Singapurská polícia pri razii proti nelegálnemu hazardnému syndikátu zadržala deväť osôb

Singapurské úrady prijali rozhodné opatrenia proti nelegálnym štruktúram online hazardných hier, pričom počas cieleného zásahu zadržali deväť osôb. Podozriví sú obvinení z toho, že sú súčasťou offshore syndikátu, ktorý sa zameral na používateľov počas Majstrovstiev sveta vo futbale. V centre vyšetrovania je GemBet, operátor s licenciou z Curaçaa, ktorý funguje v Singapure bez povolenia. Razie sa uskutočnili medzi 22. a 24. júlom na rôznych miestach v mestskom štáte, čo ukazuje odhodlanie vyšetrovateľov rozložiť prepojenia medzi technologickými platformami a tradičnou finančnou kriminalitou.

Páchatelia použili sofistikovanú metódu na zneužitie právnej infraštruktúry krajiny. Šesť zadržaných osôb údajne zneužilo svoje národné identifikačné údaje, známe ako SingPass, na registráciu oficiálnych obchodných subjektov a firemných bankových účtov. Tieto štruktúry boli použité na skrytie a spracovanie transakcií medzi hráčmi a nelegálnym poskytovateľom GemBet. Traja ďalší účastníci pôsobili ako spojky, ktoré syndikátu pomáhali pri získavaní týchto bankových účtov. Tento prípad ilustruje, ako sa medzinárodní poskytovatelia hazardných hier bez miestnych licencií snažia obísť regulačné prekážky prostredníctvom zamestnávania "bielych koní".

Čísla a fakty

Výsledky policajného vyšetrovania sú významné. Bolo zadržaných celkovo deväť osôb vo veku od 17 do 55 rokov, vrátane siedmich mužov a dvoch žien. Úrady identifikovali deväť firemných bankových účtov priamo spojených so šiestimi rôznymi účelovými spoločnosťami. Podarilo sa im zmraziť viac ako 39 000 SGD podozrivých kriminálnych výnosov. Potenciálne tresty pre zúčastnené osoby sú prísne. V závislosti od miery zapojenia môžu byť uložené pokuty až do výšky 10 000 SGD a tresty odňatia slobody až na tri roky. V období pred Majstrovstvami sveta a počas nich polícia už zadržala 60 osôb a zrušila viac ako 600 nelegálnych webových stránok, mobilných aplikácií a propagačného obsahu na sociálnych sieťach.

Pozadie

V Singapure je právna situácia jasná. S výnimkou Singapore Pools sú všetky formy hazardných hier nelegálne. Napriek tomu poskytovatelia ako GemBet, ktorí sa špecificky zameriavajú na Malajziu a Singapur, agresívne vstupujú na trh. Tento incident nie je izolovaným prípadom, ale zapadá do širšieho obrazu nedávno opísaného Organizáciou Spojených národov (OSN). V nedávnej správe OSN opísala sektor online hazardných hier v juhovýchodnej Ázii ako niekoľkomiliardovú sieť predstavujúcu významnú výzvu pre finančnú kriminalitu. Zákaz v kombinácii s nedostatočným presadzovaním práva viedol k tomu, že sektor je čoraz viac spájaný s nadnárodným organizovaným zločinom.

OSN je obzvlášť kritická k úlohe sociálnych médií. Poznamenala, že sa používajú sofistikované stratégie na zníženie prahu účasti. To zahŕňa systematický nábor influencerov na normalizáciu nelegálnych platforiem medzi mladšími publikami.

"Systematický nábor influencerov na sociálnych médiách, najmä mladých žien s veľkým počtom sledovateľov, sa zdá byť kľúčovou stratégiou na normalizáciu účasti na hazardných hrách medzi mladými publikami." - Organizácia Spojených národov, Správa o nadnárodnom organizovanom zločine v juhovýchodnej Ázii

Prečo je to dôležité pre nemeckých hráčov

Pre nemeckých hráčov tento prípad zo Singapuru slúži ako jasné varovanie pred poskytovateľmi, ktorí majú iba karibské licencie, napríklad z Curaçaa. V Nemecku štátna zmluva o hazardných hrách z roku 2021 (GlüStV 2021) reguluje trh veľmi prísne. Každý, kto hrá s poskytovateľom, ktorý nie je uvedený na oficiálnom zozname spoločnej licenčnej autority štátov (GGL), vstupuje do právnej šedej zóny podobnej tej, v ktorej sa nachádzajú používatelia v Singapure. Nemeckí hráči profitujú z masívnych ochranných opatrení na legálnych stránkach, ktoré v offshore kasínach ako GemBet úplne chýbajú. Medzi ne patrí mesačný limit vkladov 1 000 eur naprieč všetkými poskytovateľmi a limit 1 euro na zatočenie pri virtuálnych automatoch.

Okrem toho IT systém LUGAS zabezpečuje monitorovanie týchto limitov a vylúčení hráči sú blokovaní prostredníctvom súboru OASIS. Tí, ktorí hrajú v kasínach s licenciou z Curaçaa, nemajú žiadnu právnu istotu týkajúcu sa výplaty výhier. V prípade podvodu alebo zablokovania účtu nie je k dispozícii žiadny nemecký úrad, ktorý by mohol pomôcť. Singapurský prípad tiež ukazuje, že platobné trasy pre nelegálnych poskytovateľov často prechádzajú cez kriminálne siete a štruktúry prania špinavých peňazí. Nemeckí používatelia by si preto mali zabezpečiť, aby ich zvolené kasíno malo v EÚ sídlo a bolo explicitne licencované GGL, aby sa vyhli neúmyselnému podporeniu kriminálnych aktivít.

Čo to znamená pre kasína s licenciou GGL

Pre prevádzkovateľov s licenciou v Nemecku je zásah proti nelegálnym sieťam v Ázii dôležitým signálom. Podčiarkuje to, že boj proti čiernemu trhu je globálna výzva. GGL opakovane zdôrazňuje, že mandát kanalizácie môže byť úspešný iba vtedy, ak budú nelegálni poskytovatelia dôsledne blokovaní. Singapurský prípad s viac ako 600 zrušenými webovými stránkami ukazuje rozsah, do akého musí čiernenie siahať. Pre kasína autorizované GGL predstavuje existencia takýchto syndikátov nespravodlivý konkurenčný tlak, keďže offshore poskytovatelia neplatia dane a nedodržiavajú pravidlá ochrany hráčov. Prísne nemecké pravidlá, ako napríklad 5,3 % daň z každého zatočenia, môžu byť udržateľné iba vtedy, ak sa efektívne bojuje proti čiernemu trhu, aby sa hráči presmerovali do legálneho a bezpečného prostredia.