दुबई की क्रिप्टो एक्सचेंज शेल्बिट पर अवैध जुए के लिए अरबों के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

दुबई की क्रिप्टो एक्सचेंज शेल्बिट पर अवैध जुए के लिए अरबों के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

संक्षिप्त रॉयटर्स की जांच ने दुबई स्थित शेल्बिट को 2,000 फारसी जुआ साइटों के नेटवर्क से जोड़ा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए 4 अरब डॉलर का लेनदेन किया।

टीएलडीआर (2-4 वाक्य, पूरा अनुवाद, समान लंबाई और घनत्व): रॉयटर्स की एक जांच से पता चला है कि दुबई स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज शेल्बिट 2,000 से अधिक वेबसाइटों वाले एक विशाल अवैध ईरानी जुआ नेटवर्क के लिए वित्तीय केंद्र के रूप में कार्य कर रहा था। मई 2024 से, प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और ईरानी वित्तीय नियंत्रणों को दरकिनार करते हुए कम से कम 4 अरब डॉलर का लेनदेन किया। साशा सोभानी जैसे हाई-प्रोफाइल प्रभावशाली लोगों ने प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया, जिससे दुबई नियामकों ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के उल्लंघन के लिए एक्सचेंज को बंद कर दिया। यह मामला वैश्विक जुआ बाजार में अनियमित क्रिप्टो भुगतान चैनलों के महत्वपूर्ण जोखिमों को रेखांकित करता है।

सामग्री (मार्कडाउन): दुबई के जगमगाते महानगर में, हाल के जुआ इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक क्रिप्टो एक्सचेंज के मुखौटे के पीछे सामने आया है। गैर-लाइसेंस प्राप्त प्लेटफॉर्म शेल्बिट पर एक विशाल ईरानी जुआ नेटवर्क के लिए वित्तीय रीढ़ होने का संदेह है। हाल की जांच के अनुसार, इस नेटवर्क में 2,000 से अधिक फारसी-भाषा की वेबसाइटें शामिल हैं। जबकि जर्मनी में राज्यों की संयुक्त जुआ प्राधिकरण (GGL) जमा सीमाओं और खिलाड़ी सुरक्षा के अनुपालन को सावधानीपूर्वक सुनिश्चित करता है, यह मामला दर्शाता है कि कैसे आपराधिक तत्व राज्य पर्यवेक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को बस दरकिनार करने के लिए क्रिप्टो संपत्तियों का उपयोग करते हैं। आयाम चौंकाने वाले हैं: अरबों डॉलर डिजिटल चैनलों के माध्यम से अबाध रूप से प्रवाहित हुए जो लंबे समय तक अधिकारियों की नजरों से छिपे रहे।

यह सिर्फ कुछ अवैध पोकर गेम या सट्टेबाजी के बारे में नहीं है। यह एक अत्यधिक जटिल वेब है जो कथित तौर पर उच्चतम हलकों और प्रतिबंधित संस्थानों तक पहुंचता है। जांच फोरेंसिक विशेषज्ञों और स्वतंत्र जांचकर्ताओं द्वारा की गई सटीक ब्लॉकचेन विश्लेषण पर निर्भर करती है। वे यह साबित करने में सक्षम थे कि फंड अक्सर शेल्बिट के माध्यम से लॉन्डर किए जाते थे, इससे पहले कि वे बड़े, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर समाप्त होते। यह एक बार फिर दिखाता है कि अनियमित क्रिप्टो बाजार जुआ क्षेत्र से काले धन के लिए एक खतरनाक द्वार बना हुआ है। हम जर्मनी में, जहां लाइसेंस प्राप्त बाजार में हर सेंट की निगरानी की जाती है, ऐसी रिपोर्टें दूसरी दुनिया की लगती हैं, लेकिन वैश्विक बाजार की अखंडता पर प्रभाव वास्तविक है।

संख्या और तथ्य

जांच के कच्चे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मई 2024 से, शेल्बिट ने कम से कम 4 अरब डॉलर के कुल लेनदेन को संसाधित करने के लिए कहा है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीधे 2,000 से अधिक जुआ वेबसाइटों से उत्पन्न राजस्व से आता है। विशेष रूप से विस्फोटक प्रमुख चेहरों की संलिप्तता है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले प्रभावशाली व्यक्ति साशा सोभानी और पूयान मोख्तारी ने इन प्लेटफार्मों का भारी प्रचार किया। दोनों को 2023 में ईरान में अवैध जुए के संबंध में दोषी ठहराया जा चुका है। शेल्बिट के संस्थापक सियावश कैवानपुर भी जांच के केंद्र में हैं।

ब्लॉकचेन पर सुरागों की तलाश से यह भी पता चला कि शेल्बिट वॉलेट से बिनेंस को लगभग 676 मिलियन डॉलर मिले। बिनेंस ने स्वयं कहा कि उसका शेल्बिट के साथ कोई सीधा व्यावसायिक संबंध नहीं था और आंतरिक समीक्षा के बाद प्रभावित खातों को फ्रीज कर दिया। फिर भी, यह राशि दिखाती है कि कनेक्शन नियमित क्रिप्टो बाजार में कितनी गहराई तक पहुंचते हैं। अमेरिकी अधिकारीAlarmed हैं, क्योंकि प्रतिबंधित ईरानी एक्सचेंज नोबिटेक्स से लिंक और ईरानी सेंट्रल बैंक से संपर्क भी पहचाने गए थे। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े वॉलेट के कनेक्शन भी डेटा में दिखाई दिए।

पृष्ठभूमि

ईरान में जुआ सख्त वर्जित है। फिर भी, देश के आर्थिक अलगाव और कई नागरिकों की दैनिक जीवन से बचने या जल्दी मुनाफा कमाने की इच्छा से प्रेरित होकर, यह बाजार भूमिगत रूप से फलता-फूलता है। आपराधिक नेटवर्क सख्त विदेशी मुद्रा नियंत्रण और ईरानी वित्तीय प्रणाली की निगरानी को दरकिनार करने के लिए टेथर (USDT) जैसी क्रिप्टोकरेंसी की गुमनामी का उपयोग करते हैं। दुबई, जो खुद को क्रिप्टो हब के रूप में स्थापित करना चाहता है, अब दबाव में है। स्थानीय वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी है।

24 जुलाई को, दुबई के नियामक ने शेल्बिट की सभी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों और आतंकवाद के वित्तपोषण के बड़े पैमाने पर उल्लंघन को कारणों के रूप में उद्धृत किया गया। यह एक स्पष्ट संकेत है कि क्रिप्टो स्वर्ग भी वैश्विक मानकों का पालन करने के मामले में अब और अधिक अनदेखी नहीं कर सकते।

"जांच में नोबिटेक्स, ईरानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से भी संबंध पाए गए, जिस पर इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे।" - रॉयटर्स जांच रिपोर्ट, वित्तीय प्रवाह सारांश

जर्मन खिलाड़ियों के लिए यह क्यों मायने रखता है

जर्मनी के खिलाड़ियों के लिए, यह मामला एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। कोई भी व्यक्ति जो जर्मन GGL लाइसेंस के बिना प्लेटफार्मों से जुड़ता है, विशेष रूप से ऐसे प्रदाता जो पूरी तरह से क्रिप्टो भुगतान पर निर्भर करते हैं, एक अत्यंत असुरक्षित वातावरण में प्रवेश करता है। जुआ पर जर्मन अंतरराज्यीय संधि 2021 (GlüStV 2021) विशेष रूप से ऐसे अपारदर्शी वित्तीय प्रवाह को रोकने के लिए बनाई गई थी। जर्मनी में, सभी लाइसेंस प्राप्त प्रदाताओं को LUGAS प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए। यह न केवल 1,000 यूरो प्रति माह की क्रॉस-प्रदाता जमा सीमा के अनुपालन की गारंटी देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि फंड पारदर्शी और विनियमित भुगतान सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रवाहित हों। जो लोग एक लाइसेंस प्राप्त जर्मन कैसीनो में खेलते हैं, उनके पास यह सुरक्षा होती है कि उनके पैसे का उपयोग अंधेरे चैनलों में या प्रतिबंधों से बचने के लिए नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा, केवल GGL श्वेतसूची यह गारंटी देती है कि स्लॉट पर प्रति स्पिन 1 यूरो की सीमा का पालन किया जाता है और जीत वास्तव में भुगतान की जाती है। दुबई और ईरान से अब उजागर हुए नेटवर्क जैसे नेटवर्क में, कोई कानूनी निश्चितता नहीं है। यदि वहां खाते फ्रीज हो जाते हैं या प्लेटफॉर्म अचानक ऑफलाइन हो जाता है, तो खिलाड़ियों का पैसा अपरिवर्तनीय रूप से खो जाता है। जुआ की लत से सुरक्षा और अपनी पूंजी की सुरक्षा केवल विनियमित जर्मन बाजार के भीतर ही काम करती है।

GGL-लाइसेंस प्राप्त कैसीनो के लिए इसका क्या मतलब है

GGL लाइसेंस वाले जर्मन कैसीनो इस घोटाले को अपनी सख्त अनुपालन नीतियों की पुष्टि के रूप में देख सकते हैं। जबकि अनियमित क्रिप्टो कैसीनो अक्सर गुमनाम जमा की विज्ञापना करते हैं, प्रतिष्ठित प्रदाता पहचान जांच और पारदर्शिता पर भरोसा करते हैं। यह घटना दुनिया भर के नियामक प्राधिकरणों को क्रिप्टो एक्सचेंजों और जुआ प्लेटफार्मों के बीच संबंध की और भी अधिक बारीकी से निगरानी करने के लिए प्रेरित करेगी। जर्मन बाजार के लिए, इसका मतलब कानूनी पेशकश का और मजबूत होना है, क्योंकि अरबों के घोटालों से "ऑफशोर समाधानों" में विश्वास बहुत हिल गया है। यह एक बार फिर दिखाता है कि जुए में अपराध से प्रभावी ढंग से लड़ने का एकमात्र तरीका मजबूत राज्य पर्यवेक्षण है।