Dienvidkorejas azartspēļu apkarošana: upuri ar dzirdes traucējumiem izmantoti par naudas "mūļiem"

Dienvidkorejas azartspēļu apkarošana: upuri ar dzirdes traucējumiem izmantoti par naudas "mūļiem"

Nelegālo azartspēļu tumšā puse ir atklājusies Dienvidkorejā, kur tika demontēts liels krimināls tīkls par neaizsargātu pilsoņu izmantošanu. Busanas iestādes atklāja operāciju, kas ne tikai apieta valsts regulējumu, bet arī aktīvi mērķēja uz kopienu ar dzirdes traucējumiem, lai veicinātu liela mēroga naudas atmazgāšanu. Izmantojot šīs personas kā finanšu starpniekus, grupējuma vadītāji centās slēpt naudas plūsmu.

Sākotnēji kāda neliela mēroga nelegāla tīmekļa vietnes pārbaude ātri pārauga milzīgā izmeklēšanā. Busanas Metropoles policijas pārvalde saprata, ka platforma ir tikai aisberga gals strukturētai noziedzīgai organizācijai. Grupa specializējās cilvēku vervēšanā, lai viņi nodrošinātu savus bankas kontus, kas tika izmantoti azartspēļu darījumu apstrādei.

Skaitļi un fakti

Šīs operācijas finansiālais apjoms ir ievērojams, kopumā caur tīklu tika apgrozīti 230 miljoni dolāru (aptuveni 320 miljardi KRW). Tikai dažu mēnešu laikā personu ar dzirdes traucējumiem konti apstrādāja 3,8 miljonus dolāru. Izmeklēšanas laikā policija ieķīlāja 90 bankas kontus, kas tika izmantoti tikai šiem darījumiem. Kampaņas rezultātā tika aizturēti 172 cilvēki, tostarp operatori, tehniskais personāls un azartspēlētāji. Šobrīd seši galvenie aizdomās turamie, tostarp starpnieks, kurš vervēja upurus, ir nodoti prokuroriem un atrodas apcietinājumā.

Galvenā grupējuma stratēģija bija "divpusējās azartspēles" jeb "hedge betting". Veicot likmes uz pretējiem iznākumiem vienā un tajā pašā notikumā dažādās vietnēs, viņi izmantoja koeficientu atšķirības un akciju bonusus, lai nodrošinātu pastāvīgu peļņu. Lai paliktu nepamanīti, viņiem bija nepieciešams nepārtraukts jaunu bankas kontu pieplūdums. Katram konta īpašniekam tika solīti labumi, savukārt vervētājs saņēma aptuveni 1100 dolāru par kontu, lai uzturētu shēmu un turpinātu meklēt jaunus mērķus.

Fons

Visneiedomājamākais aspekta šajā gadījumā ir 40 gadu vecā zīmju valodas tulka loma. Izmantojot savu uzticības pozīciju kopienā ar dzirdes traucējumiem, viņš pārliecināja upurus, ka viņu kontu izmantošana maksājumu veikšanai azartspēlēs uzlabos viņu kredītreitingus. Tā bija pilnīga fikcija, kuras mērķis bija iesaistīt cilvēkus kriminālās darbībās, nesniedzot viņiem pilnīgu izpratni par sekām. Policija sāka aizdomāties tikai tad, kad pamanīja nesamērīgi lielu skaitu cilvēku ar dzirdes traucējumiem, kuri saņēma maksājumus no zināmām nelegālu azartspēļu domēniem.

"Personas ar dzirdes traucējumiem tika maldinātas, ticot, ka, apstrādājot maksājumus azartspēlēs caur viņu kontiem, tiks uzlabots viņu kredītreitings." - Busanas Metropoles policijas pārvaldes amatpersona

Šī operācija parāda, ka nelegālie operatori neapstāsies ne pie kā, lai aizsargātu savu peļņu. Lai gan Busanas Metropoles policijas pārvalde ir nodarījusi ievērojamu triecienu šim konkrētajam tīklam, incidents atgādina par globālajām problēmām, ko rada neregulētas azartspēles. Šādi tīkli bieži darbojas starpvalstu līmenī, apgrūtinot vietējo varas iestāžu spējas sasniegt patiesos organizatorus, lai gan šajā gadījumā vietējā infrastruktūra tika efektīvi demontēta.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Vācu spēlētājiem šis gadījums ir skarbs brīdinājums par melnā tirgus briesmām. Kopš 2021. gada 1. jūlija, kad stājās spēkā Vācijas pamatnostādnes par azartspēlēm (GlüStV 2021), Vācija ir izveidojusi drošu un regulētu vidi. Spēlējot neuzskaitītos ārzonas kazino, piemēram, tos ar MGA vai Kirasao licenci, var netīšām atbalstīt kriminālas organizācijas. Licencētos operatorus Vācijā stingri uzrauga GGL (Kopīgā Vācijas Štatu Azartspēļu pārvalde), lai nodrošinātu naudas atmazgāšanas un krāpšanas novēršanu.

Vācijas regulējumā ietilpst 1000 eiro ikmēneša iemaksas limits un vienas eiro likmes limits uz vienu griezienu virtuālajās spēļu automātu spēlēs. Sistēmas, piemēram, LUGAS un OASIS spēlētāju bloķēšanas sistēma, aizsargā patērētājus no atkarības un finansiālas ekspluatācijas. Izvēloties tikai GGL licencētus kazino no oficiālā baltā saraksta, spēlētāji nodrošina, ka viņu līdzekļi un personas dati netiek ļaunprātīgi izmantoti shēmās, līdzīgās tai, kas notika Dienvidkorejā. Vācijas regulatīvā sistēma ir izstrādāta, lai novērstu tieši tādu ekspluatāciju, kāda notika Busanā.

Ko tas nozīmē GGL licencētajiem kazino

Kazino, kas darbojas ar Vācijas GGL licenci, ir jāievēro stingrākie atbilstības noteikumi pasaulē. Viņiem ir jāveic rūpīgas identitātes pārbaudes (KYC) un jāuzrauga aizdomīgas finanšu tendences kā daļa no Pretnasumu naudas atmazgāšanas likuma (AML). Vācijas tirgū "mūļu" izmantošana ir efektīvi bloķēta, pateicoties obligātai savienojumam ar centrālo LUGAS datubāzi, kas uzskaita spēlētāju darbības un nodrošina datu integritāti.

Šis starptautiskais skandāls pastiprina augsti regulēta tirgus vērtību. Lai gan kritiķi dažkārt apgalvo, ka Vācijas limiti ir pārāk ierobežojoši, gadījumi, piemēram, tas Dienvidkorejā, parāda, kas notiek, kad azartspēles notiek pilnīgi ārpus likuma. GGL licencētie kazino nodrošina drošu alternatīvu, kur spēlētāju aizsardzībai un juridiskajai integritātei tiek piešķirta prioritāte salīdzinājumā ar neregulētu peļņu. Tas pierāda, ka redzams un caurspīdīgs tirgus ir labākā aizsardzība pret organizēto noziedzīgo grupējumu plēsonīgajām praksēm.