Tin tức về các cáo buộc rửa tiền trong ngành cờ bạc
TẠO BỞI AILệnh cấm quảng cáo của Bulgaria và việc cắt giảm nhân sự của bet365 làm rung chuyển Thị trường iGaming Châu Âu
Bulgaria đề xuất lệnh cấm gần như toàn bộ quảng cáo cờ bạc, trong khi bet365 cắt giảm 340 vị trí do tăng thuế. FATF cũng đã đưa ra các chỉ số cảnh báo đỏ mới về rửa tiền.
TẠO BỞI AIThái Lan Chống Tiền Bẩn: Thuế Vàng Để Đàn Áp Cờ Bạc Bất Hợp Pháp
Thái Lan đang xem xét áp dụng mức thuế 0,01% đối với các giao dịch vàng nhằm phá vỡ hoạt động rửa tiền tài sản từ ngành công nghiệp cờ bạc bất hợp pháp trị giá 25,1 tỷ bảng Anh.
TẠO BỞI AIGeorge Santos và Bill Simmons: Thị trường dự đoán làm mới hình ảnh cờ bạc như thế nào
Các vụ bê bối cấp cao tại Mỹ cho thấy thị trường dự đoán làm mờ ranh giới giữa tài chính và cờ bạc. George Santos đối mặt với khoản tiền phạt hơn 80.000 USD.
TẠO BỞI AIFATF Cảnh Báo Về "Smurfing": Hướng Dẫn AML Mới Cho Thị Trường Cờ Bạc
Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đã công bố các chỉ số mới để phát hiện rửa tiền. Tội phạm ngày càng sử dụng các giao dịch nhỏ để trốn tránh kiểm soát.
TẠO BỞI AITập đoàn Lottomatica Đặt Tiêu Chuẩn Mới về Tuân Thủ và Chống Hối Lộ
Lottomatica trở thành nhà điều hành trò chơi đầu tiên của Ý đạt chứng nhận UNI ISO 37301:2021, củng cố cam kết của tập đoàn đối với quản trị doanh nghiệp nghiêm ngặt.
TẠO BỞI AIĐế chế cờ bạc trong tù: Assaf Buskila đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng
Một tù nhân người Israel bị cáo buộc điều hành một mạng lưới cờ bạc và tống tiền bất hợp pháp khổng lồ từ trong tù. Giới chức đã tịch thu tài sản trị giá 13 triệu shekel.
TẠO BỞI AICuộc Đột Kích Lớn ở Ấn Độ: 17 Địa Điểm Bị Khám Xét trong Vụ Điều Tra Rửa Tiền của Parimatch
Các nhà chức trách Ấn Độ đã đóng băng tài sản trị giá 150 crore rupee sau các cuộc khám xét tại 17 địa điểm liên quan đến nền tảng cá cược bất hợp pháp Parimatch.
TẠO BỞI AIHội nghị AML Las Vegas: Mạng lưới toàn cầu đe dọa tính toàn vẹn của ngành công nghiệp trò chơi
Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp gặp nhau tại Las Vegas để giải quyết 312 tỷ đô la giao dịch đáng ngờ liên quan đến các mạng lưới rửa tiền quốc tế tinh vi.
TẠO BỞI AICơ quan Giám sát Tài chính Canada Phạt Các Cơ quan Quản lý Cờ bạc Tỉnh vì Vi phạm AML
FINTRAC đã áp dụng các khoản phạt hành chính với tổng số tiền hơn 632.000 đô la Canada đối với hai tập đoàn cờ bạc thuộc sở hữu nhà nước ở Nova Scotia và New Brunswick vì vi phạm tuân thủ.
TẠO BỞI AIMissouri Gambling Ring: Bị cáo thứ hai nhận tội trong vụ án 9 triệu USD
Một hoạt động cờ bạc bất hợp pháp quy mô lớn ở Missouri đã tạo ra doanh thu hơn 9 triệu USD. Sunikumar Patel hiện đã nhận tội lừa đảo qua đường dây điện tử và rửa tiền.
TẠO BỞI AIPremier League bị điều tra: Cơ quan chức năng Anh phong tỏa 10 triệu bảng trong vụ Sorare
Cơ quan Tội phạm Quốc gia đã phong tỏa hơn 10 triệu bảng Anh do Premier League nắm giữ. Hành động này là một phần của cuộc điều tra về các khoản tiền liên quan đến nền tảng NFT Sorare.
TẠO BỞI AIOKX Tăng Cường Kiểm Tra AML 15 Ngày Đối Với Tiền Gửi Tiền Mã Hóa Liên Quan Đến Cờ Bạc
Sàn giao dịch tiền mã hóa OKX đang tăng cường nỗ lực AML bằng cách xem xét các khoản tiền gửi rủi ro cao trong tối đa 15 ngày. Điều này diễn ra sau khi phải nộp hơn 500 triệu đô la tiền phạt vào năm ngoái.
TẠO BỞI AIStar Entertainment bị chỉ trích: Lộ diện những thất bại lớn trong bảo vệ người chơi
Các thông tin nội bộ bị rò rỉ phơi bày những thất bại nghiêm trọng về tuân thủ tại Star Entertainment. Nhân sự phụ trách bảo vệ người chơi giảm 75% trong khi số vụ tồn đọng về chống rửa tiền lên tới gần 700 ngày.
TẠO BỞI AICông ty con của Flutter bị khám xét: Brazil điều tra Betnacional về hành vi rửa tiền
Các nhà chức trách Brazil đang điều tra các giao dịch trị giá hơn 5 tỷ R$ tại thương hiệu Betnacional của Flutter. Tài sản trị giá 191 triệu R$ đã bị đóng băng trong các cuộc đột kích.
TẠO BỞI AICác quán rượu ở Ireland buộc phải ngừng đặt cược không chính thức khi cơ quan quản lý đóng lỗ hổng
Các nhà chức trách Ireland đã chấm dứt hoạt động đặt cược không chính thức lâu đời trong các quán rượu để chống rửa tiền. Riêng một nhà điều hành đã cung cấp hệ thống cá cược cho 400 quán bar.