แก๊งพนันออนไลน์เกาหลีใต้ถูกทลาย: เหยื่อหูหนวกถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงิน

ด้านมืดของการพนันที่ผิดกฎหมายได้ถูกเปิดเผยในเกาหลีใต้ ที่ซึ่งเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ถูกทลายลงจากการแสวงหาประโยชน์จากพลเมืองที่เปราะบาง เจ้าหน้าที่ในปูซานได้ค้นพบปฏิบัติการที่ไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงกฎระเบียบของชาติ แต่ยังได้กำหนดเป้าหมายชุมชนผู้บกพร่องทางการได้ยินอย่างแข็งขัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงินในวงกว้าง การใช้บุคคลเหล่านี้เป็นตัวกลางทางการเงิน หัวหน้าเครือข่ายพยายามซ่อนเร้นกระแสเงินหลายล้านดอลลาร์ ขนาดของการดำเนินงานและการเลือกเหยื่อแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของตลาดมืดในอุตสาหกรรมการพนัน

สิ่งที่เริ่มต้นจากการตรวจสอบเว็บไซต์ผิดกฎหมายขนาดเล็กอย่างเป็นประจำ ได้บานปลายกลายเป็นการสืบสวนครั้งใหญ่ สำนักงานตำรวจนครบาลปูซานตระหนักว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งขององค์กรอาชญากรรมที่มีโครงสร้าง กลุ่มนี้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคคลเพื่อมอบบัญชีธนาคารส่วนตัวของตน ซึ่งถูกนำไปใช้ในการประมวลผลธุรกรรมการพนันรวมเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ กลยุทธ์นี้ หรือที่เรียกว่าการใช้ "mules" (คนกลางรับจ้าง) เป็นวิธีทั่วไปสำหรับอาชญากรในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยสถาบันการเงินและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ขอบเขตทางการเงินของการดำเนินงานนี้มีความสำคัญ โดยมีการพนันรวมทั้งสิ้น 230 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 320 พันล้านวอน) ผ่านเครือข่าย ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน บัญชีของผู้บกพร่องทางการได้ยินได้ดำเนินการเป็นเงิน 3.8 ล้านดอลลาร์ ระหว่างการสืบสวน ตำรวจได้ยึดบัญชีธนาคาร 90 บัญชีที่ถูกใช้เฉพาะสำหรับธุรกรรมเหล่านี้ การกวาดล้างดังกล่าวส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องหา 172 คน รวมถึงผู้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่เทคนิค และนักพนัน ปัจจุบัน ผู้ต้องสงสัยหลัก 6 คน รวมถึงคนกลางที่ชักชวนเหยื่อ ได้ถูกส่งตัวไปยังอัยการและยังคงถูกควบคุมตัว

ส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของกลุ่มคือ "การพนันสองทาง" หรือการวางเดิมพันแบบเฮดจ์ โดยการวางเดิมพันในผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามของเหตุการณ์เดียวกันในเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน พวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของอัตราต่อรองและโบนัสส่งเสริมการขายเพื่อให้ได้กำไรที่สม่ำเสมอ เพื่อที่จะไม่ถูกตรวจจับ พวกเขาต้องการบัญชีธนาคารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้ถือบัญชีแต่ละคนได้รับคำสัญญาถึงผลประโยชน์ ในขณะที่ผู้ชักชวนได้รับค่าตอบแทนประมาณ 1,100 ดอลลาร์ต่อบัญชี เพื่อรักษากลไกนี้และดำเนินการหาเป้าหมายใหม่ต่อไป

ภูมิหลัง

แง่มุมที่น่าตกใจที่สุดของคดีนี้คือบทบาทของผู้ล่ามภาษามือวัย 40 ปี เขาใช้ตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจภายในชุมชนคนหูหนวก ชักชวนเหยื่อให้เชื่อว่าการอนุญาตให้ใช้บัญชีของพวกเขาในการชำระเงินพนันจะช่วยปรับปรุงคะแนนเครดิตของพวกเขาได้ นี่เป็นการหลอกลวงทั้งหมดที่มุ่งเป้าไปที่การล่อลวงผู้คนเข้าสู่กิจกรรมทางอาญาโดยที่พวกเขาไม่เข้าใจผลที่ตามมาอย่างถ่องแท้ ตำรวจเริ่มสงสัยเมื่อสังเกตเห็นจำนวนผู้บกพร่องทางการได้ยินที่ได้รับเงินจากแหล่งพนันผิดกฎหมายที่รู้จักเป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติ

"ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินถูกหลอกให้เชื่อว่าการดำเนินการชำระเงินพนันผ่านบัญชีของพวกเขาจะช่วยปรับปรุงคะแนนเครดิตของพวกเขา" - เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจนครบาลปูซาน

การทลายเครือข่ายครั้งนี้เน้นย้ำว่าผู้ดำเนินการที่ผิดกฎหมายจะไม่หยุดยั้งอะไรเพื่อปกป้องผลกำไรของตน แม้ว่าสำนักงานตำรวจนครบาลปูซานได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเครือข่ายเฉพาะนี้ แต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความท้าทายทั่วโลกที่เกิดจากการพนันที่ไม่มีการกำกับดูแล เครือข่ายเหล่านี้มักดำเนินงานข้ามพรมแดน ทำให้ยากสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่จะเข้าถึงตัวการที่แท้จริง แม้ว่าในกรณีนี้ โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นจะถูกทำลายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม

เหตุใดจึงสำคัญสำหรับผู้เล่นชาวเยอรมัน

สำหรับผู้เล่นในเยอรมนี กรณีนี้เป็นคำเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับอันตรายของตลาดมืด เนื่องจากสนธิสัญญาระหว่างรัฐว่าด้วยการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) มีผลบังคับใช้ เยอรมนีได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย การเล่นที่คาสิโนนอกอาณาเขตที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น คาสิโนที่มีใบอนุญาต MGA หรือ Curacao อาจเป็นการสนับสนุนองค์กรอาชญากรรมโดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตในเยอรมนีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโดย GGL (หน่วยงานร่วมด้านการพนันแห่งรัฐ) เพื่อให้แน่ใจว่าการฟอกเงินและการฉ้อโกงจะถูกป้องกัน

กฎระเบียบของเยอรมนีรวมถึงการจำกัดการฝากเงิน 1,000 ยูโรต่อเดือน และการจำกัดการเดิมพัน 1 ยูโรต่อรอบการหมุนบนสล็อตแมชชีนเสมือนจริง ระบบต่างๆ เช่น LUGAS และระบบบล็อกผู้เล่น OASIS ปกป้องผู้บริโภคจากการเสพติดและการแสวงหาประโยชน์ทางการเงิน การเลือกเฉพาะคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL จากรายการที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ผู้เล่นจะมั่นใจได้ว่าเงินทุนและข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดในแผนการต่างๆ เช่นที่เห็นในปูซาน กรอบการกำกับดูแลของเยอรมนีถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในปูซาน

ความหมายสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL

คาสิโนที่ดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาต GGL ของเยอรมนีต้องปฏิบัติตามกฎการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดในโลก พวกเขาจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบตัวตนอย่างละเอียด (KYC) และตรวจสอบรูปแบบทางการเงินที่น่าสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในตลาดเยอรมนี การใช้ "mules" ถูกปิดกั้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลาง LUGAS ซึ่งติดตามกิจกรรมของผู้เล่นและรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูล

เรื่องอื้อฉาวระหว่างประเทศนี้ตอกย้ำถึงคุณค่าของตลาดที่มีการกำกับดูแลสูง แม้ว่านักวิจารณ์บางครั้งจะโต้แย้งว่าข้อจำกัดของเยอรมนีนั้นเข้มงวดเกินไป แต่กรณีเช่นที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการพนันมีอยู่ภายนอกกฎหมายอย่างสิ้นเชิง คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL นำเสนอทางเลือกที่ปลอดภัยซึ่งการคุ้มครองผู้เล่นและความสมบูรณ์ทางกฎหมายมีความสำคัญเหนือกว่าผลกำไรที่ไม่มีการกำกับดูแล สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าตลาดที่โปร่งใสและมองเห็นได้เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดจากการปฏิบัติที่เอาเปรียบของเครือข่ายอาชญากรรม