پلیس سنگاپور در سرکوب کلان قاچاق قمار غیرقانونی ۹ نفر را دستگیر کرد

مقامات سنگاپور با دستگیری ۹ نفر در جریان یک عملیات هدفمند، اقدامی قاطع علیه ساختارهای قمار آنلاین غیرقانونی انجام داده‌اند. مظنونان متهم هستند که بخشی از یک سندیکای خارجی بوده‌اند که در طول جام جهانی فیفا کاربران را هدف قرار می‌داده است. در قلب این تحقیقات GemBet قرار دارد، یک اپراتور دارای مجوز کوراسائو که بدون مجوز در سنگاپور فعالیت می‌کند. این یورش‌ها بین ۲۲ تا ۲۴ جولای در مکان‌های مختلف در سراسر این شهر-دولت انجام شد و تعهد بازرسان به از بین بردن ارتباط بین پلتفرم‌های فناوری و جرایم مالی سنتی را نشان داد.

مجرمان از روشی پیچیده برای بهره‌برداری از زیرساخت قانونی کشور استفاده کردند. گزارش شده است که شش نفر از افراد دستگیر شده از مدارک شناسایی ملی خود، معروف به SingPass، برای ثبت نهادهای تجاری رسمی و حساب‌های بانکی شرکتی سوء استفاده کرده‌اند. این ساختارها برای پنهان کردن و پردازش تراکنش‌ها بین بازیکنان و ارائه‌دهنده غیرقانونی GemBet استفاده می‌شدند. سه شرکت‌کننده دیگر به عنوان واسطه عمل کرده و به سندیکا در دستیابی به این حساب‌های بانکی کمک می‌کردند. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه اپراتورهای قمار بین‌المللی بدون مجوز محلی سعی در دور زدن موانع نظارتی با استخدام افراد دست‌نشانده دارند.

اعداد و حقایق

نتایج تحقیقات پلیس قابل توجه است. در مجموع ۹ نفر در سنین ۱۷ تا ۵۵ سال، شامل هفت مرد و دو زن دستگیر شدند. مقامات ۹ حساب بانکی شرکتی را که مستقیماً به شش شرکت صوری مختلف مرتبط بودند، شناسایی کردند. آنها موفق به مسدود کردن بیش از ۳۹۰۰۰ دلار سنگاپور در سودهای جنایی مشکوک شدند. مجازات‌های احتمالی برای افراد درگیر شدید است. بسته به میزان مشارکت، جریمه‌هایی تا ۱۰,۰۰۰ دلار سنگاپور و حبس تا سه سال ممکن است اعمال شود. در آستانه و طول جام جهانی، پلیس ۶۰ نفر را دستگیر کرده و بیش از ۶۰۰ وب‌سایت، اپلیکیشن موبایل و محتوای تبلیغاتی شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی را مسدود کرده بود.

پیش‌زمینه

در سنگاپور، وضعیت قانونی روشن است. به استثنای Singapore Pools، تمام اشکال قمار غیرقانونی است. با این حال، ارائه‌دهندگانی مانند GemBet که به طور خاص بازارهای مالزی و سنگاپور را هدف قرار می‌دهند، به شدت وارد بازار می‌شوند. این حادثه یک مورد جداگانه نیست، بلکه در یک تصویر بزرگتر که اخیراً توسط سازمان ملل متحد (UN) توصیف شده است، قرار می‌گیرد. در گزارشی اخیر، سازمان ملل بخش قمار آنلاین در آسیای جنوب شرقی را شبکه‌ای چند میلیارد دلاری توصیف کرد که چالش بزرگی برای جرایم مالی ایجاد می‌کند. ممنوعیت همراه با فقدان اجرا منجر به این شده است که این بخش به طور فزاینده‌ای با جرایم سازمان‌یافته فراملی مرتبط شود.

سازمان ملل به طور خاص در مورد نقش شبکه‌های اجتماعی انتقاد می‌کند. آنها خاطرنشان کردند که استراتژی‌های پیچیده‌ای برای کاهش آستانه مشارکت استفاده می‌شود. این شامل استخدام سیستماتیک اینفلوئنسرها برای عادی‌سازی پلتفرم‌های غیرقانونی در میان مخاطبان جوان‌تر است.

"استخدام سیستماتیک اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی، به ویژه زنان جوان با دنبال‌کنندگان قابل توجه، به نظر می‌رسد به یک استراتژی اصلی برای عادی‌سازی مشارکت در قمار در میان مخاطبان جوان تبدیل شده است." - سازمان ملل متحد، گزارش جرایم سازمان‌یافته فراملی در آسیای جنوب شرقی

چرا برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

برای بازیکنان آلمانی، این پرونده از سنگاپور به عنوان یک هشدار روشن برای ارائه‌دهندگان دارای مجوز صرفاً کارائیب، مانند مجوزهای کوراسائو، عمل می‌کند. در آلمان، معاهده دولتی قمار ۲۰۲۱ (GlüStV 2021) بازار را بسیار سختگیرانه تنظیم می‌کند. هر کسی که با ارائه‌دهنده‌ای که در لیست سفید رسمی اداره مشترک قمار ایالت‌ها (GGL) ذکر نشده است، بازی کند، وارد یک منطقه خاکستری قانونی مشابه با کاربران در سنگاپور می‌شود. بازیکنان آلمانی از اقدامات حفاظتی گسترده در سایت‌های قانونی بهره‌مند می‌شوند که در کازینوهای فراساحلی مانند GemBet کاملاً غایب هستند. این شامل محدودیت واریز ماهانه ۱۰۰۰ یورویی در تمام ارائه‌دهندگان و محدودیت ۱ یورویی در هر دور چرخش در اسلات‌های مجازی است.

علاوه بر این، سیستم IT LUGAS اطمینان حاصل می‌کند که این محدودیت‌ها نظارت شده و بازیکنان محروم از طریق فایل OASIS مسدود می‌شوند. کسانی که در کازینوهای کوراسائو بازی می‌کنند، هیچ اطمینان قانونی در مورد پرداخت برنده ندارند. در موارد کلاهبرداری یا مسدود شدن حساب، هیچ مقام آلمانی برای کمک در دسترس نیست. پرونده سنگاپور همچنین نشان می‌دهد که مسیرهای پرداخت برای ارائه‌دهندگان غیرقانونی اغلب از طریق شبکه‌های جنایی و ساختارهای پولشویی اجرا می‌شوند. بنابراین، کاربران آلمانی باید اطمینان حاصل کنند که کازینوی انتخابی آنها دارای یک اثر در اتحادیه اروپا است و به صراحت توسط GGL مجوز دارد تا از حمایت ناخواسته از فعالیت‌های جنایی جلوگیری کنند.

معنی آن برای کازینوهای دارای مجوز GGL

برای اپراتورهای دارای مجوز در آلمان، سرکوب شبکه‌های غیرقانونی در آسیا یک سیگنال مهم است. این نشان می‌دهد که مبارزه با بازار سیاه یک چالش جهانی است. GGL مکرراً تأکید می‌کند که دستور کار کانال‌سازی تنها در صورتی موفق خواهد شد که ارائه‌دهندگان غیرقانونی به طور مداوم مسدود شوند. نمونه سنگاپور با بیش از ۶۰۰ وب‌سایت مسدود شده، مقیاسی را که لیست سیاه باید به آن برسد، نشان می‌دهد. برای کازینوهای مجاز GGL، وجود چنین سندیکاهایی فشار رقابتی ناعادلانه‌ای را نشان می‌دهد، زیرا ارائه‌دهندگان فراساحلی مالیات نمی‌پردازند و قوانین حفاظت از بازیکن را رعایت نمی‌کنند. قوانین سختگیرانه آلمان، مانند مالیات ۵.۳ درصدی سهام در هر دور چرخش، تنها در صورتی می‌تواند پایدار باشد که بازار سیاه به طور مؤثر با آن مبارزه شود تا بازیکنان را به سمت محیط قانونی و ایمن هدایت کند.