Habari Mpya Kuhusu Madai ya Utakatishaji Fedha katika Sekta ya Kamari
IMETENGENEZWA NA AIFlorida: Mwanamume wa Boca Raton Arestiwa kwa Kubashiri Haramu na Utakatishaji wa Dola Milioni 3
Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 42 kutoka Florida anakabiliwa na mashtaka ya kuendesha mtandao mkubwa wa upangaji haramu wa kamari za michezo. Jaji ameweka dhamana yake kwa Dola za Marekani 3 milioni kufuatia uchunguzi wa mwaka mmoja.
IMETENGENEZWA NA AIMarufuku ya Matangazo ya Bulgaria na Kupunguza Watu bet365 Kunatikisa soko la iGaming la Ulaya
Bulgaria inapendekeza marufuku karibu kamili ya matangazo ya kamari, huku bet365 ikipunguza nafasi 340 kutokana na kupanda kwa kodi. FATF pia ilitoa viashiria vipya vya tahadhari ya ufuatiliaji wa fedha haramu.
IMETENGENEZWA NA AITanzania Yafichua Fedha Haramu: Kodi ya Dhahabu Kupambana na Kamari Haramu
Tanzania inazingatia kodi ya 0.01% kwa shughuli za dhahabu ili kukomesha uhamishaji wa mali kutoka kwa tasnia ya kamari haramu yenye thamani ya pauni bilioni 25.1.
IMETENGENEZWA NA AIGeorge Santos na Bill Simmons: Masoko ya Utabiri Yanaupandisha Ngazi Dau Lini?
Migogoro maarufu nchini Marekani inaonesha jinsi masoko ya utabiri yanavyofifisha mipaka kati ya fedha na kamari. George Santos anakabiliwa na faini ya zaidi ya $80,000.
IMETENGENEZWA NA AIFATF Yazitahadhari kuhusu Smurfing: Miongozo Mpya ya AML kwa Soko la Kamari
Shirika la Financial Action Task Force (FATF) limetoa dalili mpya za kugundua utakatishaji fedha. Wahalifu wanazidi kutumia miamala midogo midogo kukwepa udhibiti.
IMETENGENEZWA NA AIKikundi cha Lottomatica Weka Viwango Vipya katika Utekelezaji na Kupambana na Rushwa
Lottomatica inakuwa mwendeshaji wa kwanza wa michezo ya kubahatisha nchini Italia kufikia uidhinishaji wa UNI ISO 37301:2021, ikithibitisha dhamira yake kwa utawala mkali wa shirika.
IMETENGENEZWA NA AIDola la Kamari la Magereza: Assaf Buskila Anakabiliwa na Mashtaka Makubwa
Mfungwa mmoja wa Israel anadaiwa kuendesha mtandao mkubwa wa kamari haramu na ulaghai kutoka ndani ya gereza. Mamlaka imezichukua mali zenye thamani ya shekeli milioni 13.
IMETENGENEZWA NA AIUvamizi Mkubwa Nchini India: Maeneo 17 Yatafutwa Katika Uchunguzi wa Utakatishaji Pesa wa Parimatch
Mamlaka ya India imefungia mali zenye thamani ya rupia crore 150 kufuatia msako katika maeneo 17 yanayohusishwa na jukwaa haramu la kamari la Parimatch.
IMETENGENEZWA NA AIMkutano wa AML wa Las Vegas: Mitandao ya Ulimwengu Inatishia Uadilifu wa Sekta ya Michezo ya Kubahatisha
Viongozi wa sekta wanakutana Las Vegas kushughulikia dola bilioni 312 katika shughuli zinazotiliwa shaka zinazohusiana na mitandao changamano ya kimataifa ya utakatishaji fedha.
IMETENGENEZWA NA AIMwanakزي wa Fedha wa Kanada Amtoza Faini Wadhibiti wa Kamari wa Mkoa kwa Kushindwa kwa AML
FINTRAC imeweka adhabu za kiutawala jumla ya zaidi ya C$632,000 kwa mashirika mawili ya kamari yanayomilikiwa na serikali katika Nova Scotia na New Brunswick kwa ukiukaji wa kufuata.
IMETENGENEZWA NA AIKesi ya Kamari Missouri: Mshtakiwa wa Pili Aning'aa Kosa katika Kesi ya Dola Milioni 9
Operesheni kubwa ya kamari haramu huko Missouri ilizalisha mapato ya zaidi ya dola milioni 9. Sunikumar Patel sasa amekiri kosa la ulaghai wa mtandao na utakatishaji fedha.
IMETENGENEZWA NA AILigi Kuu Yaingia kwenye Uhakiki: Mamlaka za Uingereza Zafungia Pauni Milioni 10 Kesi ya Sorare
Shirika la Taifa la Jinai (National Crime Agency) limezuia zaidi ya Pauni Milioni 10 zinazoshikiliwa na Ligi Kuu. Hatua hiyo ni sehemu ya uchunguzi wa fedha zinazohusishwa na jukwaa la NFT la Sorare.
IMETENGENEZWA NA AIOKX Yazindua Uhakiki wa siku 15 wa AML kwa Amana za Kubashiri Zinazohusiana na Crypto
Ubadilishanaji wa fedha za siri OKX unaimarisha juhudi zake za AML kwa kuhakiki amana za hatari kubwa kwa muda wa hadi siku 15. Hii inafuatia zaidi ya dola milioni 500 katika adhabu zilizolipwa mwaka jana.
IMETENGENEZWA NA AIStar Entertainment Yakabiliwa na Shutuma: Ukiukwaji Mkubwa wa Ulinzi wa Mchezaji Wafichuliwa
Uvujaji wa ndani unafichua ukiukwaji mkubwa wa kufuata sheria katika Star Entertainment. Wafanyakazi wa ulinzi wa mchezaji walipungua kwa 75% huku uhalali wa uhalifu wa kupambana na utakatishaji fedha ukifikia siku karibu 700.
IMETENGENEZWA NA AITanzu la Kampuni ya Flutter: Brazil Yachunguza Betnacional kuhusu Utakatishaji Pesa
Mamlaka nchini Brazil inachunguza miamala inayozidi R$5 bilioni katika chapa ya Flutter, Betnacional. Mali zenye thamani ya R$191 milioni zimehifadhiwa wakati wa msako.