Оңтүстік Кореядағы құмар ойындарға қарсы рейд: Есту қабілеті нашар жәбірленушілер ақша тасымалдаушы ретінде пайдаланылды

Оңтүстік Кореяда заңсыз құмар ойындарының қараңғы жағы әшкереленді, онда осал азаматтарды қанау үшін ірі қылмыстық желі жойылды. Пусандағы билік ұлттық ережелерді айналып өткен ғана емес, сонымен қатар ірі көлемде ақша жылыстатуды жеңілдету үшін есту қабілеті нашар адамдар қауымдастығын белсенді түрде нысанаға алған операцияны әшкереледі. Бұл адамдарды қаржы делдалдары ретінде пайдалана отырып, топ жетекшілері миллиондаған доллар ағынын жасыруға тырысты. Операцияның ауқымы мен құрбандарды таңдау құмар ойындар индустриясындағы қара нарықтың қатыгез сипатын көрсетеді.

Шағын көлемді заңсыз веб-сайтқа әдеттегі тексеру ретінде басталған нәрсе тез арада үлкен тергеуге ұласты. Пусан қалалық полиция агенттігі бұл платформаның құрылымдық қылмыстық кәсіпорынның айсбергтің шыңы ғана екенін түсінді. Топ өздерінің жеке банк шоттарын беру үшін адамдарды тартуға маманданған, олар кейіннен миллиондаған долларды құрайтын құмар ойын транзакцияларын өңдеу үшін пайдаланылды. «Есектерді» пайдалану деп аталатын бұл тактика қылмыскерлер үшін қаржы институттары мен құқық қорғау органдарының анықтауынан жалтарудың кең таралған әдісі болып табылады.

Сандар мен деректер

Бұл операцияның қаржылық ауқымы айтарлықтай, желі арқылы жалпы сомасы 230 миллион доллар (шамамен 320 миллиард KRW) бәс тігілген. Бірнеше айдың ішінде есту қабілеті бұзылған адамдарға тиесілі шоттар 3,8 миллион долларды өңдеген. Тергеу барысында полиция осы транзакциялар үшін ғана пайдаланылған 90 банктік шотты қамтамасыз етті. Тінту нәтижесінде операторлар, техникалық қызметкерлер және құмар ойыншыларды қоса алғанда, 172 адам қамауға алынды. Қазіргі уақытта алты негізгі күдікті, оның ішінде құрбандарды жалдаған делдал, прокурорларға жіберіліп, қамауда отыр.

Топ стратегиясының негізгі бөлігі «екі жақты құмар ойын» немесе хедждік бәс тігу болды. Олар бір оқиғаның қарама-қарсы нәтижелеріне әртүрлі веб-сайттарда бәс тігу арқылы тұрақты пайданы қамтамасыз ету үшін коэффициенттер айырмашылықтарын және жарнамалық бонустарды пайдаланды. Анықталмау үшін оларға үнемі жаңа банктік шоттар қажет болды. Әрбір шот иесіне жеңілдіктер уәде етілді, ал жалдаушыға схеманы ұстап тұру және жаңа нысаналарды табуды жалғастыру үшін бір шотқа шамамен 1100 доллар төленді.

Анықтама

Істің ең мазасыз тұсы – 40 жастағы ымдау тілі аудармашысының рөлі. Ол саңырау қауымдастығындағы сенімді позициясын пайдаланып, жәбірленушілерді өз шоттарын құмар ойындарына төлемдер үшін пайдалануға рұқсат беру несиелік рейтингтерін жақсартады деп сендірген. Бұл адамдарды салдарларын толық түсінбестен қылмыстық әрекетке тартуға арналған толық өтірік болды. Полиция танымал заңсыз құмар ойын домендерінен төлемдер алатын есту қабілеті бұзылған адамдардың санының жоғары екенін байқағанда ғана күдіктене бастады.

«Есту қабілеті бұзылған адамдарды өз шоттары арқылы құмар ойындарының төлемдерін өңдеу несиелік рейтингтерін жақсартады деп адастырды». - Пусан қалалық полиция агенттігінің өкілі

Бұл тосқауыл заңсыз операторлар өз пайдасын қорғау үшін ештеңеден тайынбайтынын көрсетеді. Пусан қалалық полиция агенттігі бұл нақты топқа айтарлықтай соққы бергенімен, бұл оқиға реттелмеген құмар ойындары тудыратын жаһандық қиындықтарды еске салады. Бұл желілер көбінесе шекаралар арқылы жұмыс істейді, бұл жергілікті билікке нақты ұйымдастырушыларға жетуді қиындатады, бірақ бұл жағдайда жергілікті инфрақұрылым тиімді жойылды.

Неміс ойыншылары үшін бұл неге маңызды

Германиядағы ойыншылар үшін бұл жағдай «қара нарықтың» қауіптілігі туралы қатаң ескерту болып табылады. Ойындар бойынша 2021 жылғы мемлекетаралық шарт (GlüStV 2021) күшіне енгеннен бері Германия қауіпсіз және реттелетін ортаны құрды. Лицензиясы жоқ оффшорлық казиноларда, мысалы, MGA немесе Curacao лицензиялары бар казиноларда ойнау қылмыстық ұйымдарды қолдауға әкелуі мүмкін. Германиядағы лицензиясы бар операторлар ақшаны жылыстату мен алаяқтықтың алдын алу үшін GGL (Мемлекеттердің Бірлескен Ойын Басқармасы) қатаң бақылайды.

Неміс ережелері айына 1000 еуро депозит лимитін және виртуалды слот машиналарында бір айналымға бір еуро бәс тігу лимитін қамтиды. LUGAS және OASIS ойыншыларды бұғаттау жүйесі сияқты жүйелер тұтынушыларды тәуелділіктен және қаржылық қанаудан қорғайды. Ресми ақ тізімнен тек GGL лицензиясы бар казиноларды таңдау арқылы ойыншылар өз қаражаттары мен жеке деректерінің Оңтүстік Кореядағыдай схемаларда теріс пайдаланылмайтынына кепілдік береді. Неміс реттеуші негізі дәл Пусанда орын алған қанаудың алдын алуға арналған.

GGL лицензиясы бар казинолар үшін бұл нені білдіреді

Неміс GGL лицензиясымен жұмыс істейтін казинолар әлемдегі ең қатаң сәйкестік ережелерін сақтауы керек. Олар Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл (AML) заңының бөлігі ретінде мұқият жеке басын тексеруді (KYC) және күдікті қаржылық заңдылықтарды бақылауды талап етеді. Неміс нарығында «мулдарды» пайдалану ойыншылардың әрекетін қадағалайтын және деректердің тұтастығын қамтамасыз ететін орталық LUGAS дерекқорына міндетті қосылу арқылы тиімді түрде бұғатталады.

Бұл халықаралық жанжал жоғары реттеу нарығының құндылығын күшейтеді. Сыншылар кейде неміс шектеулері тым қатаң деп дауласса да, Оңтүстік Кореядағы жағдай сияқты жағдайлар құмар ойындары заңнан толығымен тыс болғанда не болатынын көрсетеді. GGL лицензияланған казинолар ойыншыларды қорғау және заңды тұтастық реттелмеген пайдадан басым болатын қауіпсіз балама ұсынады. Бұл көрінетін және ашық нарық ұйымдасқан қылмыстық топтардың жыртқыштық әрекеттеріне қарсы ең жақсы қорғаныс екенін дәлелдейді.