Premier League bị điều tra: Cơ quan chức năng Anh phong tỏa 10 triệu bảng trong vụ Sorare

Thế giới bóng đá Anh hiện đang đối mặt với sự xáo trộn tài chính đáng kể khi Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) đã có hành động quyết đoán đối với các quỹ liên quan đến công ty trò chơi tiền điện tử Sorare. Tổng cộng hơn 10 triệu bảng Anh được giữ dưới tên The Football Association Premier League Limited đã bị đóng băng. Đây là một động thái hiếm hoi và đáng chú ý, đặc biệt là khi giải đấu không bị nghi ngờ có bất kỳ hoạt động tội phạm nào. Tuy nhiên, vụ việc này cho thấy thu nhập thương mại hợp pháp có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm của các nhà điều tra rửa tiền khi nguồn tiền bị đặt câu hỏi.

Số tiền liên quan bắt nguồn từ một thỏa thuận tài trợ nổi bật được ký kết giữa Premier League và Sorare vào năm 2023. Vào thời điểm đó, mối quan hệ đối tác được ca ngợi là một bước tiến lớn trong việc tiếp thị thẻ cầu thủ kỹ thuật số từ tất cả 20 câu lạc bộ hàng đầu. Tuy nhiên, sự phấn khích về doanh thu hàng triệu bảng đã tan biến khi các nhà chức trách hiện đã tạm dừng việc giải ngân số tiền. Các nhà điều tra nhằm mục đích đảm bảo rằng tiền mặt vẫn còn sẵn sàng trong khi các liên kết tiềm năng giữa các quỹ và hoạt động tội phạm bị cáo buộc của các bên thứ ba được xem xét kỹ lưỡng. Đối với Premier League, đây là một tình huống cực kỳ khó xử, vì họ sở hữu hợp pháp số tiền này nhưng hiện không có quyền kiểm soát chúng.

Số liệu và sự thật

Số tiền chính xác được giữ theo lệnh của Tòa án Westminster Magistrates’ vào tháng 1 năm 2025 là 10.024.041,33 bảng Anh. Thỏa thuận ban đầu giữa giải đấu và Sorare được báo cáo có giá trị khoảng 120 triệu bảng Anh trong bốn năm. 10 triệu bảng Anh bị đóng băng đại diện cho các khoản thanh toán đã được Sorare thực hiện cho giải đấu. Trong khi Sorare khẳng định rằng mối quan hệ đối tác đã kết thúc một cách tự nhiên sau mùa giải 2025/2026 mà không có bất kỳ hủy bỏ sớm nào, Premier League đang yêu cầu tòa án sửa đổi lệnh đóng băng. Hiện tại, lệnh hạn chế vẫn có hiệu lực cho đến ngày 14 tháng 9.

Ngoài cuộc điều tra của NCA, Sorare còn đang chiến đấu trên một mặt trận khác. Ủy ban Cờ bạc Vương quốc Anh đã đưa ra cáo buộc vào năm 2024, buộc tội công ty cung cấp các cơ sở cờ bạc mà không có giấy phép hoạt động hợp lệ. Sorare kịch liệt bác bỏ những tuyên bố này, cho rằng các cuộc thi bóng đá giả tưởng của họ dựa trên kỹ năng và do đó nằm ngoài phạm vi quy định cờ bạc của Vương quốc Anh. Tranh chấp pháp lý này đã kéo dài gần hai năm. Một phán quyết quan trọng không được mong đợi cho đến mùa hè năm 2027, với Tòa án Birmingham Magistrates’ dự kiến sẽ xét xử vụ án vào ngày 7 tháng 6 năm 2027.

Bối cảnh

Mô hình kinh doanh của Sorare được xây dựng dựa trên công nghệ blockchain. Người dùng mua thẻ cầu thủ kỹ thuật số mà họ có thể sử dụng trong các cuộc thi khác nhau. Thành công phụ thuộc vào hiệu suất thực tế của các cầu thủ bóng đá trên sân. Ban đầu, những thẻ này chỉ có thể được giao dịch thông qua ví tiền điện tử, nhưng sau đó nền tảng đã mở rộng thị trường của mình để bao gồm các khoản thanh toán bằng tiền mặt truyền thống. Chính sự giao thoa giữa tài sản tiền điện tử và dòng tài chính thông thường này dường như đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý.

Cuộc điều tra của NCA nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Mặc dù chưa có tòa án nào phán quyết rằng 10 triệu bảng Anh này là tiền phạm tội, nhưng chỉ cần có nghi ngờ là đủ để đóng băng các tài khoản. Điều này đóng vai trò như một lời cảnh báo đối với tất cả các tổ chức thể thao đang tham gia vào các thỏa thuận với các nhà cung cấp trong lĩnh vực tiền điện tử. Hiện tại, Premier League phải chờ xem liệu số tiền này có được giải phóng hay sẽ bị tịch thu vĩnh viễn.

Ý nghĩa đối với người chơi Đức

Đối với người hâm mộ và người chơi ở Đức, vụ việc này mang một tín hiệu mạnh mẽ. Ở Đức, Hiệp ước Nhà nước về Cờ bạc 2021 (GlüStV 2021) là khung pháp lý xác định. Bất kỳ ai cung cấp các trò chơi máy đánh bạc hoặc cá cược thể thao trực tuyến tại Đức đều phải có giấy phép từ Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Sorare hoạt động trong một lĩnh vực mờ ám thường bị xem xét một cách nghiêm khắc. Người chơi Đức cần lưu ý rằng các nền tảng không có giấy phép của Đức sẽ không được bảo vệ theo luật pháp địa phương. Họ thiếu các biện pháp bảo vệ người chơi nghiêm ngặt như giới hạn gửi tiền hàng tháng là 1.000 euro hoặc kết nối với hệ thống chặn trung tâm LUGAS. Việc gửi tiền cho các nhà cung cấp không có giấy phép có nguy cơ bị đóng băng trong quá trình điều tra, tương tự như tình hình ở Anh.

Ý nghĩa đối với các sòng bạc được GGL cấp phép

Tình hình ở Vương quốc Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của quy định chặt chẽ của Đức. Các sòng bạc được GGL cấp phép phải chịu sự giám sát liên tục về luồng tài chính. Điều này bảo vệ nhà điều hành khỏi các cáo buộc rửa tiền và đảm bảo rằng tiền của người chơi được giữ an toàn trong các tài khoản ký quỹ. Không giống như các nền tảng ở nước ngoài từ Malta hoặc Curacao, thường thiếu kiểm tra nguồn gốc tài sản rõ ràng, các nhà cung cấp của Đức phải đáp ứng các tiêu chuẩn minh bạch cao nhất. Vụ việc Sorare cho thấy rõ rằng ngay cả các mối quan hệ đối tác thể thao có vẻ uy tín cũng không đảm bảo an toàn pháp lý.

"Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu các khoản tiền từ các mối quan hệ thương mại có liên quan đến hoạt động tội phạm của bên thứ ba hay không, bản thân Premier League không bị nghi ngờ có hành vi sai trái." - Người phát ngôn của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA), tóm tắt lập trường của cơ quan.

Người chơi ở Đức nên tham khảo danh sách trắng chính thức của GGL trước khi đặt cược. Chỉ ở đó họ mới có thể tìm thấy sự đảm bảo về giới hạn đặt cược 1 euro cho mỗi vòng quay và các quy tắc nghiêm ngặt để ngăn chặn chứng nghiện cờ bạc.