisha uchunguzi wa kimkakati wa kasino yake ya Adelaide kufuatia kipindi cha msukosuko wa udhibiti na makubaliano makubwa kuhusu kushindwa kwa AML.
IMETENGENEZWA NA AIKashfa ya Soka Israel: Mchezaji wa Maccabi Haifa Awekwa Ng'ondu kwa Kufanikisha Mechi
Mamlaka zimemzuia Omer Dahan mwenye umri wa miaka 25 kwa tuhuma za uhujumu uchumi na kamari haramu. Kesi hiyo inahusisha kundi la wahalifu kutoka Migdal HaEmek.
IMETENGENEZWA NA AIU harmonizaji wa kamari barani Ulaya: Kanuni za kupambana na utakatishaji fedha badala ya leseni moja ya EU
Ulaya inalinganisha viwango vya utiifu bila leseni moja ya kamari. Kanuni mpya za AML kwa shughuli za zaidi ya €2,000 zitakuwa za lazima kuanzia Julai 2027.
IMETENGENEZWA NA AIKasino za Jeton nchini Ujerumani: Njia Mbadala za Kisheria na Vizuizi vya Udhibiti
Watumiaji wa Jeton nchini Ujerumani wanakabiliwa na vikwazo kwani E-Wallet imepigwa marufuku kwa malipo ya moja kwa moja ya kasino kutokana na kanuni za GlüStV. Gundua jinsi Kadi ya Jeton Visa inavyobaki njia halali ya kisheria.
IMETENGENEZWA NA AIBinance dhidi ya Wall Street Journal: Kesi Kubwa ya Kuudhiwa Yakabiliwa na Ombi la Kufutwa
Dow Jones inataka kufutwa kwa kesi ya kuudhiwa iliyofunguliwa na Binance Machi 2026. Kesi hiyo inahusu ripoti zinazohusiana na dola bilioni 1 katika shughuli zilizohusishwa na taasisi za Iran zilizowekewa vikwazo.
IMETENGENEZWA NA AIIRS Yawaonya Dhidi ya Michezo Haramu ya Kamari na Majukwaa ya Ubashiri wa Crypto
IRS inawahimiza Wamarekani kutumia vituo vya michezo vilivyo na leseni za serikali ili kuepuka uhalifu wa kodi, huku kukiwa na mkanganyiko unaoongezeka kuhusu hadhi ya kisheria ya masoko ya utabiri.
IMETENGENEZWA NA AIMvutano wa Euro Milioni: Curaçao na Random Consulting Wagombana kuhusu Ada za Ushauri
Takwimu mpya za kifedha zinapingana na madai kwamba Curaçao ililipa zaidi ya €4 milioni kila mwaka kwa Random Consulting. Rekodi zinaonyesha jumla ya €3.4 milioni tu iliyolipwa kati ya 2022 na 2025.
IMETENGENEZWA NA AIMsimamizi wa Kasino wa Chile Anakabiliwa na Makataa Muhimu huku Uongozi Ukiwa Wazi
SCJ ya Chile inaingia katika awamu kubwa ya utoaji leseni kwa maeneo kama Viña del Mar huku nafasi zake za juu zikishikiliwa tu na maafisa wanaotekeleza majukumu.
IMETENGENEZWA NA AIKupambana na Udanganyifu wa Malipo ya iGaming: Jinsi Waendeshaji Wanavyolinda Amana na Uondoaji
Waendeshaji wanaanzisha mifumo changamano ya udhibiti ili kupambana na ulaghai wa kadi za mkopo na wizi wa utambulisho. Utafiti unaonyesha asilimia 62 ya wateja huacha miamala baada ya kushindwa.
IMETENGENEZWA NA AIScott Brannon Hukumiwa Faini ya Dola Milioni 25 kwa Kamari Haramu
Scott Brannon, mzaliwa wa California, anakabiliwa na kifungo cha nyumbani na faini kubwa ya dola milioni 25 baada ya kukiri kosa la kuendesha tovuti ya kamari isiyo na leseni nchini Costa Rica.
IMETENGENEZWA NA AIWaendeshaji Michezo ya Kubahatisha wa Uingereza Kulipa Fidia kwa Waathiriwa wa Mpango wa Udanganyifu wa Dola Milioni 17 wa Uhispania
Wafanyabiashara wa michezo ya kubahatisha wa Uingereza wako tayari kurudisha takriban dola milioni 6.9 kwa waathiriwa wa mpango mkuu wa Ponzi wa Uhispania baada ya kushindwa kwa udhibiti katika usimamizi wa utakatishaji fedha.
IMETENGENEZWA NA AIKashfa ya Rushwa nchini Romania: Rombet Yadai Mageuzi Makali ya Mdhibiti wa Kamari
Kufuatia kukamatwa kwa Naibu Mkurugenzi Mkuu wa ONJN kwa tuhuma za rushwa, Mwenyekiti wa Rombet Dan Ghita anatoa wito wa mageuzi makubwa ya kitaasisi ili kuokoa uadilifu wa soko.
IMETENGENEZWA NA AIAfrika's Njia ya Umoja wa Michezo ya Kubahatisha: Vikwazo vya Udhibiti wa Pan-Afrika
Viongozi wa tasnia wanajadili mfumo wa pamoja wa kamari kwa Afrika. Wataalam kama Arinze Arum wanatetea viwango vya pamoja badala ya sheria zinazofanana.