Janubiy Koreya GÇÖyinchak GÇö Jinoyatchilar Jinoyatchilikka Qarshi Kurash: Eshitishida Nuqsoni Bor Qurbonlar Pul Tashuvchi Sifatida Ishlatilgan

Janubiy Koreyadagi noqonuniy qimorbozlikning qorong'i tomoni fosh etildi, u yerda yirik jinoiy tarmoq zaif fuqarolarni ekspluatatsiya qilgani uchun fosh etildi. Pusan rasmiylari nafaqat milliy qoidalarni chetlab o'tgan, balki ko'p million dollarlik pul yuvishni osonlashtirish uchun eshitishida nuqsoni bor jamiyatni faol ravishda nishonga olgan operatsiyani aniqladilar. Ushbu shaxslarni moliyaviy vositachilar sifatida ishlatib, guruh rahbarlari millionlab dollarlar oqimini yashirishga urinishgan. Operatsiyaning hajmi va qurbonlarning tanlanishi qimor sanoatidagi qora bozorning shafqatsiz tabiatini ko'rsatadi.

Oddiy noqonuniy veb-saytga rutin tekshiruv sifatida boshlangan ish tezda katta tergovga aylandi. Pusan metropoliten politsiya boshqarmasi platforma tuzilmali jinoiy korxonaning faqat bir qismi ekanligini tushundi. Guruh shaxsiy bank hisoblarini taqdim etish uchun odamlarni yollashga ixtisoslashgan bo'lib, ular keyinchalik millionlab dollarlik qimor operatsiyalarini qayta ishlash uchun ishlatilgan. "Pul tashuvchilar" deb ataladigan bu uslub jinoiy elementlarning moliyaviy institutlar va huquq-tartibot organlari tomonidan aniqlanishdan qochishining keng tarqalgan usuli hisoblanadi.

Raqamlar va faktlar

Ushbu operatsiyaning moliyaviy ko'lami sezilarli bo'lib, tarmoq orqali jami 230 million dollar (taxminan 320 milliard KRW) garov tikilgan. Bir necha oy ichida eshitishida nuqsoni bor shaxslarga tegishli hisob raqamlari orqali 3,8 million dollar o'tgan. Tergov davomida politsiya faqat ushbu operatsiyalar uchun ishlatilgan 90 ta bank hisobini musodara qildi. Ushbu operatsiya natijasida operatorlar, texnik xodimlar va qimorbozlarni o'z ichiga olgan 172 kishi hibsga olindi. Hozirda qurbonlarni yollagan vositachi bilan bir qatorda olti nafar asosiy gumonlanuvchi prokurorlarga topshirilgan va hibsda saqlanmoqda.

Guruh strategiyasining asosiy qismi "ikki tomonlama garov" yoki cheklangan tikish edi. Bir xil voqeaning qarama-qarshi natijalariga turli veb-saytlarda tikish orqali ular odds farqlari va reklama bonuslaridan foydalanib, doimiy foyda olishga erishdilar. Aniqlanmaslik uchun ularga doimiy ravishda yangi bank hisob raqamlari kerak edi. Har bir hisob egasiga imtiyozlar va'da qilingan, vositachi esa ushbu sxemani saqlab qolish va yangi nishonlarni topish uchun hisob raqami uchun taxminan 1100 dollar olgan.

Fon

Ishning eng dahshatli jihati bu 40 yoshlardagi im-ishora tarjimonining roli. U nogironlar jamiyatida o'zining ishonchli mavqeidan foydalanib, qurbonlarni ularning hisoblarini qimor to'lovlari uchun ishlatishiga ruxsat berish ularning kredit reytingini yaxshilashiga ishontirgan. Bu shaxslarni oqibatlari haqida to'liq tushunchaga ega bo'lmagan holda jinoiy faoliyatga jalb qilish uchun qilingan to'liq uydirma edi. Politsiya faqat eshitishida nuqsoni bor odamlarning ma'lum noqonuniy qimor saytlaridan ko'p miqdorda to'lovlar olishini payqagach, gumon qila boshladi.

"Eshitishida nuqsoni bor odamlar o'z hisob raqamlari orqali qimor to'lovlarini amalga oshirish ularning kredit reytingini yaxshilashiga ishontirilgan." - Pusan metropoliten politsiya boshqarmasi rasmiysi

Bu fosh etish shuni ko'rsatadiki, noqonuniy operatorlar o'zlarining daromadlarini himoya qilish uchun hech narsadan qaytmaydilar. Pusan metropoliten politsiya boshqarmasi ushbu muayyan tarmoqqa sezilarli zarba bergan bo'lsa-da, ushbu hodisa tartibga solinmagan qimorbozlikning global muammolari haqida eslatib turadi. Ushbu tarmoqlar ko'pincha chegaralar orqali ishlaydi, bu esa mahalliy hokimiyatlarning haqiqiy boshqaruvchilarga yetib borishini qiyinlashtiradi, garchi bu holda mahalliy infratuzilma samarali ravishda yo'q qilingan bo'lsa ham.

Nega bu Germaniya o'yinchilari uchun muhim

Germaniyadagi o'yinchilar uchun ushbu ish qora bozor xavflari haqida qattiq ogohlantirish vazifasini o'taydi. 2021 yildagi Qimorbozlik bo'yicha shtatlararo shartnoma (GlüStV 2021) kuchga kirganidan beri Germaniya xavfsiz va tartibga solingan muhitni yaratdi. Litsenziyasiz chet el kazinolarida, masalan, MGA yoki Curacao litsenziyalariga ega bo'lganlarda o'ynash tasodifan jinoiy tashkilotlarni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Germaniyadagi litsenziyalangan operatorlar pul yuvish va firibgarlikning oldini olishni ta'minlash uchun GGL (Shtatlar Qo'shma Qimorbozlik Boshqarmasi) tomonidan qat'iy nazorat qilinadi.

Germaniya qoidalari virtual slot mashinalarida oylik 1000 yevrolik depozit chegarasi va aylanish uchun bir evrolik tikish chegarasini o'z ichiga oladi. LUGAS va OASIS o'yinchini blokirovka qilish tizimi kabi tizimlar iste'molchilarni giyohvandlik va moliyaviy ekspluatatsiyadan himoya qiladi. Faqat rasmiy oq ro'yxatdagi GGL litsenziyalangan kazinolarni tanlash orqali o'yinchilar o'z mablag'lari va shaxsiy ma'lumotlarining Janubiy Koreyadagi kabi sxemalarda noto'g'ri ishlatilmasligini ta'minlaydi. Germaniya tartibga solish tizimi Busan shahridagi ekspluatatsiya kabi holatlarning oldini olish uchun mo'ljallangan.

Bu GGL litsenziyalangan kazinolar uchun nimani anglatadi

Germaniya GGL litsenziyasi bilan ishlaydigan kazinolar dunyodagi eng qat'iy muvofiqlik qoidalariga rioya qilishlari kerak. Jinoyatchilikka qarshi kurash qonuni (AML) doirasida ular chuqur identifikatsiya tekshiruvlarini (KYC) o'tkazishlari va shubhali moliyaviy naqshlarni kuzatishlari shart. Germaniya bozorida "pul tashuvchilar" dan foydalanish o'yinchi faoliyatini kuzatib boradigan va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlaydigan markaziy LUGAS ma'lumotlar bazasiga majburiy ulanish orqali samarali ravishda bloklanadi.

Ushbu xalqaro janjal yuqori regulyatsiya qilingan bozorning ahamiyatini kuchaytiradi. Ba'zan tanqidchilar Germaniyadagi chegaralar juda qattiq deb ta'kidlashsa-da, Janubiy Koreyadagi kabi holatlar qimorbozlik qonundan tashqarida bo'lganda nima bo'lishini ko'rsatadi. GGL litsenziyalangan kazinolar tartibga solinmagan foydadan ustun bo'lgan o'yinchi himoyasi va huquqiy yaxlitlikni ta'minlaydigan xavfsiz muqobil taqdim etadi. Bu ko'rinadigan va shaffof bozor uyushgan jinoiy guruhlarning tazyiqchi amaliyotlariga qarshi eng yaxshi himoya ekanligini isbotlaydi.