ក្រុមហ៊ុនប្តូរប្រាក់ឌីជីថល Shelbit នៃទីក្រុងឌូបៃ ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ការលេងល្បែងខុសច្បាប់

នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃ ដែលជាទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាត បទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រល្បែងស៊ីសងនាពេលថ្មីៗនេះបានលាតត្រដាងនៅពីក្រោយការបិទបាំងនៃកន្លែងប្តូរប្រាក់គ្រីបតូ។ វេទិកា Shelbit ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាឆ្អឹងខ្នងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់បណ្តាញល្បែងស៊ីសងដ៏ធំរបស់អ៊ីរ៉ង់។ យោងតាមការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗនេះ បណ្តាញនេះរួមមានគេហទំព័រជាង 2,000 ជាភាសា Farsi។ ខណៈពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អាជ្ញាធរល្បែងស៊ីសងរួមនៃរដ្ឋ (GGL) ធានាយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវការអនុលោមតាមដែនកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ និងការការពារអ្នកលេង ករណីនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលតួអង្គឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដើម្បីគេចចេញពីការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋ និងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ។ វិមាត្រគឺគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល៖ ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានហូរដោយគ្មានការរារាំងតាមរយៈបណ្តាញឌីជីថលដែលនៅតែមើលមិនឃើញចំពោះអាជ្ញាធរក្នុងរយៈពេលយូរ។

នេះមិនមែនត្រឹមតែជាល្បែងបៀរខុសច្បាប់មួយចំនួន ឬការភ្នាល់កីឡានោះទេ។ វាគឺជាបណ្តាញដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានឈានដល់រង្វង់ខ្ពស់បំផុត និងស្ថាប័នដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម។ ការស៊ើបអង្កេតពឹងផ្អែកលើការវិភាគប្លុកឆេនដ៏ជាក់លាក់ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកកោសល្យវិច្ច័យ និងអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យ។ ពួកគេអាចបញ្ជាក់ថា មូលនិធិត្រូវបានលាងសម្អាតជាញឹកញាប់តាមរយៈ Shelbit មុនពេលបញ្ចប់នៅលើវេទិកាជួញដូរធំៗដែលគេស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។ នេះបង្ហាញម្តងទៀតថាទីផ្សារគ្រីបតូដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងនៅតែជាច្រកដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់លុយខ្មៅពីវិស័យល្បែងស៊ីសង។ សម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដែលគ្រប់សេននៅក្នុងទីផ្សារដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ របាយការណ៍បែបនេះហាក់ដូចជាមកពីពិភពលោកផ្សេង ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់លើសុចរិតភាពទីផ្សារសកលគឺពិតប្រាកដ។

លេខ និងការពិត

តួលេខឆៅពីការស៊ើបអង្កេតគឺគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ មក Shelbit ត្រូវបានគេនិយាយថាបានដំណើរការប្រតិបត្តិការសរុបយ៉ាងហោចណាស់ ៤ពាន់លានដុល្លារ។ ផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃចំនួននេះបានមកដោយផ្ទាល់ពីប្រាក់ចំណូលនៃគេហទំព័រល្បែងស៊ីសងជាង ២.០០០ កន្លែង។ អ្វីដែលពិសេសគឺការចូលរួមរបស់ឥស្សរជនល្បីៗ។ ឥស្សរជនជះឥទ្ធិពល Sasha Sobhani និង Pooyan Mokhtari ដែលមានអ្នកតាមដានរាប់លាននាក់នៅលើបណ្តាញសង្គម បានផ្សព្វផ្សាយវេទិកាទាំងនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ អ្នកទាំងពីរត្រូវបានកាត់ទោសរួចហើយនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ទាក់ទងនឹងការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់។ ស្ថាបនិក Shelbit លោក Siavash Kayvanpour ក៏ជាចំណុចកណ្តាលនៃការស៊ើបអង្កេតផងដែរ។

ការស្វែងរកតម្រុយនៅលើ blockchain ក៏បានបង្ហាញផងដែរថា ប្រហែល ៦៧៦លានដុល្លារបានហូរពីកាបូប Shelbit ទៅ Binance ។ ក្រុមហ៊ុន Binance ខ្លួនឯងបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនមិនមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដោយផ្ទាល់ជាមួយ Shelbit ទេ ហើយបានបង្កកគណនីដែលរងផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួនទឹកប្រាក់នេះបង្ហាញថា ទំនាក់ទំនងនេះឈានចូលជ្រៅទៅក្នុងទីផ្សារគ្រីបតូធម្មតា។ អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ្ញាក់ផ្អើល ដោយសារតែតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ការប្តូរប្រាក់ Nobitex របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម និងទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារកណ្តាលអ៊ីរ៉ង់ ក៏ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណផងដែរ។ សូម្បីតែទំនាក់ទំនងទៅកាន់កាបូបដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជារបស់កងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីរ៉ង់ក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងទិន្នន័យផងដែរ។

ប្រវត្តិ

ការលេងល្បែងស៊ីសងត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទីផ្សារនេះរីកចម្រើននៅក្រោមដី ដែលជំរុញដោយភាពឯកោផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស និងបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនដើម្បីគេចចេញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ឬរកប្រាក់ចំណេញរហ័ស។ បណ្តាញឧក្រិដ្ឋកម្មប្រើប្រាស់ភាពអនាមិកនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដូចជា Tether (USDT) ដើម្បីគេចវេសពីការត្រួតពិនិត្យប្តូរប្រាក់បរទេសយ៉ាងតឹងរ៉ឹង និងការឃ្លាំមើលដោយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអ៊ីរ៉ង់។ ទីក្រុងឌូបៃ ដែលចង់ដាក់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រីបតូ ឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ។ អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិម្មិតក្នុងស្រុក (VARA) បានមានប្រតិកម្មរួចហើយ។

នៅថ្ងៃទី 24 ខែកក្កដា និយតករនៅទីក្រុងឌូបៃបានបញ្ជាឱ្យបញ្ឈប់សកម្មភាព Shelbit ទាំងអស់ជាបន្ទាន់។ ការរំលោភបំពានយ៉ាងច្រើនទៅលើគោលការណ៍ណែនាំប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មត្រូវបានលើកឡើងជាហេតុផល។ វាគឺជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយដែលថា សូម្បីតែទីជម្រកគ្រីបតូក៏មិនអាចមើលរំលងបានទៀតដែរ នៅពេលនិយាយអំពីការអនុលោមតាមស្តង់ដារសកល។

"ការស៊ើបអង្កេតបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទំនាក់ទំនងជាមួយ Nobitex ដែលជាការប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំនេះ។" - របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេត Reuters, សេចក្តីសង្ខេបលំហូរហិរញ្ញវត្ថុ

មូលហេតុដែលវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

សម្រាប់អ្នកលេងល្បែងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ករណីនេះគឺជាការព្រមានដ៏សំខាន់។ អ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវេទិកាដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL របស់អាល្លឺម៉ង់ ជាពិសេសអ្នកផ្តល់សេវាដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការទូទាត់គ្រីបតូ គឺកំពុងចូលទៅក្នុងបរិយាកាសដែលមិនមានសុវត្ថិភាពបំផុត។ សន្ធិសញ្ញាអន្តររដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ស្តីពីល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ 2021 (GlüStV 2021) ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីការពារលំហូរហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនច្បាស់លាស់បែបនេះ។ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់ត្រូវតែភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធ LUGAS ។ នេះមិនត្រឹមតែធានានូវការអនុលោមតាមដែនកំណត់ដាក់ប្រាក់ 1,000 អឺរ៉ូក្នុងមួយខែសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាឆ្លងនោះទេ ប៉ុន្តែក៏ធានាថាប្រាក់នឹងហូរតាមរយៈអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ដែលមានតម្លាភាព និងត្រូវបានគ្រប់គ្រងផងដែរ។ អ្នកដែលលេងនៅកាស៊ីណូអាល្លឺម៉ង់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ មានសុវត្ថិភាពដែលលុយរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្តាញងងឹត ឬដើម្បីគេចវេសពីទណ្ឌកម្ម។

លើសពីនេះ បញ្ជីស GGL តែមួយគត់ដែលធានាថាដែនកំណត់ 1 អឺរ៉ូក្នុងមួយការបង្វិលលើម៉ាស៊ីនស្លុតត្រូវបានគោរព ហើយថាការឈ្នះត្រូវបានបង់ចេញពិតប្រាកដ។ នៅក្នុងបណ្តាញដូចជាអ្វីដែលបានរកឃើញពីទីក្រុងឌូបៃ និងអ៊ីរ៉ង់ គឺគ្មានសុវត្ថិភាពផ្លូវច្បាប់អ្វីទាំងអស់។ ប្រសិនបើគណនីត្រូវបានបង្កកនៅទីនោះ ឬវេទិកានេះភ្លាមៗទៅក្រៅអ៊ីនធឺណិត លុយរបស់អ្នកលេងនឹងបាត់បង់ដោយមិនអាចយកមកវិញបាន។ ការការពារប្រឆាំងនឹងការញៀនល្បែង និងការការពារមូលធនផ្ទាល់ខ្លួន ដំណើរការតែនៅក្នុងទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់ដែលមានការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះ។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

កាស៊ីណូអាល្លឺម៉ង់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL អាចមើលឃើញរឿងអាស្រូវនេះជាការបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍អនុលោមភាពតឹងរ៉ឹងរបស់ពួកគេផ្ទាល់។ ខណៈពេលដែលកាស៊ីណូគ្រីបតូដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងតែងតែផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីការដាក់ប្រាក់អនាមិក អ្នកផ្តល់សេវាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពឹងផ្អែកលើការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណ និងតម្លាភាព។ ឧប្បត្តិហេតុនេះនឹងជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរនិយតកម្មទូទាំងពិភពលោកត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនងរវាងការប្តូរគ្រីបតូ និងវេទិកាល្បែងស៊ីសងកាន់តែដិតដល់។ សម្រាប់ទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់ នេះមានន័យថាការពង្រឹងបន្ថែមនូវការផ្តល់ជូនផ្នែកច្បាប់ ដោយសារការជឿទុកចិត្តលើ "ដំណោះស្រាយក្រៅប្រទេស" ដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងត្រូវបានរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងដោយរឿងអាស្រូវរាប់ពាន់លានដុល្លារបែបនេះ។ វាបង្ហាញម្តងទៀតថាការត្រួតពិនិត្យរដ្ឋដ៏រឹងមាំគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងការលេងល្បែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។