Muitinės kontrabanda Pietų Korėjoje: Nukentėjusieji, turintys klausos negalią, naudoti kaip pinigų mulai

Pietų Korėjoje atsivėrė tamsioji nelegalių azartinių lošimų pusė, kurioje išardytas didelis nusikaltėlių tinklas, išnaudojęs pažeidžiamus piliečius. Busano pareigūnai atskleidė operaciją, kuri ne tik apeidinėjo nacionalinius reglamentus, bet ir aktyviai taikėsi į kurčnebilę bendruomenę, kad palengvintų didelio masto pinigų plovimą. Naudodamiesi šiais asmenimis kaip finansiniais tarpininkais, tinklo vadovai bandė nuslėpti milijonų dolerių srautus. Operacijos mastas ir aukų pasirinkimas rodo negailestingą juodosios rinkos prigimtį azartinių lošimų pramonėje.

Tai, kas prasidėjo kaip įprastas nedidelio masto nelegalaus tinklalapio patikrinimas, greitai peraugo į didžiulį tyrimą. Busano metropolijos policijos agentūra suprato, kad platforma yra tik ledkalnio viršūnė, slepianti struktūrizuotą nusikalstamą įmonę. Grupė specializavosi ieškodama žmonių, kurie suteiktų savo asmenines banko sąskaitas, per kurias buvo apdorojamos lošimų operacijos, siekiančios milijonus dolerių. Ši taktika, žinoma kaip „mulų“ naudojimas, yra įprastas būdas nusikaltėliams išvengti finansinių institucijų ir teisėsaugos dėmesio.

Skaičiai ir faktai

Finansinis šios operacijos mastas yra didelis: per tinklą buvo pervesta iš viso 230 mln. USD (apie 320 mlrd. KRW). Vos per kelis mėnesius kurčnebylių asmenų sąskaitomis buvo pervesta 3,8 mln. USD. Tyrimo metu policija areštavo 90 banko sąskaitų, kurios buvo išskirtinai naudojamos šioms operacijoms. Per policijos reidą buvo suimti 172 asmenys, įskaitant operatorius, techninius darbuotojus ir lošėjus. Šiuo metu šeši pagrindiniai įtariamieji, įskaitant tarpininką, kuris verbavo aukas, buvo perduoti prokurorams ir lieka suimti.

Pagrindinė grupės strategijos dalis buvo „dvipusis lošimas“ arba apsidraudimo statymai. Statydami į priešingas to paties įvykio baigtis skirtingose svetainėse, jie išnaudojo koeficientų skirtumus ir reklaminius bonusus, kad užtikrintų pastovius pelnus. Norėdami likti nepastebėti, jie reikalavo nuolatinių naujų banko sąskaitų tiekimo. Kiekvienam sąskaitos savininkui buvo žadami privalumai, o verbuotojui buvo mokama apie 1100 USD už sąskaitą, kad būtų išlaikyta schema ir toliau būtų ieškoma naujų taikinių.

Fonas

Labiausiai sukrečiantis šios bylos aspektas yra 40-mečio gestų kalbos vertėjo vaidmuo. Pasinaudodamas savo, kaip kurčnebylių bendruomenės nario, pasitikėjimu, jis įtikino aukas, kad leidus savo sąskaitoms būti naudojamoms lošimų mokėjimams, iš tikrųjų pagerės jų kredito reitingai. Tai buvo visiškai išgalvota, siekiant įvilioti žmones į nusikalstamą veiklą, jiems visiškai nesuprantant pasekmių. Policija susidomėjo tik pastebėjusi neproporcingai didelį skaičių kurčnebylių asmenų, gaunančių mokėjimus iš žinomų nelegalių lošimų domenų.

„Žmonės, turintys klausos negalią, buvo klaidinami manyti, kad apdorojant lošimų mokėjimus per jų sąskaitas pagerės kredito reitingas.“ - Busano metropolijos policijos agentūros pareigūnas

Šis reidas parodo, kad nelegalūs operatoriai nesustos nieko, kad apsaugotų savo pelną. Nors Busano metropolijos policijos agentūra padarė reikšmingą smūgį šiam konkrečiam tinklui, incidentas primena apie pasaulines problemas, kurias kelia nereglamentuojami azartiniai lošimai. Šie tinklai dažnai veikia tarptautiniu mastu, todėl vietos valdžios institucijoms sunku pasiekti tikruosius organizatorius, nors šiuo atveju vietinė infrastruktūra buvo efektyviai išardyta.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Vokietijos žaidėjams ši byla yra rimtas perspėjimas apie juodosios rinkos pavojus. Nuo 2021 m. įsigaliojus Valstybių tarpvalstybinei azartinių lošimų sutarčiai (GlüStV 2021), Vokietijoje sukurtas saugus ir reguliuojamas aplinka. Lošimas ne licencijuotuose užjūrio kazino, tokiuose kaip su MGA ar Kiurasao licencijomis, gali netyčia paremti nusikalstamas organizacijas. Vokietijos licencijuotus operatorius griežtai prižiūri GGL (Valstybių bendroji azartinių lošimų tarnyba), siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui ir sukčiavimui.

Vokietijos reglamentuose yra nustatytas 1000 eurų mėnesio depozito limitas ir vieno euro statymo limitas vienam virtualių lošimo automatų sukimui. Sistemos, tokios kaip LUGAS ir OASIS žaidėjų blokavimo sistema, apsaugo vartotojus nuo priklausomybės ir finansinės prievartos. Pasirinkdami tik GGL licencijuotus kazino iš oficialaus baltojo sąrašo, žaidėjai užtikrina, kad jų lėšos ir asmeniniai duomenys nebūtų netinkamai naudojami tokiose schemose, kaip ta, kuri buvo pastebėta Pietų Korėjoje. Vokietijos reguliavimo sistema sukurta taip, kad būtų išvengta būtent tokio pobūdžio išnaudojimo, koks įvyko Busane.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Kazino, veikiantys su Vokietijos GGL licencija, privalo laikytis vienų griežčiausių atitikties taisyklių pasaulyje. Jie privalo atlikti išsamius tapatybės patikrinimus (KYC) ir stebėti įtartinus finansinius modelius, kaip dalį Pinigų plovimo prevencijos įstatymo (AML). Vokietijos rinkoje „mulų“ naudojimas yra efektyviai blokuojamas dėl privalomo ryšio su centriniu LUGAS duomenų bazė, kuri stebi žaidėjų veiklą ir užtikrina duomenų vientisumą.

Šis tarptautinis skandalas sustiprina aukšto reguliavimo rinkos vertę. Nors kritikai kartais teigia, kad Vokietijos limitai yra per daug ribojantys, atvejai, panašūs į tą, kuris įvyko Pietų Korėjoje, rodo, kas nutinka, kai azartiniai lošimai vyksta visiškai nelegaliai. GGL licencijuoti kazino suteikia saugią alternatyvą, kurioje žaidėjų apsauga ir teisinė neliečiamybė yra laikoma svarbesnė nei nereglamentuojamas pelnas. Tai įrodo, kad matoma ir skaidri rinka yra geriausia gynyba nuo organizuotų nusikaltėlių grupuočių plėšikavimo.