صرافی ارز دیجیتال دبی، شل‌بیت، متهم به پولشویی میلیاردها دلار برای قمار غیرقانونی

عنوان: صرافی ارز دیجیتال دبی، شل‌بیت، متهم به پولشویی میلیاردها دلار برای قمار غیرقانونی

چکیده: تحقیقات رویترز، شل‌بیت مستقر در دبی را به شبکه‌ای متشکل از ۲,۰۰۰ سایت قمار فارسی‌زبان مرتبط دانست که ۴ میلیارد دلار را در حالی پردازش کرده که از تحریم‌های بین‌المللی فرار می‌کرده است.

خلاصه اجرایی (۲-۴ جمله، ترجمه کامل، با همان طول و تراکم): یک تحقیق رویترز فاش کرد که صرافی ارز دیجیتال مستقر در دبی، شل‌بیت، به عنوان مرکز مالی برای یک شبکه عظیم قمار غیرقانونی ایرانی شامل بیش از ۲۰۰۰ وب‌سایت عمل می‌کرده است. از ماه مه ۲۰۲۴، این پلتفرم حداقل ۴ میلیارد دلار را پردازش کرده و از تحریم‌های بین‌المللی و کنترل‌های مالی ایران دور زده است. اینفلوئنسرهای برجسته‌ای مانند ساشا سبحانی این پلتفرم‌ها را تبلیغ می‌کردند و مقامات نظارتی دبی این صرافی را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی تعطیل کردند. این پرونده بر خطرات قابل توجه کانال‌های پرداخت ارز دیجیتال غیرقانونی در بازار جهانی قمار تأکید می‌کند.

محتوا (مارک‌داون): در کلان‌شهر پر زرق و برق دبی، یکی از بزرگترین رسوایی‌های مالی در تاریخ اخیر قمار پشت نمای یک صرافی ارز دیجیتال رخ داده است. پلتفرم فاقد مجوز شل‌بیت مظنون به تأمین مالی شبکه عظیم قمار ایرانی است. طبق تحقیقات اخیر، این شبکه شامل بیش از ۲۰۰۰ وب‌سایت به زبان فارسی است. در حالی که در آلمان، مرجع مشترک قمار ایالت‌ها (GGL) به دقت رعایت محدودیت‌های واریز و حفاظت از بازیکنان را تضمین می‌کند، این پرونده نشان می‌دهد که چگونه عوامل جنایتکار از دارایی‌های ارز دیجیتال برای دور زدن نظارت دولتی و تحریم‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. ابعاد این ماجرا شگفت‌انگیز است: میلیاردها دلار به طور نامحدود از طریق کانال‌های دیجیتالی که مدت‌ها در برابر مقامات نامرئی باقی مانده بودند، جریان یافته است.

این فقط مربوط به چند بازی پوکر غیرقانونی یا شرط‌بندی ورزشی نیست. این یک شبکه بسیار پیچیده است که گفته می‌شود به بالاترین محافل و مؤسسات تحریم شده می‌رسد. این تحقیق بر اساس تحلیل دقیق بلاک‌چین است که توسط کارشناسان پزشکی قانونی و بازرسان مستقل انجام شده است. آنها توانستند اثبات کنند که وجوه اغلب از طریق شل‌بیت پولشویی شده و در نهایت به پلتفرم‌های معاملاتی بزرگ و شناخته شده بین‌المللی واریز شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که بازار ارز دیجیتال غیرمنظم همچنان یک دروازه خطرناک برای پول سیاه از بخش قمار است. برای ما در آلمان، جایی که هر سنت در بازار مجاز نظارت می‌شود، چنین گزارش‌هایی از دنیایی دیگر به نظر می‌رسند، اما تأثیر آن بر یکپارچگی بازار جهانی واقعی است.

اعداد و حقایق

اعداد خام حاصل از تحقیق چشمگیر است. شل‌بیت از ماه مه ۲۰۲۴، گفته می‌شود تراکنش‌هایی به ارزش حداقل ۴ میلیارد دلار پردازش کرده است. بخش قابل توجهی از این مبلغ مستقیماً از درآمدهای بیش از ۲۰۰۰ وب‌سایت قمار حاصل شده است. دخالت چهره‌های برجسته به ویژه انفجاری است. اینفلوئنسرهای ساشا سبحانی و پویان مختاری که میلیون‌ها دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی دارند، این پلتفرم‌ها را به شدت تبلیغ می‌کردند. هر دوی آنها در سال ۲۰۲۳ در ایران در ارتباط با قمار غیرقانونی محکوم شده بودند. سیاوش کیوان‌پور، بنیانگذار شل‌بیت نیز در کانون این تحقیقات قرار دارد.

جستجو برای سرنخ‌ها در بلاک‌چین همچنین نشان داد که تقریباً ۶۷۶ میلیون دلار از کیف پول‌های شل‌بیت به بایننس منتقل شده است. بایننس خود اظهار داشت که هیچ رابطه تجاری مستقیمی با شل‌بیت نداشته و پس از بررسی‌های داخلی، حساب‌های تحت تأثیر را مسدود کرده است. با این حال، این مبلغ نشان می‌دهد که ارتباطات تا چه حد عمیقاً در بازار عادی ارز دیجیتال نفوذ کرده است. مقامات آمریکایی نگران هستند، زیرا ارتباطاتی با صرافی تحریم شده ایرانی نوبیتکس و تماس با بانک مرکزی ایران نیز شناسایی شده است. حتی ارتباطاتی با کیف پول‌هایی که به سپاه پاسداران ایران نسبت داده شده بود، در داده‌ها ظاهر شد.

پیشینه

قمار در ایران به شدت ممنوع است. با این حال، بازار زیرزمینی رونق دارد، که توسط انزوای اقتصادی کشور و تمایل بسیاری از شهروندان برای فرار از زندگی روزمره یا کسب سود سریع تغذیه می‌شود. شبکه‌های جنایتکار از ناشناس بودن ارزهای دیجیتال مانند تتر (USDT) برای دور زدن کنترل‌های سختگیرانه ارز خارجی و نظارت سیستم مالی ایران استفاده می‌کنند. دبی، که می‌خواهد خود را به عنوان یک قطب ارز دیجیتال معرفی کند، اکنون تحت فشار است. سازمان نظارتی دارایی‌های مجازی محلی (VARA) قبلاً واکنش نشان داده است.

در ۲۴ جولای، نهاد نظارتی در دبی دستور توقف فوری تمام فعالیت‌های شل‌بیت را صادر کرد. نقض گسترده دستورالعمل‌های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان دلایل ذکر شد. این یک سیگنال واضح است که حتی پناه‌گاه‌های ارز دیجیتال نیز دیگر نمی‌توانند در رعایت استانداردهای جهانی چشم‌پوشی کنند.

"این تحقیق همچنین ارتباطاتی با نوبیتکس، صرافی ارز دیجیتال ایرانی که امسال توسط ایالات متحده تحریم شد، شناسایی کرد." - گزارش تحقیقات رویترز، خلاصه جریان مالی

چرا برای بازیکنان آلمانی مهم است

برای بازیکنان در آلمان، این پرونده یک هشدار مهم است. هر کسی که با پلتفرم‌های بدون مجوز GGL آلمان درگیر شود، به خصوص ارائه‌دهندگانی که منحصراً بر پرداخت‌های ارز دیجیتال متکی هستند، وارد یک محیط فوق‌العاده ناامن می‌شود. پیمان ایالتی قمار آلمان 2021 (GlüStV 2021) به طور خاص برای جلوگیری از چنین جریان‌های مالی مبهم ایجاد شده است. در آلمان، تمام ارائه‌دهندگان دارای مجوز باید به سیستم LUGAS متصل شوند. این نه تنها رعایت حد مجاز واریز متقابل ارائه‌دهنده ۱۰۰۰ یورو در ماه را تضمین می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که وجوه از طریق ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت شفاف و تنظیم شده جریان یابد. کسانی که در یک کازینوی مجاز آلمانی بازی می‌کنند، امنیت این را دارند که پولشان در کانال‌های تاریک استفاده نمی‌شود یا برای فرار از تحریم‌ها.

علاوه بر این، تنها لیست سفید GGL تضمین می‌کند که حد ۱ یورو برای هر چرخش در اسلات رعایت می‌شود و برنده ها واقعاً پرداخت می‌شوند. در شبکه‌هایی مانند شبکه‌ای که اکنون از دبی و ایران کشف شده است، هیچ قطعیت قانونی وجود ندارد. اگر حساب‌ها در آنجا مسدود شوند یا پلتفرم ناگهان آفلاین شود، پول بازیکنان غیرقابل بازگشت از دست می‌رود. حفاظت در برابر اعتیاد به قمار و حفاظت از سرمایه خود فقط در بازار تنظیم شده آلمان کار می‌کند.

این به معنای کازینوهای دارای مجوز GGL چیست

کازینوهای آلمانی با مجوز GGL می‌توانند این رسوایی را به عنوان تأییدی بر سیاست‌های انطباق سختگیرانه خود تلقی کنند. در حالی که کازینوهای ارز دیجیتال غیرمنظم اغلب واریزهای ناشناس را تبلیغ می‌کنند، ارائه‌دهندگان معتبر به بررسی هویت و شفافیت متکی هستند. این حادثه مقامات نظارتی در سراسر جهان را وادار خواهد کرد تا ارتباط بین صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های قمار را حتی از نزدیک‌تر نظارت کنند. برای بازار آلمان، این به معنای تقویت بیشتر پیشنهاد قانونی است، زیرا اعتماد به "راه حل‌های فراساحلی" غیرمنظم با چنین رسوایی‌های میلیارد دلاری به شدت متزلزل شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که نظارت قوی دولتی تنها راه مبارزه مؤثر با جرم و جنایت در قمار است.