توقیف باند قمار غیرقانونی در کره جنوبی: قربانیان کم‌شنوا به عنوان پولشویی استفاده شدند

جنبه تاریک قمار غیرقانونی در کره جنوبی آشکار شده است، جایی که یک شبکه جنایی بزرگ برای سوء استفاده از شهروندان آسیب‌پذیر متلاشی شد. مقامات در بوسان عملیاتی را کشف کردند که نه تنها مقررات ملی را دور زد، بلکه فعالانه جامعه کم‌شنوا را برای تسهیل پولشویی در مقیاس بزرگ هدف قرار داد. با استفاده از این افراد به عنوان واسطه مالی، رهبران حلقه تلاش کردند تا جریان میلیون‌ها دلار را پنهان کنند. مقیاس عملیات و انتخاب قربانیان، ماهیت بی‌رحمانه بازار سیاه در صنعت قمار را نشان می‌دهد.

آنچه به عنوان بررسی معمول یک وب‌سایت غیرقانونی در مقیاس کوچک آغاز شد، به سرعت به یک تحقیق عظیم تبدیل شد. آژانس پلیس کلان‌شهر بوسان متوجه شد که این پلتفرم صرفاً نوک کوه یخ یک تشکیلات جنایی سازمان‌یافته بود. این گروه در استخدام افرادی برای ارائه حساب‌های بانکی شخصی خود تخصص داشت که سپس برای پردازش تراکنش‌های قمار به ارزش میلیون‌ها دلار مورد استفاده قرار می‌گرفت. این تاکتیک که به عنوان استفاده از "مُل" (پولشوی) شناخته می‌شود، راهی رایج برای مجرمان برای فرار از شناسایی توسط موسسات مالی و مقامات اجرایی است.

اعداد و حقایق

دامنه مالی این عملیات قابل توجه است، با مجموع ۲۳۰ میلیون دلار (تقریباً ۳۲۰ میلیارد وون کره) که از طریق این شبکه شرط‌بندی شده است. تنها در عرض چند ماه، حساب‌های متعلق به افراد کم‌شنوا ۳.۸ میلیون دلار را پردازش کردند. در طول تحقیقات، پلیس ۹۰ حساب بانکی را که منحصراً برای این تراکنش‌ها استفاده می‌شد، توقیف کرد. این سرکوب منجر به دستگیری ۱۷۲ نفر، از جمله اپراتورها، کارکنان فنی و قماربازان شد. در حال حاضر، شش مظنون اصلی، از جمله واسطه‌ای که قربانیان را استخدام کرده بود، به دادستان‌ها ارجاع شده‌اند و در بازداشت به سر می‌برند.

بخش کلیدی استراتژی این گروه "قمار دوطرفه" یا شرط‌بندی هجینگ بود. با شرط‌بندی بر روی نتایج مخالف یک رویداد در وب‌سایت‌های مختلف، آنها از تفاوت شانس‌ها و پاداش‌های تبلیغاتی برای تضمین سود مداوم سوء استفاده کردند. برای اینکه شناسایی نشوند، به یک جریان ثابت از حساب‌های بانکی جدید نیاز داشتند. به هر دارنده حساب مزایایی وعده داده شد، در حالی که استخدام‌کننده تقریباً ۱۱۰۰ دلار به ازای هر حساب برای حفظ طرح و ادامه یافتن اهداف جدید پرداخت می‌شد.

پیشینه

ناراحت‌کننده‌ترین جنبه این پرونده نقش یک مترجم زبان اشاره در دهه ۴۰ زندگی‌اش است. او با استفاده از موقعیت اعتماد خود در جامعه ناشنوایان، قربانیان را متقاعد کرد که اجازه دادن به حساب‌هایشان برای پرداخت‌های قمار در واقع امتیاز اعتباری آنها را بهبود می‌بخشد. این یک دروغ کامل بود که هدف آن کشاندن افراد به فعالیت مجرمانه بدون درک کامل عواقب آن بود. پلیس تنها زمانی مشکوک شد که متوجه تعداد نامتناسبی از افراد کم‌شنوا شد که پرداخت‌هایی را از دامنه‌های شناخته شده قمار غیرقانونی دریافت می‌کردند.

"افراد کم‌شنوا گمراه شدند تا باور کنند که پردازش پرداخت‌های قمار از طریق حساب‌هایشان اعتبار آنها را بهبود می‌بخشد." - یک مقام از آژانس پلیس کلان‌شهر بوسان

این توقیف نشان می‌دهد که اپراتورهای غیرقانونی برای محافظت از سود خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند. در حالی که آژانس پلیس کلان‌شهر بوسان ضربه قابل توجهی به این حلقه خاص وارد کرده است، این حادثه به عنوان یادآوری چالش‌های جهانی ناشی از قمار غیرمقررات عمل می‌کند. این شبکه‌ها اغلب در سراسر مرزها فعالیت می‌کنند و رسیدن به مغز متفکران واقعی را برای مقامات محلی دشوار می‌سازند، اگرچه در این مورد، زیرساخت محلی به طور موثری از بین رفت.

چرا برای بازیکنان آلمانی مهم است

برای بازیکنان در آلمان، این پرونده به عنوان یک هشدار جدی در مورد خطرات بازار سیاه عمل می‌کند. از زمان لازم‌الاجرا شدن معاهده بین ایالتی قمار ۲۰۰۱ (GlüStV 2021)، آلمان محیطی امن و مقرراتی ایجاد کرده است. بازی در کازینوهای فراساحلی فاقد مجوز، مانند آنهایی که مجوز MGA یا Curacao دارند، ممکن است ناخواسته از سازمان‌های جنایی حمایت کند. اپراتورهای دارای مجوز در آلمان به شدت توسط GGL (مرجع مشترک قمار ایالت‌ها) نظارت می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که پولشویی و کلاهبرداری جلوگیری می‌شود.

مقررات آلمان شامل محدودیت سپرده ماهانه ۱۰۰۰ یورو و محدودیت شرط ۱ یورو در هر چرخش برای ماشین‌های اسلات مجازی است. سیستم‌هایی مانند LUGAS و سیستم مسدود کردن بازیکن OASIS از مصرف‌کنندگان در برابر اعتیاد و سوء استفاده مالی محافظت می‌کنند. با انتخاب فقط کازینوهای دارای مجوز GGL از لیست سفید رسمی، بازیکنان اطمینان حاصل می‌کنند که وجوه و اطلاعات شخصی آنها در طرح‌هایی مانند آنچه در کره جنوبی دیده شد، سوء استفاده نمی‌شود. چارچوب نظارتی آلمان برای جلوگیری از دقیقاً همان نوع استثماری که در بوسان رخ داد، طراحی شده است.

این برای کازینوهای دارای مجوز GGL چه معنایی دارد

کازینوهایی که با مجوز GGL آلمان فعالیت می‌کنند باید از برخی از سخت‌ترین قوانین انطباق در جهان پیروی کنند. آنها موظفند بررسی‌های هویتی دقیق (KYC) را انجام دهند و الگوهای مالی مشکوک را به عنوان بخشی از قانون مبارزه با پولشویی (AML) نظارت کنند. در بازار آلمان، استفاده از "مُل" (پولشوی) به طور موثری توسط اتصال اجباری به پایگاه داده مرکزی LUGAS که فعالیت بازیکن را ردیابی می‌کند و یکپارچگی داده‌ها را تضمین می‌کند، مسدود شده است.

این رسوایی بین‌المللی ارزش یک بازار با مقررات بالا را تقویت می‌کند. در حالی که منتقدان گاهی اوقات استدلال می‌کنند که محدودیت‌های آلمان بیش از حد محدود کننده است، مواردی مانند آنچه در کره جنوبی رخ داد، نشان می‌دهد که وقتی قمار کاملاً خارج از قانون وجود دارد چه اتفاقی می‌افتد. کازینوهای دارای مجوز GGL یک جایگزین امن را ارائه می‌دهند که در آن حفاظت از بازیکن و یکپارچگی قانونی بر سود غیرمقررات اولویت دارند. این ثابت می‌کند که یک بازار قابل مشاهده و شفاف بهترین دفاع در برابر شیوه‌های غارتگرانه باندهای جنایت سازمان‌یافته است.