ការបង្រ្កាបការលេងល្បែងស៊ីសងនៅកូរ៉េខាងត្បូង៖ ជនរងគ្រោះពិការការស្តាប់ត្រូវបានប្រើជាអ្នកបញ្ជូនប្រាក់

ផ្នែកដ៏ខ្មៅងងឹតនៃការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ជាទីដែលបណ្តាញឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំមួយត្រូវបានរំលំសម្រាប់ការកេងប្រវ័ញ្ចប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះ។ អាជ្ញាធរនៅទីក្រុងប៊ូសានបានរកឃើញប្រតិបត្តិការមួយដែលមិនត្រឹមតែគេចវេសពីបទប្បញ្ញត្តិជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែបានកំណត់គោលដៅសហគមន៍អ្នកពិបាកស្តាប់ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការលាងលុយកខ្វក់ទ្រង់ទ្រាយធំ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់បុគ្គលទាំងនេះជាអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ មេខ្លោងបានព្យាយាមលាក់លំហូរទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារ។ ទំហំនៃប្រតិបត្តិការ និងការជ្រើសរើសជនរងគ្រោះបង្ហាញពីលក្ខណៈឃោរឃៅនៃទីផ្សារងងឹតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មល្បែងស៊ីសង។

អ្វីដែលបានចាប់ផ្តើមជាការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំលើគេហទំព័រខុសច្បាប់ខ្នាតតូចបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាការស៊ើបអង្កេតទ្រង់ទ្រាយធំ។ ទីភ្នាក់ងារនគរបាលទីក្រុងប៊ូសានបានដឹងថាវេទិកានេះគ្រាន់តែជាចុងផ្ទាំងទឹកកកនៃសហគ្រាសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមនេះមានឯកទេសក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សឱ្យផ្តល់គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានប្រើដើម្បីដំណើរការប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងដែលមានទឹកប្រាក់សរុបរាប់លានដុល្លារ។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការប្រើប្រាស់ "សត្វលា" គឺជាវិធីទូទៅមួយសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនក្នុងការគេចវេសពីការរកឃើញដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់។

លេខនិងការពិត

វិសាលភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃប្រតិបត្តិការ​នេះ​មានទំហំ​ធំ ដោយមានទឹកប្រាក់​សរុប 230 លានដុល្លារ (ប្រហែល 320 ពាន់លានវ៉ុនកូរ៉េ) ត្រូវបានភ្នាល់តាមរយៈបណ្តាញនេះ។ ត្រឹមតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះ គណនីដែលជារបស់ជនពិការការស្តាប់បានដំណើរការទឹកប្រាក់ 3.8 លានដុល្លារ។ ក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេត ប៉ូលីសបានរឹបអូសគណនីធនាគារចំនួន 90 ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងសម្រាប់ការជួញដូរទាំងនេះ។ ការបង្រ្កាបនេះបានបណ្តាលឱ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្ស 172 នាក់ រួមទាំងប្រតិបត្តិករ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស និងអ្នកលេងល្បែង។ បច្ចុប្បន្ន ជនសង្ស័យសំខាន់ៗចំនួន 6 នាក់ រួមទាំងអ្នកអន្តរការីដែលបានជ្រើសរើសជនរងគ្រោះ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញា ហើយនៅតែកំពុងឃុំខ្លួន។

ផ្នែកសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមគឺ “ការភ្នាល់ពីរផ្លូវ” ឬការភ្នាល់ទប់។ តាមរយៈការដាក់ភ្នាល់លើលទ្ធផលផ្ទុយគ្នានៃព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នានៅទូទាំងគេហទំព័រផ្សេងៗគ្នា ពួកគេបានកេងប្រវ័ញ្ចភាពខុសគ្នានៃហាងឆេង និងប្រាក់រង្វាន់ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធានាប្រាក់ចំណេញជាប់លាប់។ ដើម្បីកុំឱ្យគេចាប់បាន ពួកគេតម្រូវឱ្យមានការផ្គត់ផ្គង់គណនីធនាគារថ្មីជាបន្តបន្ទាប់។ ម្ចាស់គណនីម្នាក់ៗត្រូវបានសន្យាថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ចំណែកឯអ្នកជ្រើសរើសត្រូវបានបង់ប្រាក់ប្រហែល 1,100 ដុល្លារក្នុងមួយគណនី ដើម្បីរក្សាគ្រោងការណ៍ និងបន្តស្វែងរកគោលដៅថ្មី។

ប្រវត្តិ

ចំណុច​គួរ​ឱ្យ​ព្រួយ​បារម្ភ​បំផុត​នៃ​ករណី​នេះ​គឺ​តួនាទី​របស់​អ្នកបកប្រែ​ភាសា​សញ្ញា​ម្នាក់​ក្នុង​វ័យ​៤០​ឆ្នាំ។ ដោយ​ប្រើ​តំណែង​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ទុក​ចិត្ត​របស់​គាត់​ក្នុង​សហគមន៍​មនុស្ស​ថ្លង់ គាត់​បាន​បញ្ចុះបញ្ចូល​ជនរងគ្រោះ​ថា ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​គណនី​របស់​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​ការ​លេង​ល្បែង​ស៊ីសង​ពិត​ជា​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​ពិន្ទុ​ឥណទាន​របស់​ពួកគេ​ប្រសើរ​ឡើង។ នេះ​ជា​ការ​ប្រឌិត​ទាំងស្រុង​ក្នុង​គោលបំណង​ល្បួង​មនុស្ស​ឱ្យ​ចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដោយ​មិន​យល់​ច្បាស់​ពី​ផលវិបាក។ ប៉ូលិស​បាន​សង្ស័យ​នៅពេល​ដែល​ពួកគេ​បាន​កត់សម្គាល់​ឃើញ​ចំនួន​មនុស្ស​ថ្លង់​ច្រើន​លើសលប់​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ទូទាត់​ពី​ដែន​ល្បែង​ស៊ីសង​ខុសច្បាប់​ដែល​គេ​ស្គាល់។

"មនុស្ស​ដែល​មាន​បញ្ហា​ពិការ​ការ​ស្តាប់​ត្រូវ​បាន​គេ​បោកប្រាស់​ឱ្យ​ជឿ​ថា ការ​ដំណើរការ​ការ​ទូទាត់​ល្បែង​ស៊ីសង​តាមរយៈ​គណនី​របស់​ពួកគេ​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​ពិន្ទុ​ឥណទាន​របស់​ពួកគេ​ប្រសើរ​ឡើង។" - មន្ត្រី​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​ប៉ូលិស​ទីក្រុង Busan

ការ​បង្ក្រាប​នេះ​បង្ហាញ​ថា​ប្រតិបត្តិករ​ខុសច្បាប់​នឹង​មិន​បញ្ឈប់​អ្វី​ទាំងអស់​ដើម្បី​ការពារ​ប្រាក់​ចំណេញ​របស់​ពួកគេ។ ខណៈ​ដែល​ទីភ្នាក់ងារ​ប៉ូលិស​ទីក្រុង Busan បាន​វាយលុក​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទៅលើ​បណ្តាញ​ជាក់លាក់​នេះ ឧបទ្ទវហេតុ​នេះ​បម្រើ​ជា​ការ​រំលឹក​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ជា​សាកល​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​ល្បែង​ស៊ីសង​ដែល​មិន​មាន​ការ​គ្រប់គ្រង។ បណ្តាញ​ទាំងនេះ​ច្រើន​តែ​ដំណើរការ​ឆ្លង​ដែន ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ពិបាក​ទៅដល់​មេខ្លោង​ពិតប្រាកដ ទោះបីជា​ក្នុង​ករណី​នេះ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​មូលដ្ឋាន​ត្រូវ​បាន​រុះរើ​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក៏ដោយ។

មូលហេតុ​ដែល​វា​សំខាន់​សម្រាប់​អ្នក​លេង​ជនជាតិ​អាល្លឺម៉ង់

សម្រាប់អ្នកលេងល្បែងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ករណីនេះបានបម្រើជាការព្រមានដ៏មុតស្រួចអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃទីផ្សារងងឹត។ ចាប់តាំងពីសន្ធិសញ្ញារវាងរដ្ឋស្តីពីល្បែងឆ្នាំ 2021 (GlüStV 2021) បានចូលជាធរមាន ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបង្កើតបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាព និងបទប្បញ្ញត្តិ។ ការលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូក្រៅប្រទេសដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ដូចជាកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ MGA ឬ Curacao អាចគាំទ្រដល់អង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មដោយអចេតនា។ ប្រតិបត្តិករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយ GGL (អាជ្ញាធរល្បែងរួមនៃរដ្ឋ) ដើម្បីធានាថាការលាងលុយកខ្វក់ និងការក្លែងបន្លំត្រូវបានទប់ស្កាត់។

បទប្បញ្ញត្តិរបស់អាល្លឺម៉ង់រួមមានដែនកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែចំនួន 1,000 អឺរ៉ូ និងដែនកំណត់នៃការភ្នាល់មួយអឺរ៉ូក្នុងមួយការបង្វិលលើម៉ាស៊ីនស្លតនិម្មិត។ ប្រព័ន្ធដូចជា LUGAS និងប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់អ្នកលេង OASIS ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ពីការញៀន និងការកេងប្រវ័ញ្ចហិរញ្ញវត្ថុ។ តាមរយៈការជ្រើសរើសតែកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ពីបញ្ជីសរបស់ផ្លូវការ អ្នកលេងធានាថាថវិកា និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុសក្នុងគម្រោងដូចដែលបានឃើញនៅកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេ។ ក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិរបស់អាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចយ៉ាងពិតប្រាកដដូចដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុង Busan ។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

កាស៊ីណូដែលប្រតិបត្តិការដោយមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL របស់អាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់អនុលោមភាពដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោក។ ពួកគេត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណយ៉ាងហ្មត់ចត់ (KYC) និងត្រួតពិនិត្យលំនាំហិរញ្ញវត្ថុគួរឱ្យសង្ស័យដែលជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ។ នៅក្នុងទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់ ការប្រើប្រាស់ «មូស» ត្រូវបានទប់ស្កាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយការភ្ជាប់ជាកាតព្វកិច្ចទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យកណ្តាល LUGAS ដែលតាមដានសកម្មភាពអ្នកលេង និងធានានូវសុចរិតភាពទិន្នន័យ។

រឿងអាស្រូវអន្តរជាតិនេះបានពង្រឹងតម្លៃនៃទីផ្សារដែលមានបទប្បញ្ញត្តិខ្ពស់។ ខណៈពេលដែលអ្នករិះគន់ជួនកាលបានលើកឡើងថាដែនកំណត់របស់អាល្លឺម៉ង់មានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងពេក ករណីដូចជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលល្បែងស៊ីសងមាននៅក្រៅច្បាប់ទាំងស្រុង។ កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ផ្ដល់ជម្រើសប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ដែលការការពារអ្នកលេង និងសុចរិតភាពផ្នែកច្បាប់ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពលើប្រាក់ចំណេញដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង។ វាបានបង្ហាញថាទីផ្សារដែលអាចមើលឃើញ និងមានតម្លាភាព គឺជាការការពារដ៏ល្អបំផុតប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំឡើង។