దుబాయ్ క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ షెల్బిట్ అక్రమ జూదం కోసం బిలియన్ల డాలర్లు లాండరింగ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు
AI రూపొందించినదిరాయిటర్స్ దర్యాప్తు దుబాయ్ ఆధారిత షెల్బిట్ను 2,000 ఫార్సీ జూదం సైట్ల నెట్వర్క్తో అనుసంధానించింది, అంతర్జాతీయ ఆంక్షలను తప్పించుకుంటూ $4 బిలియన్ల లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేసింది.
దుబాయ్ యొక్క మెరిసే మహానగరంలో, ఇటీవల జరిగిన జూదం చరిత్రలో అతిపెద్ద ఆర్థిక కుంభకోణాలలో ఒకటి క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ ముసుగు వెనుక బయటపడింది. లైసెన్స్ లేని ప్లాట్ఫామ్ షెల్బిట్ ఒక భారీ ఇరానియన్ జూదం నెట్వర్క్కు ఆర్థిక వెన్నెముకగా అనుమానించబడుతోంది. ఇటీవలి పరిశోధనల ప్రకారం, ఈ నెట్వర్క్లో 2,000 కంటే ఎక్కువ ఫార్సీ భాషా వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి. జర్మనీలో జాయింట్ గ్యాంబ్లింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ (GGL) డిపాజిట్ పరిమితులు మరియు ఆటగాళ్ల రక్షణకు అనుగుణంగా ఉండేలా నిశితంగా చూస్తుండగా, ఈ కేసు నేరగాళ్లు క్రిప్టో ఆస్తులను ఉపయోగించి రాష్ట్ర పర్యవేక్షణ మరియు అంతర్జాతీయ ఆంక్షలను ఎలా సులభంగా అధిగమిస్తారో చూపిస్తుంది. ఈ పరిమాణాలు దిగ్భ్రాంతికరమైనవి: బిలియన్ల డాలర్లు డిజిటల్ ఛానెల్ల ద్వారా నిరాటంకంగా ప్రవహించాయి, ఇవి చాలా కాలం పాటు అధికారులకు కనిపించకుండా పోయాయి.
ఇది కొన్ని అక్రమ పోకర్ ఆటలు లేదా క్రీడా పందెం గురించి మాత్రమే కాదు. ఇది అత్యంత సంక్లిష్టమైన వెబ్, ఇది ఉన్నత వర్గాలు మరియు ఆంక్షలున్న సంస్థల వరకు వ్యాపించిందని నివేదించబడింది. ఈ దర్యాప్తు ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు మరియు స్వతంత్ర పరిశోధకులు నిర్వహించిన ఖచ్చితమైన బ్లాక్చెయిన్ విశ్లేషణపై ఆధారపడింది. షెల్బిట్ ద్వారా నిధులు తరచుగా లాండరింగ్ చేయబడ్డాయని, ఆ తర్వాత పెద్ద, అంతర్జాతీయంగా తెలిసిన ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లకు చేరాయని వారు నిరూపించగలిగారు. లైసెన్స్ లేని క్రిప్టో మార్కెట్ జూదం రంగం నుండి నల్లధనానికి ప్రమాదకరమైన గేట్వేగా మిగిలి ఉందని ఇది మరోసారి చూపిస్తుంది. జర్మనీలో, లైసెన్స్ పొందిన మార్కెట్లో ప్రతి సెంట్ పర్యవేక్షించబడుతుంది, అటువంటి నివేదికలు మరొక ప్రపంచం నుండి వచ్చినట్లు అనిపిస్తాయి, అయితే ప్రపంచ మార్కెట్ సమగ్రతపై ప్రభావం నిజం.
సంఖ్యలు మరియు వాస్తవాలు
మే 2024 నుండి, Shelbit కనీసం $4 బిలియన్ల విలువైన లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిలో గణనీయమైన భాగం 2,000 కంటే ఎక్కువ జూద వెబ్సైట్ల నుండి నేరుగా వస్తుంది. ముఖ్యంగా పేలుడు కలిగించేది ప్రముఖుల ప్రమేయం. సోషల్ మీడియాలో మిలియన్ల మంది అనుచరులను కలిగి ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు సాషా సోభాని మరియు పూయాన్ మొఖ్తారి ఈ ప్లాట్ఫారమ్లను భారీగా ప్రచారం చేశారు. వీరిద్దరూ 2023లో ఇరాన్లో అక్రమ జూదానికి సంబంధించిన కేసులో అప్పటికే దోషులుగా నిర్ధారించబడ్డారు. Shelbit వ్యవస్థాపకుడు సియావాష్ కైవాన్పూర్ కూడా ఈ దర్యాప్తుకు కేంద్ర బిందువు. బ్లాక్చెయిన్లో ఆధారాల కోసం వెతకగా, షెల్బిట్ వాలెట్ల నుండి బైనాన్స్కు సుమారు $676 మిలియన్లు ప్రవహించినట్లు కూడా వెల్లడైంది. బైనాన్స్ స్వయంగా Shelbitతో ప్రత్యక్ష వ్యాపార సంబంధాలు లేవని పేర్కొంది మరియు అంతర్గత సమీక్షల తర్వాత ప్రభావిత ఖాతాలను నిలిపివేసింది. అయినప్పటికీ, ఈ మొత్తం సాధారణ క్రిప్టో మార్కెట్లో సంబంధాలు ఎంత లోతుగా ఉన్నాయో చూపిస్తుంది. US అధికారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు, ఎందుకంటే ఆంక్షలు విధించిన ఇరానియన్ ఎక్స్ఛేంజ్ Nobitex తో సంబంధాలు మరియు ఇరానియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్తో పరిచయాలు కూడా గుర్తించబడ్డాయి. ఇరానియన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్కు ఆపాదించబడిన వాలెట్లకు కూడా సంబంధాలు డేటాలో కనిపించాయి.
నేపథ్యం
ఇరాన్లో జూదం ఖచ్చితంగా నిషేధించబడింది. అయినప్పటికీ, దేశం యొక్క ఆర్థిక ఒంటరితనం మరియు చాలా మంది పౌరులు రోజువారీ జీవితం నుండి తప్పించుకోవడానికి లేదా త్వరగా లాభం పొందాలనే కోరికతో ఈ మార్కెట్ భూగర్భంలో వృద్ధి చెందుతుంది. నేరపూరిత నెట్వర్క్లు టెథర్ (USDT) వంటి క్రిప్టోకరెన్సీల అనామకతను ఉపయోగించి ఖచ్చితమైన విదేశీ మారక నియంత్రణలను మరియు ఇరానియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్వారా పర్యవేక్షణను దాటవేయడానికి ఉపయోగిస్తాయి. క్రిప్టో హబ్గా తనను తాను నిలబెట్టుకోవాలని కోరుకుంటున్న దుబాయ్ ఇప్పుడు ఒత్తిడిలో ఉంది. స్థానిక వర్చువల్ అసెట్స్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (VARA) ఇప్పటికే స్పందించింది.
జులై 24న, దుబాయ్లోని నియంత్రణ సంస్థ అన్ని షెల్బిట్ కార్యకలాపాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది. మనీ లాండరింగ్ నిరోధక మార్గదర్శకాలకు మరియు ఉగ్రవాదానికి నిధులు సమకూర్చడంలో భారీ ఉల్లంఘనలు కారణాలుగా పేర్కొనబడ్డాయి. గ్లోబల్ ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండటంలో క్రిప్టో ఆశ్రయాలు కూడా ఇకపై కళ్లు మూసుకోలేవని ఇది స్పష్టమైన సంకేతం.
"ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ద్వారా ఆంక్షలు విధించబడిన ఇరానియన్ క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ నోబిటెక్స్తో సంబంధాలను కూడా విచారణ గుర్తించింది." - రాయిటర్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్, ఆర్థిక ప్రవాహ సారాంశం
జర్మన్ ఆటగాళ్లకు ఇది ఎందుకు ముఖ్యం
జర్మనీలోని ఆటగాళ్లకు, ఈ కేసు ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక. జర్మన్ GGL లైసెన్స్ లేని ప్లాట్ఫారమ్లతో, ముఖ్యంగా క్రిప్టో చెల్లింపులపై మాత్రమే ఆధారపడే ప్రొవైడర్లతో ఎవరైనా సంబంధం పెట్టుకుంటే, అత్యంత అసురక్షిత వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తారు. అటువంటి అపారదర్శక ఆర్థిక ప్రవాహాలను నిరోధించడానికి జర్మన్ ఇంటర్స్టేట్ ట్రీటీ ఆన్ గ్యాంబ్లింగ్ 2021 (GlüStV 2021) ప్రత్యేకంగా సృష్టించబడింది. జర్మనీలో, అన్ని లైసెన్స్ పొందిన ప్రొవైడర్లు LUGAS సిస్టమ్కు కనెక్ట్ చేయబడాలి. ఇది నెలకు 1,000 యూరోల క్రాస్-ప్రొవైడర్ డిపాజిట్ పరిమితిని పాటించడమే కాకుండా, పారదర్శక మరియు నియంత్రిత చెల్లింపు సేవా ప్రదాతల ద్వారా నిధులు ప్రవహించేలా చూస్తుంది. లైసెన్స్ పొందిన జర్మన్ క్యాసినోలో ఆడే వారికి తమ డబ్బు చీకటి మార్గాలలో లేదా ఆంక్షలను తప్పించుకోవడానికి ఉపయోగించబడదు అనే భద్రత ఉంటుంది.
ఇంకా, GGL వైట్లిస్ట్ మాత్రమే స్లాట్లలో ఒక్కో స్పిన్కు 1 యూరో పరిమితిని పాటిస్తుందని మరియు గెలుపొందినవి వాస్తవానికి చెల్లించబడతాయని హామీ ఇస్తుంది. దుబాయ్ మరియు ఇరాన్ నుండి ఇప్పుడు బయటపడిన నెట్వర్క్ల వలె, ఎటువంటి చట్టపరమైన నిశ్చయత లేదు. అక్కడ ఖాతాలు స్తంభింపజేయబడినా లేదా ప్లాట్ఫారమ్ అకస్మాత్తుగా ఆఫ్లైన్లోకి వెళ్లినా, ఆటగాళ్ల డబ్బు తిరిగి పొందలేనంతగా కోల్పోతుంది. జూదం వ్యసనం నుండి రక్షణ మరియు ఒకరి సొంత మూలధనం యొక్క రక్షణ నియంత్రిత జర్మన్ మార్కెట్లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది.
GGL-లైసెన్స్ పొందిన క్యాసినోలకు దీని అర్థం ఏమిటి
GGL లైసెన్స్ ఉన్న జర్మన్ క్యాసినోలు ఈ కుంభకోణాన్ని తమ సొంత కఠినమైన సమ్మతి విధానాలకు ధృవీకరణగా చూడవచ్చు. నియంత్రణ లేని క్రిప్టో క్యాసినోలు తరచుగా అనామక డిపాజిట్లను ప్రకటన చేస్తుండగా, ప్రతిష్టాత్మక ప్రొవైడర్లు గుర్తింపు తనిఖీలు మరియు పారదర్శకతపై ఆధారపడతాయి. ఈ సంఘటన ప్రపంచవ్యాప్తంగా నియంత్రణ అధికారులను క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు జూదం ప్లాట్ఫారమ్ల మధ్య సంబంధాన్ని మరింత నిశితంగా పర్యవేక్షించేలా చేస్తుంది. జర్మన్ మార్కెట్ కోసం, ఇది చట్టబద్ధమైన సమర్పణను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది, ఎందుకంటే నియంత్రణ లేని "ఆఫ్షోర్ సొల్యూషన్స్"పై నమ్మకం ఇటువంటి బిలియన్ డాలర్ల కుంభకోణాల ద్వారా భారీగా కదిలిపోతుంది. జూదంలో నేరాలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి బలమైన రాష్ట్ర పర్యవేక్షణే ఏకైక మార్గం అని ఇది మరోసారి చూపిస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ షెల్బిట్ అంటే ఏమిటి?
షెల్బిట్ అనేది దుబాయ్లో ఉన్న అనుమతి లేని క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్, ఇది రాయిటర్స్ దర్యాప్తుకు కేంద్రంగా ఉంది. ఇది అక్రమ ఇరానియన్ జూదం నెట్వర్క్ కోసం $4 బిలియన్లకు పైగా మనీలాండరింగ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటోంది. నియంత్రణ సంస్థ VARA అప్పటి నుండి ఎక్స్ఛేంజ్ కార్యకలాపాలను నిషేధించింది.
నెట్వర్క్ ఆంక్షలను ఎలా తప్పించుకోగలిగింది?
అధికారిక బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలను దాటి నిధులను తరలించడానికి నెట్వర్క్ క్రిప్టోకరెన్సీలను ఉపయోగించింది. షెల్బిట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా లావాదేవీలను మరుగుపరచడం ద్వారా, అక్రమ జూదం నుండి వచ్చిన ఆదాయాన్ని గ్లోబల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి పంపవచ్చు. ఆంక్షలు విధించిన ఇరానియన్ ఆర్థిక సంస్థలతో స్పష్టమైన సంబంధాలు కూడా ఉన్నాయి.
జూదం కుంభకోణంలో ప్రభావశీలులు ఎలాంటి పాత్ర పోషించారు?
ఇరానియన్ సోషల్ మీడియా ప్రముఖులు సాషా సోభానీ మరియు పూయాన్ మొఖ్తారి వారి మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్లకు అక్రమ ప్లాట్ఫారమ్లను ప్రచారం చేశారు. వీరిద్దరూ 2023లో ఇరాన్లో అక్రమ జూదం ఆడినందుకు దోషులుగా నిర్ధారించబడ్డారు. అయితే, వారు మనీలాండరింగ్ లేదా ఆంక్షల ఉల్లంఘనలో తమ ప్రమేయాన్ని ఖండించారు.
లైసెన్స్ లేకుండా క్రిప్టో క్యాసినోలలో ఆడటం ఎందుకు ప్రమాదకరం?
రాష్ట్ర నియంత్రణ లేకుండా, ఆటల సరసత లేదా నిధుల భద్రతపై ఎటువంటి నియంత్రణ ఉండదు. షెల్బిట్ కేసు చూపిస్తున్నట్లుగా, అలాంటి ప్లాట్ఫారమ్లు నేరపూరిత నెట్వర్క్లలో భాగంగా ఉండవచ్చు మరియు అధికారులు ఎప్పుడైనా మూసివేయబడవచ్చు. జర్మనీలోని ఆటగాళ్లకు అలాంటి ప్రొవైడర్ల నుండి వారి గెలుచుకున్న డబ్బును క్లెయిమ్ చేయడానికి చట్టపరమైన మార్గం లేదు.
జర్మన్ GGL లైసెన్స్ ఎలాంటి రక్షణను అందిస్తుంది?
జాయింట్ గ్యాంబ్లింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ (GGL) నుండి లైసెన్స్ ఉన్న ప్రొవైడర్లు కఠినమైన జర్మన్ చట్టాలకు లోబడి ఉంటారు. వీటిలో 1,000 యూరోల నెలవారీ డిపాజిట్ పరిమితి, OASIS మినహాయింపు సిస్టమ్కు కనెక్ట్ చేయడం మరియు LUGAS ద్వారా పర్యవేక్షణ ఉన్నాయి. ఇది ఆటగాళ్ల రక్షణ మరియు ఆర్థిక పారదర్శకతకు హామీ ఇస్తుంది, ఇవి షెల్బిట్ వంటి క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్లలో పూర్తిగా లేవు.
షేర్ చేయి
రచయిత గురించి
Lisa Lustich
ప్రధాన సంపాదకురాలు మరియు క్యాసినో పరీక్షకురాలు
లిసా లుస్టిచ్ 1997 నుంచి జర్మన్ భాషా ఆన్లైన్ క్యాసినోలను పరీక్షిస్తూ Lustich.de సంపాదక విభాగాన్ని నడిపిస్తున్నారు. 400కి పైగా సమీక్షలు ప్రచురించారు, ధృవీకృత ఆటగాళ్ల రక్షణ సలహాదారు (BZgA శిక్షణ, 2019).
లిసా లుస్టిచ్ రాసిన అన్ని వ్యాసాలు →మూలాలు & మరింత చదవడం
- జర్మన్ ఫెడరల్ రాష్ట్రాల ఉమ్మడి జూదం అధికారం (GGL): gluecksspiel-behoerde.de
- అనుమతించబడిన ఆన్లైన్ ఆపరేటర్ల వైట్లిస్ట్: GGL-Whitelist
- BZgA జూదం వ్యసనం సహాయ లైన్: 0800 1 372 700 (ఉచితం, గోప్యం, 24/7)
- సంపాదకీయ పద్ధతి: Lustich.de సంపాదకీయ మార్గదర్శకాలు
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్
ఇరాన్జూదం వ్యసనానికి దారితీయవచ్చు. బాధ్యతతో ఆడండి. సహాయం: 0800 1 372 700 (BZgA, ఉచితం & గోప్యం).
సంబంధిత అంశాలు
ఇతర కథనాలు
AI రూపొందించినదిజేజు డ్రీమ్ టవర్: జూలై 2026లో లోట్టే టూర్ డెవలప్మెంట్ కోసం రికార్డు నెలవారీ ఆదాయం
జేజు డ్రీమ్ టవర్ క్యాసినో జూలై నెలలో $36.06 మిలియన్ల రికార్డు ఆదాయాన్ని ప్రకటించింది, దీనికి ప్రధానంగా టేబుల్ గేమ్స్ యొక్క బలమైన పనితీరు కారణం.
AI రూపొందించినదిMGM ఒసాకా ట్రాక్లో ఉంది: జపనీస్ మెగా-రిసార్ట్ 2030లో తెరవబడుతుంది
MGM రిసార్ట్స్ తన $10 బిలియన్ల ఒసాకా ప్రాజెక్ట్లో గణనీయమైన పురోగతిని నివేదిస్తుంది, 60 శాతం కంటే ఎక్కువ పునాది పైల్స్ ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి.
AI రూపొందించినదిగెలాక్సీ ఛైర్మన్ ఫ్రాన్సిస్ లూయ్ మకావును హై-రోలర్ల కోసం సమాంతర విశ్వంగా ఊహించారు
మొత్తం $12.75 బిలియన్ల పెట్టుబడితో, గెలాక్సీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మకావును భవిష్యత్తుకు సిద్ధం చేయడానికి ప్రీమియం గేమింగ్ మరియు సామూహిక పర్యాటకం యొక్క ద్వంద్వ వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తోంది.
