迪拜加密货币交易所Shelbit被指控为非法赌博洗钱数十亿美元

在迪拜这座繁华的都市里，一场近代赌博史上最大的金融丑闻之一，在一场加密货币交易所的幌子下展开。未经许可的平台Shelbit被怀疑是一个庞大的伊朗赌博网络的金融支柱。根据最近的调查，该网络包括2000多个波斯语网站。在德国，各州联合赌博管理局（GGL）一丝不苟地确保遵守存款限额和玩家保护规定，而此案则表明，犯罪分子如何利用加密资产来规避国家监管和国际制裁。其规模惊人：数十亿美元的资金不受阻碍地流经了长期以来对当局隐形的数字渠道。

这不仅仅是关于几个非法的扑克游戏或体育博彩。这是一个高度复杂的网络，据报道涉及最高层和受制裁的机构。这项调查依赖于法医专家和独立调查员进行的精确区块链分析。他们能够证明，在资金最终流入大型、国际知名的交易平台之前，这些资金经常通过Shelbit进行洗钱。这再次表明，不受监管的加密市场仍然是赌博行业黑钱的一个危险的入口。对我们德国来说，在有执照的市场中，每一分钱都受到监控，这样的报道似乎来自另一个世界，但它们对全球市场诚信的影响是真实的。

数字和事实

调查中的原始数字令人震惊。据称，自2024年5月以来，Shelbit已处理总计至少40亿美元的交易。其中很大一部分直接来自2000多个赌博网站的收益。尤其爆炸性的是知名人士的参与。社交媒体上拥有数百万粉丝的影响者Sasha Sobhani和Pooyan Mokhtari大力推广了这些平台。两人都因非法赌博于2023年在伊朗被定罪。Shelbit创始人Siavash Kayvanpour也处于调查的中心。

对区块链线索的搜索还显示，约有6.76亿美元从Shelbit钱包流向了Binance。Binance本身表示，它与Shelbit没有直接的业务关系，并在内部审查后冻结了受影响的账户。尽管如此，这一数额表明了与常规加密市场的联系有多么深厚。美国当局对此感到震惊，因为还发现了与受制裁的伊朗交易所Nobitex的联系以及与伊朗中央银行的接触。甚至与被归属于伊朗伊斯兰革命卫队钱包的联系也出现在数据中。

背景

在伊朗，赌博被严格禁止。尽管如此，该市场仍在地下蓬勃发展，这得益于该国的经济孤立以及许多公民逃离日常生活或快速获利的愿望。犯罪网络利用Tether（USDT）等加密货币的匿名性，绕过严格的外汇管制和伊朗金融系统的监控。迪拜，希望将其定位为加密货币中心，现在正面临压力。当地虚拟资产监管局（VARA）已经做出了反应。

7月24日，迪拜的监管机构下令立即停止Shelbit的所有活动。给出的理由是严重违反反洗钱准则和资助恐怖主义。这是一个明确的信号，即使是加密货币避税港，在遵守全球标准方面也不能再视而不见。

"该调查还发现了与Nobitex的联系，Nobitex是今年早些时候被美国制裁的伊朗加密货币交易所。" - 路透社调查报告，资金流摘要

这对德国玩家为何重要

对于德国玩家来说，此案是一个重要的警示。任何参与没有德国GGL许可的平台，特别是那些仅依赖加密货币支付的提供商，都将进入一个极其不安全的环境。2020年12月21日《德国州际赌博条约》（GlüStV 2021）的制定，正是为了防止此类不透明的资金流动。在德国，所有获得许可的提供商都必须连接到LUGAS系统。这不仅保证了遵守跨提供商每月1000欧元的存款限额，还确保资金通过透明和受监管的支付服务提供商流动。在获得许可的德国赌场玩游戏的玩家，可以确保他们的钱没有被用于黑暗渠道或逃避制裁。

此外，只有GGL白名单才能保证遵守老虎机每转1欧元的限额，并且能够实际支付奖金。在如今从迪拜和伊朗揭露的网络中，根本没有法律保障。如果账户在那里被冻结，或者平台突然离线，玩家的钱将无法追回。防范赌博成瘾和保护自有资本，只能在受监管的德国市场内实现。

这对GGL许可的赌场意味着什么

拥有GGL许可的德国赌场可以将此丑闻视为对其自身严格合规政策的确认。虽然不受监管的加密货币赌场经常宣传匿名存款，但信誉良好的提供商则依赖身份验证和透明度。这一事件将促使全球监管机构更加密切地监测加密货币交易所与赌博平台之间的联系。对德国市场而言，这意味着法律产品的进一步加强，因为此类数十亿美元的丑闻极大地动摇了对不受监管的“离岸解决方案”的信任。这再次表明，强大的国家监管是打击赌博犯罪的唯一有效途径。