Siyam na Tao Inaresto ng Pulisya ng Singapore sa Malaking Pagsalakay sa Illegal Gambling Syndicate

Ang mga awtoridad sa Singapore ay gumawa ng mapagpasyang aksyon laban sa mga ilegal na istruktura ng online gambling, na nag-aresto ng siyam na indibidwal sa panahon ng isang target na operasyon. Ang mga suspek ay inaakusahan na bahagi ng isang overseas syndicate na nag-pokus sa mga gumagamit noong FIFA World Cup. Sa sentro ng imbestigasyon ay ang GemBet, isang operator na may lisensya sa Curaçao na tumatakbo nang walang pahintulot sa Singapore. Ang mga raid ay naganap sa pagitan ng Hulyo 22 at 24 sa iba't ibang lokasyon sa city-state, na nagpapakita ng pangako ng mga imbestigador na lansagin ang mga link sa pagitan ng mga teknolohikal na platform at tradisyonal na financial crime.

Ang mga salarin ay gumamit ng isang sopistikadong pamamaraan upang pagsamantalahan ang legal na imprastraktura ng bansa. Anim sa mga inarestong indibidwal ay naiulat na maling gumamit ng kanilang national identity credentials, na kilala bilang SingPass, upang magparehistro ng mga opisyal na business entity at corporate bank accounts. Ang mga istrukturang ito ay ginamit upang itago at iproseso ang mga transaksyon sa pagitan ng mga manlalaro at ng ilegal na provider na GemBet. Tatlong iba pang kalahok ang nagsilbing runner, na tumutulong sa syndicate sa pagkuha ng mga bank account na ito. Inilalarawan ng kasong ito kung paano sinusubukan ng mga international gambling operator na walang lokal na lisensya na lampasan ang mga regulasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga straw men.

Mga numero at katotohanan

Ang mga resulta ng imbestigasyon ng pulisya ay makabuluhan. May kabuuang siyam na tao na may edad sa pagitan ng 17 at 55 ang inaresto, kabilang ang pitong lalaki at dalawang babae. Tinukoy ng mga awtoridad ang siyam na corporate bank account na direktang nakaugnay sa anim na magkakaibang shell company. Matagumpay nilang na-freeze ang higit sa 39,000 SGD na pinaghihinalaang nalikom mula sa krimen. Ang mga potensyal na parusa para sa mga kasangkot ay mabigat. Depende sa antas ng pagkakasangkot, ang mga multa na hanggang 10,000 SGD at sentensya sa kulungan na hanggang tatlong taon ay maaaring ipataw. Bago at sa panahon ng World Cup, nag-aresto na ang pulisya ng 60 indibidwal at nagtanggal ng mahigit 600 na ilegal na website, mobile app, at social media promotional contents.

Background

Sa Singapore, malinaw ang sitwasyong legal. Maliban sa Singapore Pools, lahat ng anyo ng pagsusugal ay ilegal. Gayunpaman, ang mga provider tulad ng GemBet, na partikular na tumututok sa Malaysia at Singapore, ay agresibong pumapasok sa merkado. Ang insidenteng ito ay hindi isang nakahiwalay na kaso kundi akma sa isang mas malaking larawan na inilarawan kamakailan ng United Nations (UN). Sa isang kamakailang ulat, inilarawan ng UN ang online gambling sector sa Southeast Asia bilang isang multi-billion-dollar network na nagdudulot ng malaking hamon sa financial crime. Ang pagbabawal na sinamahan ng kawalan ng pagpapatupad ay humantong sa pagiging lalong nauugnay ng sektor sa transnational organized crime.

Ang UN ay partikular na kritikal sa papel na ginagampanan ng social media. Nabanggit nila na ang mga sopistikadong diskarte ay ginagamit upang pababain ang mga threshold sa pakikilahok. Kabilang dito ang sistematikong pangangalap ng mga influencer upang gawing normal ang mga ilegal na platform sa mga nakababatang madla.

"Ang sistematikong pangangalap ng mga social media influencer, partikular na ang mga kabataang babae na may malalaking sumusunod, ay tila naging isang pangunahing diskarte para sa pag-normalize ng pakikilahok sa pagsusugal sa mga kabataang madla." - United Nations, Report on Transnational Organized Crime in Southeast Asia

Bakit ito mahalaga para sa mga manlalarong German

Para sa mga manlalarong German, ang kasong ito mula sa Singapore ay nagsisilbing isang malinaw na babala laban sa mga provider na mayroon lamang Caribbean licenses, tulad ng mga mula sa Curaçao. Sa Germany, ang State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) ay nagreregula sa merkado nang napakahigpit. Ang sinumang naglalaro sa isang provider na hindi nakalista sa opisyal na whitelist ng Joint Gambling Authority of the States (GGL) ay pumasok sa isang legal gray area na katulad ng sa mga gumagamit sa Singapore. Ang mga manlalarong German ay nakikinabang mula sa malalaking hakbang sa proteksyon sa mga legal na site na ganap na wala sa mga offshore casino tulad ng GemBet. Kabilang dito ang 1,000 Euro monthly deposit limit sa lahat ng mga provider at ang 1 Euro per spin limit sa mga virtual slot.

Bukod dito, tinitiyak ng LUGAS IT system na ang mga limitasyong ito ay sinusubaybayan at ang mga manlalarong hindi kasama ay bina-block sa pamamagitan ng OASIS file. Ang mga naglalaro sa Curaçao na mga casino ay walang legal na katiyakan tungkol sa pagbabayad ng mga panalo. Sa mga kaso ng panloloko o pag-block ng account, walang awtoridad ng Germany ang magagamit upang tumulong. Ipinapakita rin ng kaso sa Singapore na ang mga ruta ng pagbabayad para sa mga ilegal na provider ay madalas na dumadaan sa mga kriminal na network at mga istruktura ng money laundering. Ang mga gumagamit sa Germany ay dapat tiyakin na ang kanilang piniling casino ay may imprint sa EU at tahasang lisensyado ng GGL upang maiwasan ang hindi sinasadyang pagsuporta sa mga kriminal na aktibidad.

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga GGL-licensed na casino

Para sa mga operator na lisensyado sa Germany, ang pagsugpo sa mga ilegal na network sa Asia ay isang mahalagang senyales. Itinatampok nito na ang paglaban sa black market ay isang pandaigdigang hamon. Paulit-ulit na binibigyang-diin ng GGL na ang channelization mandate ay magtatagumpay lamang kung ang mga ilegal na provider ay patuloy na iba-block. Ang halimbawa ng Singapore, na may mahigit 600 website na isinara, ay nagpapakita ng laki na dapat maabot ng blacklisting. Para sa mga casino na awtorisado ng GGL, ang pagkakaroon ng mga naturang syndicate ay kumakatawan sa hindi patas na competitive pressure, dahil ang mga offshore provider ay hindi nagbabayad ng buwis at hindi sumusunod sa mga panuntunan sa proteksyon ng manlalaro. Ang mahigpit na mga panuntunan ng Germany, tulad ng 5.3 porsiyentong stake tax bawat spin, ay mapapanatili lamang kung ang black market ay epektibong lalabanan upang akayin ang mga manlalaro sa legal at ligtas na kapaligiran.