عملیات گسترده در هند: 17 مکان در تحقیقات پولشویی پاریمچ مورد بازرسی قرار گرفتند

بخش تحقیقات (ED) هند، سرکوب فعالیت‌های قمار غیرقانونی را به طور قابل توجهی تشدید کرده است. در تاریخ ۲ سپتامبر، تحقیقات به طور همزمان در ۱۷ مکان در سراسر ماهاراشترا، راجستان، دهلی، گجرات و اوتار پرادش انجام شد. در مرکز این تحقیقات، پلتفرم شرط‌بندی آنلاین مستقر در قبرس، Parimatch، قرار دارد که متهم به کلاهبرداری از کاربران در هند با مبالغ هنگفت و پولشویی عواید از طریق کانال‌های غیرقانونی است. بازرسان معتقدند مقیاس معاملات مالی بسیار فراتر از آنچه قبلاً شناخته شده بود، است.

مقامات بر روش‌های مورد استفاده برای انتقال پول بدون ظاهر شدن مستقیم آن در حساب‌های Parimatch تمرکز دارند. بر اساس یافته‌های فعلی، موجودی بانکی به ارزش تقریبی ۳۷ کرور روپیه مسدود شده است که ارزش کل دارایی‌های توقیف شده یا مسدود شده در این پرونده را به حدود ۱۵۰ کرور روپیه می‌رساند. یک کرور برابر با ده میلیون واحد در سیستم اعداد هندی است. ابعاد این اقدام عظیم است، زیرا تخمین زده می‌شود که این پلتفرم بیش از ۳۰۰۰ کرور روپیه، معادل حدود ۳۱۷ میلیون دلار آمریکا، از مشتریان هندی در طول یک سال جمع‌آوری کرده باشد.

اعداد و حقایق

این تحقیق بر اساس یک گزارش اطلاعاتی اولیه (FIR) که توسط ایستگاه پلیس سایبری در بمبئی ثبت شده است، انجام می‌شود. روش مورد استفاده برای پنهان کردن وجوه، به ویژه حساس است. ED دریافت که سپرده‌های یک مشتری اغلب مستقیماً برای برداشت توسط مشتری دیگر استفاده می‌شد، بدون اینکه پول هرگز از طریق حساب رسمی ارائه‌دهنده عبور کند. چنین تراکنش‌های همتا به همتا، ردیابی را برای مقامات مالی به طور قابل توجهی دشوارتر می‌کند، زیرا صورت‌های بانکی فقط انتقال بین افراد خصوصی یا مشاغل کوچک که به ظاهر بی‌ارتباط هستند را نشان می‌دهند.

"گزارش شده است که تراکنش‌های حداقل ۸۲۰۰ کرور روپیه از طریق دو اپراتور تور و مسافرتی مشابه، بدون ارائه خدمات متناظر، هدایت شده است." - بیانیه بخش تحقیقات

علاوه بر این تسویه حساب‌های داخلی، ظاهراً از عوامل مدیریت نقدی و شبکه‌های حواله برای تبدیل پول نقد به ارزهای دیجیتال مانند USDT استفاده شده است. سپس اینها به کیف پول‌های تحت کنترل شبکه offshore Parimatch منتقل شدند. سرمایه‌گذاری‌های خارجی ادعایی و واردات ساختگی خدمات نیز به عنوان پوششی برای انتقال به خارج از کشور عمل کردند. گفته می‌شود حدود ۵۰۰ کرور روپیه تنها از طریق چنین تراکنش‌های جعلی از هند خارج شده است.

پیشینه

Parimatch به عنوان یک پلتفرم offshore فعالیت می‌کند و هیچ مبنای قانونی برای ارائه شرط‌بندی ورزشی یا بازی‌های کازینو در هند ندارد. دولت هند مدتی است که سرکوب چنین ارائه‌دهندگانی را تشدید کرده است، زیرا آنها مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و حفاظت از بازیکنان را نادیده می‌گیرند. این تحقیق نشان می‌دهد که شبکه گسترده بوده و حتی شامل مغازه‌های کوچک محلی، مراکز خدماتی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت نیز می‌شود. اینها اغلب به عنوان واسطه برای تغذیه وجوه به سیستم یا پرداخت آنها عمل می‌کردند، که انهدام کل شبکه را به وظیفه‌ای پیچیده برای مقامات تبدیل می‌کند.

چرا برای بازیکنان آلمانی مهم است

برای بازیکنان در آلمان، این پرونده به عنوان هشداری روشن علیه ارائه‌دهندگانی که مجوز آلمان ندارند، عمل می‌کند. در حالی که پیگرد قانونی علیه شبکه‌هایی مانند Parimatch در هند در جریان کامل است، پیمان ایالتی آلمان در مورد قمار 2021 (GlüStV 2021) چارچوبی امن را فراهم می‌کند. هر کسی که با ارائه‌دهندگانی که در لیست سفید سازمان مشترک قمار ایالت‌ها (GGL) نیستند، بازی می‌کند، خود را در معرض خطرات قابل توجهی قرار می‌دهد. این امر نه تنها شامل عدم حمایت قانونی در صورت عدم پرداخت، بلکه خطر درگیری ناخواسته در ساختارهای پولشویی نیز می‌شود. در آلمان، قوانین سختگیرانه‌ای اعمال می‌شود، مانند محدودیت واریز متقابل بین ارائه‌دهندگان به مبلغ 1000 یورو در ماه و محدودیت شرط‌بندی یک یورویی در هر چرخش برای ماشین‌های اسلات مجازی. این اقدامات توسط سیستم LUGAS نظارت می‌شوند تا از اعتیاد به قمار جلوگیری کرده و جریان‌های مالی غیرقانونی را مهار کنند. یک ارائه‌دهنده غیرقانونی نمی‌تواند چنین امنیتی را ارائه دهد و دائماً با مسدود شدن رسمی یا مسدود شدن حساب تهدید می‌شود.

این برای کازینوهای دارای مجوز GGL چه معنایی دارد

کازینوهای آنلاین مجاز آلمان باید بالاترین استانداردها را برای تأیید هویت (KYC) و نظارت بر تراکنش‌ها رعایت کنند. مواردی مانند Parimatch در هند نشان می‌دهد که چرا این الزامات سختگیرانه ضروری هستند. GGL بازار را به دقت نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که وجوه از طریق کانال‌های مبهم پولشویی نمی‌شوند. برای ارائه‌دهندگان قانونی، این به معنای تلاش اداری بالا است، اما همچنین یک مزیت رقابتی از طریق جدیت است. تمرکز مقامات بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، همانطور که در هند اجرا می‌شود، در آلمان نیز یک موضوع است: GGL با بانک‌ها از نزدیک همکاری می‌کند تا جریان‌های پرداخت به کازینوهای غیرقانونی را مسدود کند (مسدود کردن پرداخت). بنابراین، بازیکنان آلمانی باید منحصراً از پلتفرم‌هایی استفاده کنند که مهر رسمی GGL را حمل می‌کنند تا به صورت ایمن و قانونی عمل کنند.