Naujienos apie įtarimus dėl pinigų plovimo azartinių lošimų pramonėje
SUKURTA DIFlorida: Boca Raton gyventojas suimtas dėl 3 mln. USD neteisėtos lažybų ir pinigų plovimo
42 metų Floridos gyventojas apkaltintas vadovavęs didžiulei neteisėtai sporto lažybų aferai. Po metus trukusio tyrimo teisėjas jam nustatė 3 mln. USD užstatą.
SUKURTA DIBulgarijos reklamos draudimas ir „bet365“ darbuotojų atleidimai supurto Europos internetinio lošimų rinką
Bulgarija siūlo beveik visišką azartinių lošimų reklamų draudimą, o „bet365“ atleidžia 340 darbuotojų dėl mokesčių padidėjimo. FATF taip pat paskelbė naujus raudonuosius ženklus pinigų plovimui.
SUKURTA DITailandas kovoja su nešvariais pinigais: aukso mokestis kovai su neteisėta lošimų rinka
Tailandas svarsto 0,01 % mokestį už aukso sandorius, siekdamas sutrikdyti 25,1 mlrd. svarų sterlingų vertės nelegalaus azartinių lošimų pramonės turto pinigų plovimą.
SUKURTA DIGeorge'as Santosas ir Billas Simmonsas: Kaip prognozių rinkos pervadina azartinius lošimus
Aukšto lygio JAV ginčai atskleidžia, kaip prognozių rinkos ištrina ribas tarp finansų ir azartinių lošimų. George'as Santosas susiduria su daugiau nei 80 000 USD baudomis.
SUKURTA DIFATF perspėja dėl smurfing: Naujos pinigų plovimo prevencijos gairės azartinių lošimų rinkai
Finansinių veiksmų užduočių grupė (FATF) paskelbė naujus pinigų plovimo požymius. Nusikaltėliai vis dažniau naudoja mažas operacijas, kad išvengtų kontrolės.
SUKURTA DI„Lottomatica Group“ nustato naujus atitikties ir kovos su kyšininkavimu standartus
„Lottomatica“ tampa pirmuoju Italijos lošimo operatoriumi, gavusiu UNI ISO 37301:2021 sertifikatą, taip sustiprindama savo įsipareigojimą griežtam įmonių valdymui.
SUKURTA DIKalėjime veikianti lošimų imperija: Assafui Buskilai gresia dideli kaltinimai
Izraelio kalinys, neva, už grotų valdė didžiulį nelegalių lošimų ir turto prievartavimo tinklą. Pareigūnai konfiskavo turto už 13 milijonų šekelių.
SUKURTA DIMasinis reidas Indijoje: 17 vietovių kratos tiriant „Parimatch“ pinigų plovimo bylą
Indijos pareigūnai įšaldė turto už 150 kronų rupijų po kratų 17-oje su neteisėta lažybų platforma „Parimatch“ susijusių vietovių.
SUKURTA DIKonferencija apie pinigų plovimo prevenciją Las Vegase: Globalūs tinklai kelia grėsmę azartinių lošimų pramonės sąžiningumui
Pramonės lyderiai susitinka Las Vegase aptarti 312 mlrd. USD įtartinų operacijų, susijusių su sudėtingais tarptautiniais pinigų plovimo tinklais.
SUKURTA DIKanados finansų priežiūros tarnyba skyrė baudas provincijų azartinių lošimų reguliuotojams už AML pažeidimus
FINTRAC skyrė administracines baudas, kurių bendra suma viršija 632 000 Kanados dolerių, dviem valstybės valdomoms lošimų korporacijoms Naujojoje Škotijoje ir Naujajame Brunsvike už atitikties pažeidimus.
SUKURTA DIMisūrio azartinių lošimų gauja: antrasis kaltinamasis prisipažino byloje dėl 9 milijonų JAV dolerių
Didžiulė neteisėta azartinių lošimų operacija Misūryje uždirbo daugiau nei 9 milijonus JAV dolerių pajamų. Sunikumar Patel prisipažino dėl apgaulės naudojant telekomunikacijas ir pinų plovimo.
SUKURTA DIPremier Lyga patiria patikrinimą: JK valdžia įšaldė 10 mln. svarų Sorare byloje
Nacionalinė nusikaltimų agentūra (NCA) įšaldė daugiau nei 10 mln. svarų, priklausančių Premier Lyga. Veiksmas yra dalis tyrimo dėl lėšų, susijusių su NFT platforma Sorare.
SUKURTA DIOKX taiko 15 dienų AML peržiūrą kriptovaliutų indėliams, susijusiems su lošimais
Kriptovaliutų birža OKX stiprina savo AML pastangas, peržiūrėdama didelės rizikos indėlius iki 15 dienų. Tai įvyko po to, kai pernai buvo sumokėta daugiau nei 500 mln. JAV dolerių baudų.
SUKURTA DI„Star Entertainment“ sulaukė kritikos: atskleisti didžiuliai žaidėjų apsaugos trūkumai
Vidinis nutekėjimas atskleidžia rimtus „Star Entertainment“ atitikties pažeidimus. Žaidėjų apsaugos personalas sumažėjo 75%, o pinigų plovimo prevencijos neatliktų darbų sąrašai pasiekė beveik 700 dienų.
SUKURTA DI„Flutter“ dukterinė įmonė kratoma: Brazilija tiria „Betnacional“ dėl pinigų plovimo
Brazilijos valdžia tiria „Flutter“ prekės ženklo „Betnacional“ operacijas, kurių vertė viršija 5 mlrd. Brazilijos realų. Kratų metu įšaldyta turto už 191 mln. Brazilijos realų.