ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ข่าว Geldwäschegesetz & AML ในอุตสาหกรรมการพนัน
สร้างโดย AICEO ของ AMC อดัม อารอน สับแหลก Robinhood: โทเค็นหุ้นถูกเรียกว่าคาสิโนที่เน้นการเล่นเกม
อดัม อารอน ซีอีโอของ AMC อธิบายโมเดลโทเค็นหุ้นของ Robinhood ว่าเป็นคาสิโนที่เน้นการเล่นเกมที่น่ารังเกียจ โดยตั้งคำถามถึงการค้ำประกัน 1:1 ของสินทรัพย์
สร้างโดย AIการแบนโฆษณาในบัลแกเรียและการปลดพนักงานของ bet365 สั่นคลอนตลาด iGaming ยุโรป
บัลแกเรียเสนอให้มีการแบนการพนันโฆษณาทั้งหมด ในขณะที่ bet365 ปลดพนักงาน 340 ตำแหน่งเนื่องจากภาษีที่เพิ่มขึ้น FATF ยังได้ออกข้อบ่งชี้ธงแดงใหม่สำหรับการฟอกเงิน
สร้างโดย AIประเทศไทยต่อสู้เงินสกปรก: ภาษีทองคำเพื่อปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย
ประเทศไทยกำลังพิจารณาเก็บภาษี 0.01% สำหรับธุรกรรมทองคำ เพื่อขัดขวางการฟอกเงินจากอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายมูลค่า 2.51 หมื่นล้านปอนด์
สร้างโดย AIกรณีการพนันในอินเดียนา: พยานหลักฐาน 15 เทระไบต์ ท่วมท้นศาลในคดีกรรโชกทรัพย์
คดีการพนันผิดกฎหมายและการกรรโชกทรัพย์ครั้งใหญ่ในอินเดียนา เกี่ยวข้องกับจำเลย 22 ราย และพยานหลักฐาน 15 เทระไบต์ ทำให้การพิจารณาคดีล่าช้าไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2570
สร้างโดย AIFATF เตือนภัย 'สมัฟฟิง': แนวปฏิบัติ AML ใหม่สำหรับตลาดการพนัน
Financial Action Task Force (FATF) ได้ออกข้อบ่งชี้ใหม่เพื่อตรวจจับการฟอกเงิน กลุ่มอาชญากรใช้การทำธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ เพิ่มขึ้นเพื่อหลบเลี่ยงการควบคุม
สร้างโดย AIการปฏิบัติตามกฎระเบียบในฐานะตัวเร่ง: เหตุใดกฎระเบียบจึงต้องไม่จำกัดนวัตกรรม iGaming
Frazer McNaughton จาก Betable เตือนไม่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพียงแค่ให้ครบถ้วน แพลตฟอร์มสมัยใหม่ต้องเปลี่ยนอุปสรรคด้านกฎระเบียบให้เป็นข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยี
สร้างโดย AIEncore Boston Harbor: คนงาน 1,300 คนต่อสู้เพื่อค่าจ้างที่เป็นธรรมในวันแรงงาน
พนักงานกว่า 1,300 คนที่ Encore Boston Harbor หยุดงานประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์วันแรงงาน เรียกร้องค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีขึ้น แม้ว่ารีสอร์ทจะมีรายได้ 847 ล้านดอลลาร์
สร้างโดย AIการกวาดล้างครั้งใหญ่ในอินเดีย: ค้น 17 สถานที่ในการสอบสวนคดีฟอกเงิน Parimatch
เจ้าหน้าที่อินเดียได้ระงับทรัพย์สินรวม 150 โครู ร์รูปี หลังจากการตรวจค้น 17 แห่งที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันที่ผิดกฎหมาย Parimatch
สร้างโดย AIการประชุม AML ที่ลาสเวกัส: เครือข่ายระดับโลกคุกคามความซื่อสัตย์ของอุตสาหกรรมเกม
ผู้นำอุตสาหกรรมพบปะกันที่ลาสเวกัสเพื่อจัดการกับธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่า 3.12 แสนล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการฟอกเงินระหว่างประเทศที่ซับซ้อน
สร้างโดย AIหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของแคนาดาลงโทษหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐในข้อหาล้มเหลวเรื่อง AML
FINTRAC ได้กำหนดโทษทางปกครองรวมกว่า 632,000 ดอลลาร์แคนาดาแก่บริษัทเกมของรัฐสองแห่งในโนวาสโกเชียและนิวบรันสวิกในข้อหาละเมิดข้อกำหนด
สร้างโดย AIมิสซูรีกรรมวงการพนัน: จำเลยคนที่สองรับสารภาพในคดีมูลค่า 9 ล้านดอลลาร์
การดำเนินการพนันที่ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ในมิสซูรีก่อให้เกิดรายได้กว่า 9 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้ Sunikumar Patel ได้รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน
สร้างโดย AIเงินรางวัลแจ็กพอตหลายล้านปอนด์ที่ถูกลืม: ล็อตเตอรี่แอฟริกาใต้ตามหาผู้โชคดีอย่างเร่งด่วน
รางวัลล็อตเตอรี่ที่ยังไม่มีผู้รับเงินในแอฟริกาใต้มูลค่ามากกว่า R120 ล้าน ผู้ดำเนินการ Sizekhaya กำลังเร่งเร้าให้ผู้เล่นตรวจสอบแอปธนาคารและการแจ้งเตือนของตนทันที
สร้างโดย AIพรีเมียร์ลีกอยู่ภายใต้การตรวจสอบ: เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรระงับเงิน 10 ล้านปอนด์ในคดี Sorare
สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติได้ระงับเงินกว่า 10 ล้านปอนด์ที่อยู่ในความครอบครองของพรีเมียร์ลีก การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเกี่ยวกับเงินที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม NFT Sorare
สร้างโดย AIOKX ใช้การตรวจสอบ AML 15 วันสำหรับเงินฝากคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
OKX ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตกำลังยกระดับความพยายามด้าน AML ด้วยการตรวจสอบเงินฝากที่มีความเสี่ยงสูงเป็นเวลาสูงสุด 15 วัน ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระค่าปรับกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
สร้างโดย AIStar Entertainment เผชิญแรงกดดัน: การละเมิดการคุ้มครองผู้เล่นครั้งใหญ่ถูกเปิดเผย
ข้อมูลภายในที่รั่วไหลเผยให้เห็นความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างรุนแรงที่ Star Entertainment จำนวนพนักงานด้านการคุ้มครองผู้เล่นลดลง 75% ในขณะที่ปริมาณงานที่ค้างอยู่ด้านการป้องกันการฟอกเงินสูงถึงเกือบ 700 วัน